湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）一直以来严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《湖北鼎龙控股股份有限公司公司章程》等相关规定和要求，不断完善 公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积 极维护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚 以及相应整改的情况公告如下： 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-023 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所处罚的 情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应落 实情况 最近五年，公司共收到四份监管函、一份警示函和一份纪律处分，均已按要 求履行信息披露义务并已整改落实。具体如下： （一）收到的监 ...

4、公司编制的 湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案之论证分析报告》 湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转 P A G E 换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》充分论证了本次发行的必要性与可 行性。公司本次发行募集资金使用符合公司未来整体发展战略，有利于公司实现 长期稳定经营，符合公司和全体股东的利益。 湖北鼎龙控股股份有限公司监事会 关于向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的书面审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《 《 公司法》"）、 中华人民共和国 证券法》（以下简称 《 证券法》"）、 上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称 《 管理办法》"）、 可转换公司债券管理办法》（以下简称 《 可转债办法》"） 等法律、法规及规范性文件以及 湖北鼎龙控股股份有限公司章程》（以下简称 《 公司章程》"）的有关规定，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称 公司"） 监事会在全面了解和审核公司向不特定对象发行可转换公司债券《（以下简称《 本 次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合 公司法》 证券法》 管理办法》等相关法律法规关于向不特 定对象 ...

鼎龙股份 向不特定对象发行可转债论证分析报告 湖北鼎龙控股股份有限公司 Hubei Dinglong Co., Ltd. （注册地址：武汉市经济技术开发区东荆河路1号） 向不特定对象发行 可转换公司债券方案 之 论证分析报告 股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 公告编号：2024-018 鼎龙股份 向不特定对象发行可转债论证分析报告 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）系深圳证券交易所创业板 上市的公司。为加速公司业务布局、满足公司业务发展的资金需求、增强公司资 本实力，进而进一步提升公司盈利能力，实现公司战略发展规划，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换 公司债券，募集资金不超过人民币 92,000.00 万元（含 92,000.00 万元），扣除发 行费用后将用于"年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目"、"光电半导体材料上 游关键原材料国产化产业基地项目"和"补充流动资金项目 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎龙股份"）拟对公 司第四期回购股份计划的用途进行变更，具体为：由原计划"用于实施员工持 股计划或者股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。除该项内容 修改外，回购方案中其他内容均不作变更。 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-014 公司于2024年3月13日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范 性文件以及《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开临时股东大会单独审议回购 股份注销的议案。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会 审议上述相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2024年3月15日 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-013 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次交易的背景及目的 武汉柔显科技股份有限公司（以下简称"柔显科技"）现为湖北鼎龙控股股 份有限公司（以下简称"公司"或"鼎龙股份"）控股子公司，系公司半导体显 示材料业务的经营主体，公司持股比例为70%。目前，OLED产业正处于高速发 展阶段，市场需求较为旺盛。柔显科技在显示材料行业深耕多年，近三年其营业 收入实现连续大幅增长，已有黄色聚酰亚胺浆料（YPI）、光敏聚酰亚胺浆料 （PSPI）和薄膜封装材料（TFE-INK）三款产品进入加速放量阶段。未来柔显科 技营业收入如继续保持大幅增长趋势，则其未来盈利能力及盈利规模有望得到逐 步提升。本次购买控股子公司部分股权将有助于提升公司营业收入和净利润水 平，提高上市公司的竞争力，进一步促进公司可持续发展。 2、优化股权结构，提升公司治理水平 为进一步优化柔显科技的股权结构和资产结构，提高经营决策效率，同 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-012 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于变更公司第四期回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎龙股份"）于2024 年3月13日召开公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审 议并通过了《关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案》，同意将公司 第四期回购股份的用途由"用于实施员工持股计划或者股权激励"变更为"用 于注销并相应减少注册资本"，并将按规定办理相关注销手续。本事项尚需提 交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、变更前公司回购概述及实施情况 公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十 五次会议审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不 低于人民币1.5亿元，且不超过人民币2亿元的自有资金以不超过人民币30元/股 的价格通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自公司 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月，回购的股份拟用于实 ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-011 湖北鼎龙控股股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关 规定，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司的财务 状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。 该议案的监事会表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 13 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事 会秘书列席了本次会议 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 3 月 13 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公 司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话或电子邮件形 式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》 与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议， 通过了以下决议： 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-010 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 二、审议通过了《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 （一）本次交易的背景及目的 1、增强上市公司未来盈利能力，促进公司可持续发展 武汉柔显科技股份有限公司（以下简称"柔显科技"）现为公司控股子公 司，系公司半导体显示材料业务的经营主体，公司持股比例为70%。目前， OLED产业正处于高速发展阶 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-009 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于第四期股份回购进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于第四 期回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币1.5亿元，且不超过人 民币2亿元的自有资金以不超过人民币30元/股的价格通过深圳证券交易所集中 竞价交易方式回购公司股份，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过3个月，回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励。具 体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于第四期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、于2024 年2月7日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-005）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份支付的资金总额已高于本次回购方 案中回购资金总额的下限，同时满足了回购 ...

业绩展望 - 公司预计2023年实现归母净利润2.15-2.54亿元，同比下降35%-45%[4] - 公司2025年预计营业总收入将达到3997百万元，较2022年增长47%[10] - 2025年预计净利润为689百万元，较2022年增长51%[10] - 公司2025年预计每股收益为0.60元，较2022年增长43%[10] 技术优势 - 公司在技术、产能等方面具备优势，在半导体材料国产化趋势下，预计2023-2025年公司实现归母净利润分别为2.45亿元、4.39亿元、5.72亿元，维持“买入”评级[5] 财务数据 - 公司2025年预计每股收益为0.60元，较2022年增长43%[10] - 预计2025年公司的市净率为3.62，较2022年下降24%[10] - 公司2025年预计总资产周转率为0.58，较2022年增长21%[10] 公司行动 - 公司制定了“质量回报双提升”行动方案，聚焦主业打造各类核心创新材料平台，近几年半导体材料业务收入贡献逐步提升[3] - 公司持续进行现金分红，累计至2023年末的现金分红加前三期回购计划支付金额合计共8.94亿元，第四期回购计划正在实施中[3]