华测检测认证集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们认为：公司本次为全资子公司开具履约保函能够缓解子公司保函保证金 占用资金的情况，提高其流动资金的使用效率，有利于华测工程检测有限公司的 发展。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的 原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次董事会的相关材料后，经审慎分 析，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情 况独立意见 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情况。 2、截至 202 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-054 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2023 年 7 月 31 日发出会议通知，2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。本 次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、 刘极地、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会 议形成决议如下： 特此公告！ 公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见 在巨潮资讯网的相关公告。 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司开具履约保 函的议案》 董事会认为，公司本次为华测工程检测有限公司开具履约保函是为了满足其 签订项目合同的需要，华测工程检测有限公司是公司全资子公 ...

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年半年度报告全文 及摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023 年半年度报告全文及其摘要》 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-055 公司《2023 年半年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司开具履约保 函的议案》 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2023 年 7 月 31 日发出会议通知，2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：陈炜明、杜学志、张渝 民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 编号：2023-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 （投资者电话交流） 见附件 1 参与单位名称 及人员姓名 时间 2023-4-25~2023-4-28 地点 电话会议、公司会议室 总裁 申屠献忠 先生 上市公司接待 华测医药董事长 陈砚 先生 人员姓名 副总裁、董事会秘书 姜华 女士 一、公司 2022 年度经营情况回顾 答：公司 2022 年营业收入 51.31 亿元，同比增长 18.52%，实现归属上市 公司股东的净利润为 9.03 亿元，同比增长 20.98%。归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为 7.98 亿元，同比增长 23.45%。经营活动 产生的现金流量净额 11.00 亿元，同比增长 2.60%。基本每股收益 0.5403 元，同比增长 21.01%；EBITDA（息税折旧摊销前净利润）14.96 亿元，同 投资者关系活动 比增长 16.61%。净利润率 17.59%，比去年提升了 0.35 个百分点。 主要内容介绍 五大板块的业绩情况分别为：贸易保 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为11.17亿元，同比增长23.07%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比增长20.37%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2417.95万元，同比改善75.30%[3] - 基本每股收益为0.0862元，同比增长20.73%[3] - 总资产为76.53亿元，较上年度末减少1.66%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为55.94亿元，较上年度末增长2.17%[3] - 公司2023年第一季度营业总收入为1,117,097,334.31元，同比增长23.1%[17] - 公司2023年第一季度营业总成本为968,340,603.79元，同比增长22.1%[17] - 公司2023年第一季度营业成本为590,475,403.03元，同比增长25.7%[17] - 公司2023年第一季度销售费用为203,932,386.03元，同比增长20.2%[17] - 公司2023年第一季度固定资产为1,858,747,743.03元，同比增长7.7%[14] - 公司2023年第一季度在建工程为553,579,177.06元，同比增长18.1%[14] - 公司2023年第一季度商誉为759,210,431.32元，同比增长23.8%[14] - 公司2023年第一季度短期借款为10,767,962.23元，同比增长437.7%[14] - 公司2023年第一季度应付账款为636,057,988.32元，同比下降15.0%[14] - 公司2023年第一季度未分配利润为3,254,201,837.55元，同比增长4.6%[15] - 2023年第一季度净利润为1.48亿元，同比增长21.3%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为1.44亿元，同比增长20.4%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2417.95万元，去年同期为-9787.62万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-3309.69万元，去年同期为-1.88亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，去年同期为1786.64万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-1.88亿元，去年同期为-2.68亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为13.87亿元，去年同期为8.73亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.77亿元，同比增长26.6%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6.52亿元，同比增长15.8%[20] - 研发费用为9117.45万元，同比增长5.6%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,141[9] - 香港中央结算有限公司持股比例为14.37%，持股数量为241,810,162股[9] - 万云翔持股比例为7.76%，持股数量为130,501,554股[9] - 万峰持股比例为7.18%，持股数量为120,834,320股，其中90,625,740股为有限售条件股份[9] - 于翠萍持股比例为4.09%，持股数量为68,775,500股，其中51,581,625股为有限售条件股份[9] - 安本亚洲有限公司－安本标准－中国A股股票基金持股比例为2.30%，持股数量为38,669,748股[9] - 全国社保基金四零六组合持股比例为2.06%，持股数量为34,705,692股[9] - 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金持股比例为1.91%，持股数量为32,142,764股[9] - 全国社保基金一一五组合持股比例为1.74%，持股数量为29,200,000股[9] - 中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金持股比例为1.62%，持股数量为27,287,547股[10] 其他财务信息 - 非流动资产处置损益为-19.68万元[4] - 计入当期损益的政府补助为2781.94万元[4] - 预付款项为3972.27万元，较年初增加34.33%[5] - 短期借款为1076.80万元，同比增长437.66%[5] - 公司第一季度报告未经审计[22]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，符合法律法规要求，各董事勤勉尽责，熟悉相关法律法规[146] - 公司独立董事对公司重大事项发表独立意见，发挥董事会及专业委员会作用[181] - 公司全体董事严格按照相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责[181] 财务数据 - 公司2022年营业收入为5,130,710,067.66元，较2021年增长18.52%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为902,731,908.18元，较2021年增长20.98%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1,100,448,099.99元，较2021年增长2.60%[14] 投资和并购 - 公司通过详尽尽职调查、投资回报分析和引进整合能力人才等方式管理并购风险[6] - 公司加大投资新技术和产业领域，探索国际化方面，持续推进海外并购战略布局，提升全球化运营能力[139] - 公司以高质量发展为战略方向，加速国际化征程，提升品牌影响力[138] 业务拓展 - 公司在医学、芯片半导体、大交通领域等领域寻找新的战略方向[1] - 公司在新能源、新材料、高端装备、人工智能、生命健康等领域加大投资，部署未来中长期的主要增长点[144] - 公司将重点关注新建实验室，提升运营效率，逐步释放产能，实现收入利润稳步增长[144]

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-029 华测检测认证集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度报告已于 2023 年 4 月 25 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况 和公司发展战略等相关问题，公司将于 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15：00 至 17：00 举行 2022 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交 易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万峰先生、总裁申屠献忠先 生、董事会秘书姜华女士、财务负责人王皓女士、独立董事程海晋先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互 ...

2022 年度经营情况 - 公司 2022 年度总营收 51.31 亿，同比增长 18.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润 9.02 亿元，同比增长 20.93% [1] - 公司通过深化精益管理、发挥矩阵化管理效能、聚焦战略赛道投资提升品牌效应，保障全年业绩稳健增长 [1] 2023 年发展预期 - 公司将在 2022 年基础上保持稳健增长速度，对未来发展充满信心 [1] 2023 年业务增长点 - 公司看好环境检测、建筑工程、汽车检测以及计量校准等业务领域 [2] 医药医学领域发展规划 - 公司在上海建了药学院实验室，在广州新建了细胞实验室，CRO 二期建设将于 2024 年下半年完成并逐步投入使用 [2] - 2023 年在特检、功能医学等方面重点发力，保持营收规模 [2] 降本增效举措 - 落地大客户策略、集团销售、网络营销、自动化、数字化运营等措施 [2] - 推进 Lean 精益文化，开展十几个 Lean 项目，计划 5 年内在全国实验室完成落地推广 [2] - 发挥矩阵架构横向作用和协同作用 [2] 全国第三次土壤普查影响 - 华测 25 个实验室入围全国第三次土壤普查实验室公示名录，15 地实验室被授予农业农村部耕地质量标准化实验室 [2] - 2023 - 2024 年土壤普查将为公司环境检测业务带来较大业绩贡献 [2] 新能源汽车市场影响 - 公司投产新能源汽车相关检测实验室，在可靠性、EMC、动力电池、车联网等方向有投资 [3] - 新能源汽车部分检测项目与传统汽车相通，公司看好汽车板块市场发展 [3] 2023 年员工人数计划 - 集团推行精益化管理、发挥矩阵化横向作用，提升人均产值和效能，控制员工数量增加，增速低于营收增速 [3]

检测市场相关 - 检测市场分为自愿性市场和强制性市场，强检市场趋势是逐步开放，公司主要做自愿性市场 [2] - 检测行业是碎片市场，大部分领域天花板不高，需横向发展扩大市场，如中国纺织品检测市场仅二三十亿 [4] 检测收费情况 - 检测收费无统一标准，新检测项目价格高，普及后趋向平均值，量大价格低，按检测项目计费 [3] 实验室布局 - 不同实验室布局不同，环境实验室需全国布点，玩具实验室全国开3到4家即可满足需求 [5] 人均产值差距 - 外资公司通过推动法律法规扩张业务，公司销售团队人数多，希望降低销售成本、优化实验室、增强公信力缩小与外资企业人均产值差距（外资人均产值50万，公司20多万） [5] 强检市场开放影响 - 公司欢迎强检市场放开，影响取决于开放程度，会积极争取强检资质，成立并购基金争取拿下好标的进入新领域 [6] 业绩情况 - 今年业绩下滑，原因包括营业收入低于预期（预期增速20% - 30%，实际增长15%）、预收款回收周期长（食品和环境事业部政府招标项目检测完成未回款）、新项目投入（医疗健康项目需持续投入获资质后运营） [7] 检测量与销售量关系 - 公司检测量与客户产品销售量有相关性但不完全相关，如不同生产批次衣服送检次数不同 [8]

行业背景与公司定位 - 检测行业是碎片市场，涉及各行各业，整体规模大，但非资本推动型，各子行业差异大，难以快速复制增长 [1] - 国外综合类检测机构各有优势项目，公司定位为综合性检测机构 [1] - 检测市场各领域有天花板且复制性差，需横向发展扩大市场 [1][2] 市场划分与趋势 - 检测市场分为自愿性市场和强制性市场，强制性市场通过行政命令指定检测机构，目前政府事业单位改革，强检市场逐步开放，公司主要做自愿性市场 [2] 收费标准 - 检测收费无统一标准，新检测项目价格高，随竞争增加趋向平均值，检测量大价格相对较低，按检测项目计费 [2] 发展预期 - 公司希望长期保持30%的复合增长率，内生增长率保持在20% - 30% [2] 并购态度 - 公司重视投资并购，设有专门部门，成立了并购基金，未来希望有大动作 [2] 实验室布局 - 不同实验室布局不同，环境实验室因需现场采样有服务半径，需全国布点；玩具实验室客户邮寄样品，全国开3 - 4家可满足需求 [2] 资质获取 - 公司实验室申报GLP实验室资质，若顺利明年可能拿到 [2] 盈利周期 - 进入新检测领域盈利周期因行业而异，环境实验室投入不大，半年到一年可全面运行；汽车零部件实验室投入大，周期长 [2] 建设成本 - 不同实验室建设成本差别大，环境实验室基本项目检测设备投入两三百万；电子电器下的十米法电波暗室建设投入超千万 [3] 竞争优势 - 与外企相比，公司销售和客服人员多，服务有优势 [3]