股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月25日召开[1] - 现场会议时间为25日15:30，地点在广州天河区华穗路6号楼会议室[1] - 网络投票时间为25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][15][16] - 股权登记日为2025年6月18日[2] 会议审议事项 - 审议《南方电网综合能源股份有限公司2024年年度报告》等多项议案[3] - 提案4.00和6.00涉及中小投资者利益重大事项，单独计票披露[5] 登记及投票相关 - 登记方式为现场、信函或传真，时间2025年6月23日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30，地点在广州天河区华穗路6号楼1312[6] - 网络投票代码为363035，投票简称为南网投票[14] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[16] 其他 - 授权委托书有效期自签发至2024年年度股东大会结束[21] - 涉及2024和2025年相关议案，含年度报告等[22][24] - 有公司董事2024年度薪酬分配方案议案[24] - 有公司2024年度监事会工作报告议案[24]

会议安排 - 公司二届三十二次董事会会议5月19日发通知，5月28日下午2:30召开[2] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年5月29日披露[4] 议案表决 - 《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司尽职免责管理规定（试行）>的议案》9票同意通过[3] - 《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司2024年年度股东大会的议案》9票同意通过[4]

隆基绿能高管变动 - 李振国辞去公司董事、总经理及法定代表人职务，将专注于公司研发和科技管理工作，继续担任公司中央研究院院长、科技管理中心首席技术官 [2] - 钟宝申兼任公司总经理，人员变更不会对公司的生产经营造成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化 [2] - 公司不再设监事会或监事 [6] 平治信息AI算力合作 - 与中国电信陕西分公司签订《AI算力技术服务框架协议》，合同总金额2.46亿元，为日常经营合同 [3] - 实际执行金额以具体订单为准，对上市公司本年度业绩不会产生重大影响 [3] 胜宏科技股份转让 - 初步确定询价转让价格为65.85元/股，拟转让股份2572.93万股 [3] - 参与询价申购的机构投资者24家，初步确定受让方为22家机构投资者 [3] 荣晟环保实控人变动 - 控股股东、实际控制人冯荣华因个人原因被公安机关采取强制措施，所涉事项仅涉及其个人行为 [4] - 冯荣华已不在公司担任任何职务，公司日常经营运作正常 [4] *ST松发资产重组 - 发行股份购买资产新增7.38亿股A股，发行价格10.16元/股 [5] - 发行对象为中坤投资、恒能投资、苏州恒能和陈建华 [5] 广联航空并购 - 拟购买天津跃峰51%股份实现对其控股 [5] 浙江新能股权收购 - 控股子公司拟2.02亿元收购常安抽蓄29%股权 [5] 迈信林股权转让 - 股东询价转让价格为44.40元/股 [5] 福立旺股权转让 - 询价转让价格为17.66元/股 [6] 迦南智能项目中标 - 全资子公司中标充电站项目合作投资建设项目 [6] 复洁环保重大合同 - 签订2.44亿元日常经营重大合同 [6] 禾迈股份光伏合作 - 签订10亿元户用光伏合作协议 [6] 日照港合资公司 - 全资子公司拟与中铝矿业设立合资公司 [6] 润阳科技增资 - 拟对傅利叶智能进行增资不超3亿元并签署投资意向协议 [6] 黄河旋风合资公司 - 拟与博志金钻设立合资公司河南乾元芯钻半导体科技有限公司 [6] 福田汽车新能源合作 - 拟与亿纬锂能共同出资5亿元设立新能源科技公司，拓展新能源重卡业务 [6] 宁沪高速增资 - 向控股子公司增资24.97亿元 [6] 航天动力子公司增资 - 全资子公司航天元新拟增资扩股以推动产业化建设 [6] 新华医疗增持 - 控股股东拟增持1亿元—2亿元公司股份 [6] 永茂泰减持 - 磊昶投资和宏芝投资计划减持不超过总股本的2.66% [6] 绿的谐波减持 - 控股股东计划减持不超过3%公司股份 [6] 华图山鼎减持 - 股东车璐拟减持不超过3%公司股份 [6] 江苏雷利减持 - 董监高及特定股东拟合计减持不超2.07%公司股份 [6] 美联新材减持 - 股东张盛业计划减持不超过公司总股本的3% [6] 安凯客车减持 - 省投资集团计划减持不超过公司总股本的1% [6] 万里扬减持 - 华润信托·华颖16号计划减持不超过公司总股本的3% [6] 惠柏新材减持 - 东瑞国际拟减持不超3%公司股份 [6] 斯菱股份减持 - 部分股东及高管拟减持不超过1.36%公司股份 [6] 邦彦技术回购 - 董事长提议以3000万元—5000万元回购股份 [6] 重庆钢铁终止合并 - 终止吸收合并全资子公司新港长龙 [7] 雪人股份股价异动 - 公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项 [7] 南网能源终止合作 - 终止与广东交通集团在茂名、梅州地区高速公路分布式光伏项目的投资 [7] 汇得科技项目进展 - 全资子公司"年产60万吨聚氨酯新材料项目"已获得项目建设用地，目前尚在行政审批阶段 [7] 苏州龙杰股价异动 - 公司TTM市盈率略高于行业中值水平 [7] 美丽生态诉讼 - 收到一审判决书，需向中瑀建设返还9600万元及支付相关费用 [7] 融发核电股价异动 - 不存在处于筹划阶段的重大事项 [7] 中毅达股价异常 - 如后续公司股票交易进一步出现重大异常，将依规申请停牌核查 [7]

项目情况 - 2022年11月拟与广东交通实业成立合资公司开展项目，总投资约6 - 9亿元[2] - 2025年5月同意终止广东茂名和梅州高速光伏项目投资[1] 终止原因及影响 - 因市场环境变化、项目无实质进展终止投资[3] - 未投入建设运营，无实际效益，对经营无重大不利影响[5] - 终止为控制风险，维护公司及投资者利益[4]

经营业绩 - 2024年受生物质业务影响利润下滑，2025年一季度经营业绩同比增长，原因包括工业和建筑节能业务增长、亏损资产治理、成立数字服务公司 [2] - 预计2025年度整体经营业绩向好，基于核心业务增长、生物质业务影响降低、增值服务成收入新源泉 [3] 业务模式 - 建筑节能业务为既有建筑提供节能改造服务，通过节能效益回收投资；为新建建筑投资运营高效用能系统，按使用量回收投资 [3] 业务前景 - 建筑节能行业市场空间大，得益于政策导向、存量建筑节能潜力和利好政策 [4][5] - 公司为中央国家机关等提供服务，开拓新领域；拥有成熟技术和丰富经验，对业务增长有信心 [5] 生物质项目 - 昌菱和阳山项目停产计划出清，已申请破产；藤县和赤水项目正常运营，2025年一季度藤县项目盈利 [5] - 紧盯破产申请进展，加大对藤县和赤水项目投入，压降成本提高盈利能力 [6] 转型升级 - 开展11个专题研究，形成战略规划重点执行计划，明确业务转型方向 [6] - 成立数字服务公司，支撑业务结构转变 [6] - 优化组织架构，提高管理和资源利用效率 [6] 政策影响 - “136号文”对存量项目短期内影响不大，在运450多个节能降碳项目平均消纳率超75% [6] - 新开发新能源项目面临上网电价下降，公司将优化投资策略，提升市场交易能力 [7] 补贴情况 - 2024年收到可再生能源补贴约2.89亿元 [7] - 未取得除生物质项目外其他项目最终补贴核查结果，将持续关注并披露 [7]

破产申请 - 公司申请阳山南电和南能昌菱破产，前者上诉已受理，后者立案审查[1] 资金冻结 - 公司银行账户因纠纷被冻结4979.44万元，占比5.12%、0.74%[2][3] 资产查封 - 拟破产孙公司部分设备和用地使用权被查封，占净资产比重小[3] 影响评估 - 孙公司破产程序不确定，对公司无重大影响[4]

股价表现 - 截至2025年4月30日收盘 南网能源报收于4 3元 上涨0 0% [1] - 换手率0 29% 成交量10 85万手 成交额4681 92万元 [1] 资金流向 - 4月30日主力资金净流出70 55万元 占总成交额1 51% [3] - 游资资金净流出13 54万元 占总成交额0 29% [4] - 散户资金净流入84 1万元 占总成交额1 8% [4] 会计政策 - 在能源费用托管业务中采用总额法确认营业收入 符合企业会计准则 [2] - 通过节能改造 能耗管理 运维服务实现节能效益 按协议电价和电量向用户收取电费 [2] - 按现行电价和实际用电量向供电局缴纳电费 [2]

业绩总结 - 2025年一季度公司计提资产减值准备14,769,617.61元，减少利润总额[2][7] 数据详情 - 应收款项坏账准备计提14,494,730.43元，合同资产减值准备计提274,887.18元[2] - 应收账款等各类应收款及合同资产有相应期初、计提、期末余额[5][6] 决策流程 - 董事会等均审议通过本次计提资产减值准备议案[8][9][10][12] 时间范围 - 本次计提计入2025年1月1日至3月31日[3]

会议信息 - 二届十五次监事会会议4月18日发通知，4月28日召开[2] - 应出席监事5名，实现场出席4名，委托出席1名[2] 审议结果 - 审议通过2025年一季度报告议案，5票同意[3] - 审议通过一季度计提资产减值准备议案，5票同意[5] 信息披露 - 一季度报告和减值准备公告4月29日披露[3][5]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-019 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十一次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年一季度内部 审计工作报告的议案》 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十一次董事 会会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召 开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员 列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会 会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 公司二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议已于 2025 年 4 月 22 日审 议通过本议案。 二 ...