证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-012 青岛征和工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届董 事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变 更的议案》。依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无 需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 二、本次会计政策变更具体内容 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中第一项规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容，该项解释内容自2023年1月1日起施行。 根据规定要求，公司决定对原采用的相关会计政策进行相应变更，自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 ...

审计机构相关 - 2024年4月26日公司会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2,15] - 2023年度公司支付给立信审计费用98万元[12] 立信情况 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户33家[3] - 立信近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、纪律处分1次，涉及75名从业人员[6] 人员情况 - 项目合伙人王法亮2007年执业，2021年为公司服务[7] - 签字注册会计师周鹏飞2019年执业，2023年为公司服务[8] - 质量控制复核人李正宇2009年执业，2023年为公司服务[8]

青岛征和工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（吴育辉） （一）独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事 会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴育辉先生：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，博士研究生学历，厦 门大学管理学院教授，博士生导师，注册会计师。2004年7月至2007年7月，担任 中国人民银行深圳市中心支行副主任科员；2018年10月至今，担任厦门大学管理 学院财务学系系主任。现任宁德时代新能源科技股份有限公司、厦门建发股份有 限公司、世纪证券有限责任公司（非上市公司）、独立董事。2019年11月至今， 担任公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经在 任全体独立董事自查，2023 年度不存在影响其独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职概况 一、独立董事的基本情况 本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-005 青岛征和工业股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（下称"征和工业"或"公司"）于2024年4月26日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将2023年度利润分配预案公告如下： 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司 股东的净利润116,005,491.02元，其中母公司实现净利润17,342,750.30元，本年 提取法定盈余公积金1,734,275.03元，减去已分配利润40,875,000.00元，加上上 年未分配利润522,825,637.67元，本次实际可供股东分配的利润为596,221,853.66 元。 三、本次利润分配预案的决策程序 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 ...

青岛征和工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（许树新） （三）是否存在影响独立性的情况说明 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经在 任全体独立董事自查，2023 年度不存在影响其独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职概况 本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》等内控制度的要求，忠实履行职责，及时关注公 司经营情况，积极出席董事会及其专门委员会，认真审议各项议案并对相关事项 发表事前认可意见及独立意见，有效地保持了公司运作的规范性，切实维护公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事 会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情 许树新先生：中国国 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 青岛征和工业股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

业绩总结 - 2023年营业收入17.32亿元，同比上升7.79%[2] - 2023年净利润1.16亿元，同比下降31.73%[2] - 2023年资产总额22.48亿元，同比上升28.92%[2] - 2023年净资产11.62亿元，同比上升6.88%[2] 研发情况 - 2023年研发投入8190.99万元，占营业收入的4.73%[3] - 2023年新增授权专利31项，累计授权专利240项[3] 公司治理 - 2023年召开5次董事会[6] - 2023年召开4次股东大会[7] - 2023年董事会下设四个专门委员会履职良好[9] - 2023年共对外披露53份公告[9] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用，做好日常工作并科学决策重大事项[11] - 2024年聚焦主营业务，实现业务规模及领域双拓展[11] - 2024年在产品质量等方面持续优化，提升综合竞争力[11] 信息披露与投资者关系 - 制定《投资者关系管理制度》，积极履行信息披露义务[10] - 遵守法规，履行信息披露义务，确保信息及时、真实、准确和完整[12] - 做好投资者关系管理工作，加强与投资者联系和沟通[12] - 以投资者需求为导向，优化披露内容[12] - 增强信息披露针对性和有效性，促进与投资者互动[12]

募集资金情况 - 首次公开发行2045万股A股，募资总额47607.60万元，净额41200.00万元[2] 项目投入与节余 - 两项目合计承诺投资34800.00万元，累计投入31636.24万元，节余2159.93万元[5] 资金使用决策 - 拟将两项目结项，节余2159.93万元永久补充流动资金[2] 决策审批情况 - 2024年4月26日董事会和监事会通过议案，保荐机构无异议[11][12] 节余资金原因 - 优化工艺节省设备投入，现金管理获收益和利息[7][8]