证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-021 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举宋新明先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与 投资委员会主任委员的议案》 同意选举宋新明先生为公司董事会战略与投资委员会主任委员，任期自本次 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十次董事会会 议于 2024 年 5 月 17 日 17:00 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 1 名（董事赖 炽森先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托杨柏先生代为出席并行使 表决权）。经全体董事共同推举，由宋新明先生主持本次会议；公司部分监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会会 ...

工业节能业务 - 公司工业节能业务主要包括分布式光伏和工业高效能源站两块业务，服务客户包括东风日产、广汽本田、四川长虹、美的、可口可乐等大型企业[1] - 公司目前在运营的分布式光伏项目主要集中在南方电网五省区域，占比约70%[2] 分布式光伏业务 - 公司分布式光伏业务主要采取"自发自用，余电上网"的模式，与用能单位签订20-25年的合同[3] - 电价上涨有助于提高工商业用户安装分布式光伏的意愿，同时公司也可能与客户分享更多收益[3] - 公司正在推动已合作客户加装储能，并开发新的光储一体化项目[5] - 2021年以后公司开发的分布式光伏项目均实行平价上网，不再享受中央财政补贴[6] - 公司新开发分布式光伏项目的成本整体呈下降趋势，约为3.5元/瓦特[7] - 公司目前在运营的分布式光伏项目平均利用小时数约为1000小时[8] - 2024年公司将大力拓展分布式光伏业务，抢抓"千家万户沐光行动"等发展机遇[9] 财务情况 - 2023年全年公司带息负债平均融资成本为3.5%，未来有望进一步降低[10]

工商业分布式光伏行业市场情况 - 行业未来市场空间巨大，原因包括“双碳”战略与政策支持、产业转移新增厂房屋顶多、存量电站有更新需求、光伏组件价格下降使更多区域可开发 [2] - 近年来项目投资逐年攀升，市场参与主体多元化，未来行业并购整合加速，集中度将提高 [3] 公司在工商业分布式光伏业务的优势与地位 - 以“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏业务为主，虽装机规模与龙头有差距，但作为综合能源服务商，客户粘性高，处于行业领先地位，是全国最大屋顶分布式光伏投资开发服务商之一 [3] - 凭借丰富经验、完善体系和良好形象形成成熟项目评判体系，掌握项目选择自主权，不会因竞争降低项目要求 [4] 公司工商业分布式光伏业务相关细节 - 定价方式有固定电价、阶梯固定电价、与电力市场交易价格挂钩、按官方电价打折等，大部分项目采用固定电价，余电上网按当地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算 [4] - 主要客户涉及汽车制造、家电等多个行业，包括东风日产、广汽本田等大型企业，还会利用集团客户资源开发新客户 [4][5] - 项目采取“自发自用，余电上网”模式，用能单位消纳电量按协商电价和用电量按月结算，上网部分按标杆电价和上网电量按月结算 [5] 公司其他业务情况 - 针对生物质项目持续亏损，成立专项工作组，落实“一厂一策”方案，采取“以料价定电”策略，推进提质增效，2023年发布新投资策略退出该业务，正推进专业化整合 [5] - 2024年预算安排80亿元固定资产投资计划，主要投向分布式新能源及节能等战略新业务领域 [5]

业绩总结 - 公司2024年一季度营业总收入达到3,542百万元，同比增长18.54%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为451.53百万元，同比增长45.31%[1] - 公司2024年一季度EPS最新摊薄为0.12元/股，P/E为39.85倍[1] - 公司维持2024-2026年盈利预测为4.52亿元、6.02亿元、7.18亿元，同比增长45.31%、33.23%、19.37%，维持“买入”评级[1] 业务发展 - 公司稳步推进分布式风电业务，探索户用光伏业务可行性[1] - 公司工业节能和建筑节能业务稳定增长，分布式光伏实现营收2.41亿元，同比增长12.2%[1] - 公司大力拓展分散式风电业务，探索户用光伏业务可行性，受到政策支持[1] - 公司考虑战略调整退出生物质发电业务，受生物质业务拖累明显[1] 市场展望 - 公司面临行业需求下降、竞争加剧等风险提示[1] - 南网能源2026年预计营业总收入将达到5126亿元，较2023年增长71.6%[2] - 预计2026年净利润为82.3亿元，同比增长127.1%[2] - 2026年每股净资产预计为2.25元，较2023年增长26.4%[2]

自任职以来，李晓彤先生勤勉尽责，带领董事会充分发挥"定战略、做决策、 防风险"作用，促进公司治理水平有效提升；把航定向，带领管理层和全体员工 坚定战略选择，专注提升公司综合能源核心竞争力，大力推动业务转型升级，积 极服务国家"双碳"目标。作为公司董事长，李晓彤先生高度重视投资者权益维 护，推动公司不断提升信息披露透明度、加强投资者关系建设，促进上市公司质 量进一步提升。公司及公司董事会对李晓彤先生在任职期间为公司稳健经营和高 质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 南方电网综合能源股份有限公司 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-017 关于董事长拟辞职的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长李晓彤先生递交的书面辞职报告。李晓彤先生因工作调整原因申请拟辞 去公司第二届董事会董事长、董事和董事会战略与投资委员会主任委员职务。 李晓彤先生的辞职将在公司新任董事长选举产生之日生效。在新任董事长选 举产生之 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-016 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届九次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届九次监事会会议 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日（星 期五）下午在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室召开。 南方电网综合能源股份有限公司 审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第一季度报告>的 议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 监事会 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中委托出席监事 1 名（职工代 表监事曹建东先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托职工代表监事章 激扬先生代为出席并行使表决权）。监事 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-019 南方电网综合能源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届十九次董事会会议审议通过， 公司董事会决定召开2023年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开的日期、时间 1、现场会议的时间及地点 （1）时间：2024年5月17日（星期五）下午15:30开始 （2）地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"南 网能源"）二届十九次董事会会议决议，公司决定于2024年5月17日（ ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事长李晓彤先生已 于近日向公司董事会递交书面辞职报告，拟申请辞去公司董事长、董事及董事会 专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于董事长 拟辞职的提示性公告》。 根据公司控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"） 推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司于2024年4月26日召开的二届十九 次董事会会议审议通过了《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议 案》，同意选举宋新明先生为公司第二届董事会非独立董事（简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司2024年第三次 独立董事专门会议于2024年4月24日审议通过上述议案。 补选宋新明先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的要求。本次补选董事事项尚需提交公司股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-014 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十九次董事会会议决议的公告 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"、"公司"或"本 公司"）二届十九次董事会会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等形式发出会议 通知，于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼 会议室以现场+视频的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列 席了会议，董事长李晓彤先生主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议 参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第一季度 报告>的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第十二次会议已于 2024 年 4 月 23 日审议 通过本议案。 具体内容详见 ...

财务表现 - 公司本报告期营业收入为575,766,774.58元，同比增长5.10%[5] - 公司本报告期净利润为89,865,532.23元，同比增长9.59%[5] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为197,841,935.91元，同比增长537.45%[5] - 公司本报告期加权平均净资产收益率为1.32%，较上年度末增加0.06个百分点[5] - 公司工业节能业务实现营业收入29,320.44万元，同比增长约12.23%[5] - 公司建筑节能业务实现营业收入17,515.63万元[5] - 公司综合资源利用业务实现营业收入7,718.30万元[5] - 公司通过增资实现对贺州公司非同一控制下的企业合并，投资收益较上年同期增加[22] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，为197,841,935.91元[26] - 公司本报告期支付的建工程项目进度款及结算款较上年同期减少，投资活动产生的现金流量净额为-383,975,901.31元[27] - 本报告期内新增银行贷款和控股股东资金拆借款同比增加，导致现金流量净额达到414,909,282.78元，同比增长71.58%[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为127,462股，前十名股东持股情况中，中国南方电网有限责任公司持股比例最高，达到40.39%[29] - 前十名无限售条件股东持股情况中，南网建鑫基金管理有限公司持有621,818,182.00股人民币普通股[30] - 中国南方电网有限责任公司通过其控股子公司合计持有南网建鑫基金管理有限公司－绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）47.64%股份[31] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系[32] - 公司前10名股东未参与融资融券业务[33] - 中国农业银行股份有限公司和中国银行股份有限公司分别通过中证500交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份[34] 资产负债情况 - 公司流动资产合计达到4,621,873,719.94元，其中应收账款为2,803,113,808.51元，存货为22,231,930.82元[36] - 公司非流动资产中，固定资产为11,409,294,312.70元，在建工程为1,825,076,877.93元[36] - 南方电网综合能源股份有限公司2024年第一季度资产总计为1919.4亿元，较上一季度增长811.6亿元[37] - 公司流动负债合计为403.1亿元，较上一季度减少1428.5亿元[38] - 公司非流动负债合计为7514.6亿元，较上一季度增长2515.7亿元[38] - 公司营业总收入为575.8亿元，较上一季度增长28.9亿元[39] - 公司营业总成本为513.5亿元，较上一季度增长61.8亿元[40] - 公司研发费用为11.7亿元，较上一季度增长5.6亿元[40] - 公司净利润为94.9亿元，较上一季度增长5.9亿元[40] - 公司综合收益总额为94.9亿元，较上一季度增长5.9亿元[41] - 公司每股基本收益为0.02元，稀释每股收益为0.02元[41] - 公司经营活动产生的现金流量为673.0亿元，较上一季度增长212.9亿元[42] - 经营活动现金流入小计为685,509,997.62元，较上年同期增长45.1%[43] - 经营活动现金流出小计为487,668,061.71元，较上年同期增长10.5%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-383,975,901.31元，较上年同期减少67.5%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为414,909,282.78元，较上年同期增长71.5%[44] - 现金及现金等价物净增加额为228,775,317.38元，较上年同期改善至正增长[44]