证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-025 南方电网综合能源股份有限公司 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事刘勇先生和陈庆前先生的书面辞职报告。刘勇先生因达到法定退休年龄并符合 法定退休条件，申请辞去公司第二届董事会董事和董事会战略与投资委员会委员 职务，其辞职后将不在公司及公司控股子公司任职；陈庆前先生因工作调整，申 请辞去公司第二届董事会董事和总经理职务，其辞去上述职务后仍将在公司系统 内任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘勇先生和陈庆前先生的辞 职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。截至本公告披露日，刘勇先生和陈庆前先生未持有公司股份。公司董 事会对刘勇先生和陈庆前先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 为了保障公司董事会规范、高效运作， ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月31日召开[1][21] - 现场会议时间为7月31日15:30，地点在广州天河区华穗路6号楼会议室[2] - 网络投票时间为7月31日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][14][15] 股权与登记 - 股权登记日为7月24日[3] - 登记方式为现场、信函或传真，7月29日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30，地点在广州天河区华穗路6号楼1312[6] 议案相关 - 补选非独立董事应选人数为2人[4][5][13] - 议案1.00补选非独立董事，采用累积投票制[22][23] - 议案1.01补选范晓东，议案1.02补选叶刚健[22]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-024 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十一次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十一次董事会 会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 12 日 （星期五）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列 席了会议，董事长宋新明先生主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议 参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的 议案》 公司二届董事会提名委员会第五次会议和 2024 年第四次独立董事专门会议 已分别于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 10 日审议通过本议案 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-026 南方电网综合能源股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 叶刚健先生简历 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到高 级管理人员陈庆前先生和翁军华先生的书面辞任报告。陈庆前先生因工作调整， 申请辞去公司第二届董事会董事和总经理职务，其辞去上述职务后仍将在公司系 统内任职；翁军华先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务，其辞去上述职 务后将不在公司及公司控股子公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，陈庆前先生和翁军华先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告 披露日，陈庆前先生和翁军华先生未持有公司股份。 陈庆前先生自担任公司总经理以来，带领公司管理层及全体员工锐意进取， 推动公司综合实力不断迈上新台阶；翁军华先生自担任公司副总经理以来，抢抓 新能源业务发展契机、推动公司在细分领域做到行业领先。公司董事会对陈庆前 先生和翁军华 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-023 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟放弃优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"或"南网能源公司"） 收到控股子公司南方电网综合能源（佛山）有限公司（以下简称"佛山公司"） 股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简称"佛山控股集团"）《关于商请以 非公开协议转让方式转让所持有南方电网综合能源（佛山）有限公司40.01%股权 有关事项的函》，拟将其持有的佛山公司40.01%股权转给其控股子公司福能东方 装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方公司"）。经公司2024年第28次总 经理办公会议审议，原则同意放弃上述股权的优先购买权。 公司当前持有佛山公司59.99%股权，上述股权转让后，不会导致公司所拥有 佛山公司权益的比例下降，也不会导致公司合并报表范围的变更。本次交易事项 不构成关联交易。 二、各方当事人基本情况 （一）拟转让方佛山控股集团基本情况 1、企业名称：佛山市投资控股集团有限公司 5、法定 ...

分布式光伏业务 - 公司投资分布式光伏项目要求全投资内部收益率一般在 6%左右，具体因项目类型而异 [2] - 截止 2023 年 5 月底，运营工商业分布式光伏项目 400 多个，装机容量约 2GW，平均全投资内部收益率高于 6%，2021 年前含补贴项目收益率更高 [2] - 组件价格下降虽降低投资成本，但公司为获新项目或与客户分享收益，投资收益率要求较组件降价前无太大变化，仍约 6% [2] - 工商业分布式光伏项目采取“自发自用，余电上网”模式，户用光伏业务采取“全额上网”模式 [2][3] - 公司将拓展工商业分布式光伏业务，推进广东、广西、海南户用光伏业务，户用光伏业务预计成未来几年业绩增长重要支撑 [3] 建筑节能和城市照明节能业务 - 建筑节能业务近几年收入平均增长率超 20%，行业市场空间大，公司对其未来稳定较快增长有信心，将聚焦优质行业和领域优化业务布局 [3][4] - 城市照明节能业务因部分存量项目合同到期及开发新项目审慎，新投产项目数量和规模增长小，公司将做专做精智慧照明业务，推进城市级智慧路灯项目 [4] 项目资金比例 - 公司开发项目自有资金比例约 30%，银行贷款比例约 70%，项目贷款期限一般为 8 - 15 年 [4] 负荷聚合商业务 - 公司已完成光伏、空调负荷接入网级分布式源荷聚合平台 100 多个项目、180 多兆瓦，在广东电力交易中心注册成为负荷聚合商 [5] - 公司将发挥综合能源业务优势，推进源荷聚合服务商业模式创新与实践，升级负荷聚合运营平台，推动分布式资源接入和聚合，探索推进负荷聚合业务 [5]

业务增长预期 - 2024年公司收入增长主要依靠分布式光伏及建筑节能业务 [2] - 户用光伏业务预计将成为未来几年业绩增长的重要支撑 [2] - 建筑节能行业市场空间巨大，国内存量建筑超过600亿平方米，每年新增建筑面积约20亿平方米 [3] 建筑节能业务 - 建筑节能业务未来将保持稳定较快增长 [3] - 公司聚焦医疗、学校、通讯、轨道交通等公共机构和优质行业，推动国家级产业园区的综合能源服务 [4] - 公司协助国务院国管局开展公共机构节能规划，推动国家机关、部委节能项目落地 [3] 分布式光伏业务 - 新开发分布式光伏项目的成本在3.5元/W左右 [4] - 分布式光伏项目的成本整体呈下降趋势 [4] 分散式风电业务 - 分散式风电业务主要集中在广东、广西等地区 [4] - 已签订分散式风电投资意向协议30多个，容量超2GW [4] - 分散式风电项目建设周期一般在6至12个月之间 [5] 生物质项目 - 生物质项目持续亏损，主要由于生物质燃料价格上涨约40% [5] - 可再生能源发电补贴回款速度较慢，导致财务成本大幅度上升 [5] 投资收益率 - 公司投资项目要求的全投资内部收益率在6%-7%之间 [5] - 对于优质客户和示范引领性项目，会考虑适当降低收益率标准 [5]

分布式光伏业务 - 2024 年聚焦优质工商业客户拓展业务，一季度新增通过决策项目装机容量达 16.94 万千瓦，5 月底在运行项目装机容量约 2GW，在建项目装机容量 870 多 MW [1] - 深入研究户用光伏业务可行性及商业模式等，推进广东、广西、海南户用光伏业务 [1] - 投资分布式光伏项目全投资内部收益率一般要求 6%以上，部分优质项目会适当降低标准 [1][2] - 光伏组件价格下降有助于降低成本，可与客户分享收益，开拓更多客户，扩大业务选择范围 [2] - 业务主要采取“自发自用，余电上网”模式，余电上网电量未参与市场化交易，按当地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算 [2] 储能业务 - 梳理已合作客户中可开展储能业务的客户，推动符合条件的客户加装储能，部分客户因用电负荷特性或场地受限暂不考虑 [3] - 日立电梯和中海福陆等光储一体化项目已正式投产 [3] 分散式风电业务 - 抢抓机遇布局业务，与多地政府对接，签订 30 多个投资意向协议，容量超 2GW，开展测风站点 12 个 [3] - 项目从开发到落地约需 18 - 24 个月，涉及多个环节，茂名信宜一期（35MW）已核准通过，具备开工条件 [3] - 大规模投产预计在 2025 年下半年至 2026 年 [3] - 项目每瓦造价一般在 6 元至 7 元之间，南方五省区内全投资内部收益率在 6%左右 [4] 负荷聚合商业务 - 已完成光伏、空调负荷接入网级分布式源荷聚合平台 100 多个项目、180 多兆瓦，在广东电力交易中心注册成为负荷聚合商 [4] - 发挥优势推进源荷聚合服务业务商业模式创新，推进能源数字化管理平台及负荷聚合运营平台开发升级，探索推进业务 [4] 建筑节能业务 - 行业未来发展空间巨大，政策提供良好导向，国内存量建筑超 600 亿平方米，新增建筑面积约 20 亿平方米，市场潜力大 [4][5] - 国家实施全面节约战略和节能降碳行动方案，节能市场空间巨大 [5]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-020 南方电网综合能源股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午15:30； 网络投票时间：2024年5月17日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日（星期五）上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2024年5月17日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时 间； 2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室； 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长李晓彤先生； 6、本次会议的召集、 ...

北京浩天律师事务所 致：南方电网综合能源股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网综合能源股份有限公司（以 下简称"南网能源"或"公司"）委托，指派律师出席南网能源 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、召集人 和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下 简称"中国法律"）以及南网能源《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了南网能源提供的以下文件，包括： 1、《南方电网综合能源股份有限公司章程》； 2、《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》； 3、《南方电网综合 ...