证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-005 青岛征和工业股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（下称"征和工业"或"公司"）于2024年4月26日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将2023年度利润分配预案公告如下： 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司 股东的净利润116,005,491.02元，其中母公司实现净利润17,342,750.30元，本年 提取法定盈余公积金1,734,275.03元，减去已分配利润40,875,000.00元，加上上 年未分配利润522,825,637.67元，本次实际可供股东分配的利润为596,221,853.66 元。 三、本次利润分配预案的决策程序 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 ...

青岛征和工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（许树新） （三）是否存在影响独立性的情况说明 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经在 任全体独立董事自查，2023 年度不存在影响其独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职概况 本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》等内控制度的要求，忠实履行职责，及时关注公 司经营情况，积极出席董事会及其专门委员会，认真审议各项议案并对相关事项 发表事前认可意见及独立意见，有效地保持了公司运作的规范性，切实维护公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事 会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情 许树新先生：中国国 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 青岛征和工业股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

募集资金情况 - 首次公开发行2045万股A股，募资总额47607.60万元，净额41200.00万元[2] 项目投入与节余 - 两项目合计承诺投资34800.00万元，累计投入31636.24万元，节余2159.93万元[5] 资金使用决策 - 拟将两项目结项，节余2159.93万元永久补充流动资金[2] 决策审批情况 - 2024年4月26日董事会和监事会通过议案，保荐机构无异议[11][12] 节余资金原因 - 优化工艺节省设备投入，现金管理获收益和利息[7][8]

独立董事评估 - 公司董事会评估吴育辉、孙芳龙、许树新独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] - 评估意见出具时间为2024年4月27日[2]

业绩总结 - 2023年营业收入17.32亿元，同比上升7.79%[2] - 2023年净利润1.16亿元，同比下降31.73%[2] - 2023年资产总额22.48亿元，同比上升28.92%[2] - 2023年净资产11.62亿元，同比上升6.88%[2] 研发情况 - 2023年研发投入8190.99万元，占营业收入的4.73%[3] - 2023年新增授权专利31项，累计授权专利240项[3] 公司治理 - 2023年召开5次董事会[6] - 2023年召开4次股东大会[7] - 2023年董事会下设四个专门委员会履职良好[9] - 2023年共对外披露53份公告[9] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用，做好日常工作并科学决策重大事项[11] - 2024年聚焦主营业务，实现业务规模及领域双拓展[11] - 2024年在产品质量等方面持续优化，提升综合竞争力[11] 信息披露与投资者关系 - 制定《投资者关系管理制度》，积极履行信息披露义务[10] - 遵守法规，履行信息披露义务，确保信息及时、真实、准确和完整[12] - 做好投资者关系管理工作，加强与投资者联系和沟通[12] - 以投资者需求为导向，优化披露内容[12] - 增强信息披露针对性和有效性，促进与投资者互动[12]

一、募集资金基本情况 根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额 为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具立信会计师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司 已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关 监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所网站 中国国际金融股份有限公司 关于青岛征和工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛征和工业股份有限公 司（以下简称"征和工业"或" ...

青岛征和工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》 的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-010 一、 募集资金基本情况 根据本公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普 通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为 人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41, ...

中国国际金融股份有限公司 关于青岛征和工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为青岛征 和工业股份有限公司（以下简称"和工业"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证 券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对征和工业《2023 年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 二、征和工业内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域 纳入评价范围的主要单位包括：青岛征和工业股份有限公司、青岛征和链传动有限 公司、青岛征和国际贸易有限公司、青岛金链检测技术服务有限公司、征和工业（泰国） 有限公司、上海瀚通汽车零部件有限公司、征和工业（浙江 ...

青岛征和工业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策机制，增强公司利润 分配的透明度，引导投资者树立长期价值投资和理性投资理念，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关 制度的规定，特制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划的主要考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际情况、股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略 规划及发展阶段、盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需求和银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，确 保利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 二、本规划制定的基本原则 3、股票股利分配的条件 （一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展； （二）进一步增强公司利润分配特别是现金 ...