证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-003 上海安诺其集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票 之上市公告书》将于2024年2月1日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 2024年2月1日 关于以简易程序向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]54 号）同意，上海安诺其集团股份 有限公司（以下简称"公司"）本次向 2 名特定对象发行人民币普通股股票 104,098,360 股，公司总股本由 1,050,276,214 股增加至 1,154,374,574 股。 公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购 对象。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发 生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释。 特此说明。 （本页无正文，为《上海安诺其集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持 股情况变动报告》之盖章页） 上海安诺其集团股份有限公司董事会 年 月 日 ...

上海安诺其集团股份有限公司 Shanghai Anoky Group Co., Ltd （上海市青浦区工业园区崧华路 881 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年二月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：104,098,360 股 2、发行价格：2.44 元/股 3、募集资金总额：253,999,998.40 元 4、募集资金净额：250,141,415.05 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：104,098,360 股 2、股票上市时间：2024 年 2 月 5 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次新增股份上市之 日起六个月内不得转让，自 2024 年 2 月 5 日起开始计算。锁定期结束后按中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合股票上市条件的情形发生 | | | | 特别提示 1 | | | --- | --- | | 目 | 录 2 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海安诺其集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | --- | --- | | （一） | 发行人的内部授权和批准 4 | | （二） | 深交所审核及中国证监会注册 4 | | 二、本次发行过程的合规性 | 5 | | （一）发出认购邀请 | 5 | | （二）投资者申购报价 | 5 | | （三）定价和配售 | 6 | ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二四年二月 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 上海安诺其集团股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员承诺书 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签字： 纪立军 章纪魏 纪浩宇 徐 曼 陈凌云 王国卫 全体监事签字： 郑 强 陆芸洁 黄春燕 纪立军 章纪魏 徐 曼 上海安诺其集团股份有限公司 年 月 日 2 李 强 全体高级管理人员签字： 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 3 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 4 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 5 | 释 义 | 7 | | --- | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 | 8 | | 一、本次发行履行的相关程序 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的 发行过程和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） 二零二四年二月 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海安 诺其集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕54 号）同意注册，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"、"发行 人"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），募集资金总 额为人民币 253,999,998.40 元。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销 商）"或"主承销商"）作为发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐 人（主承销商），根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管 理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等规范性法 律文件以及发行人董事会、股东大会相关决议，对发行人本次发行过程及认购 对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下： 一、发行概况 （一）股票类型和每股面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币 1 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-004 上海安诺其集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过1%的公告 股东纪立军、张烈寅及上海诺毅投资管理集团有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、本次权益变动的原因系上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实施以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），导致公司总股 本增加，从而导致控股股东、实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份被动 稀释，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司经营及治理结构产生影响。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海安诺其集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕54号）同意，公司向2名 特定对象发行人民币普通股104,098,360股，公司总股本由1,050,276,214股增加 至1,154,374,574股。 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为1,050,276,214元人民币[12] - 公司从事“C2645染料制造”业务，符合创业板定位和国家产业政策[78] 专利与商标 - 截至2023年9月末，公司累计取得国家专利139件，其中发明专利91件，实用新型专利48件[15] - 截至2023年9月末，公司核准注册商标176件，制定企业标准23件[15] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司流动资产121,669.99万元，非流动资产188,783.96万元，资产总计310,453.94万元[18] - 2023年1 - 9月，公司营业收入59,011.75万元，营业成本50,792.56万元，营业利润 - 1,486.70万元[21] - 2023年1 - 9月，公司利润总额 - 1,497.52万元，净利润 - 603.05万元，归属于母公司股东的净利润 - 915.33万元[21] - 2023年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额8,306.31万元，投资活动现金流量净额 - 23,875.84万元[23] - 2022年度，公司营业收入75,142.11万元，营业成本57,318.75万元，营业利润3,957.59万元[21] - 2022年度，公司利润总额3,903.42万元，净利润3,598.35万元，归属于母公司股东的净利润3,128.76万元[21] - 2022年度，公司经营活动现金流量净额 - 10,749.71万元，投资活动现金流量净额 - 26,748.66万元[23] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额4,762.70万元，2022年度23,909.00万元，2021年度30,975.96万元，2020年度11,140.50万元[24] - 2023年9月末流动比率2.13倍，2022年末3.31倍，2021年末3.57倍，2020年末2.21倍[25] - 2023年9月末资产负债率（合并报表）24.21%，2022年末19.96%，2021年末14.86%，2020年末24.73%[25] - 2023年1 - 9月应收账款周转率2.51次/年，2022年度4.14次/年，2021年度6.04次/年[25] - 2022年度及2023年1 - 9月营业收入同比下降28.57%和1.60%[28] - 2022年度及2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润同比下降69.88%和122.83%[28] - 报告期内公司综合毛利率分别为31.13%、24.20%、23.72%和13.93%，呈下滑趋势[35] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为17,551.92万元、18,101.47万元、18,224.73万元和28,843.39万元，占资产总额比例分别为7.53%、6.69%、6.19%和9.29%[36] - 报告期各期末公司存货余额分别为48,513.94万元、41,205.45万元、50,445.08万元和43,315.23万元，占资产总额比例分别为20.82%、15.22%、17.13%和13.95%[37] 募投项目 - 本次募投项目建成投产后每年新增折旧摊销费用平均值为6,430.80万元[40] - 本次募投项目拟生产高档差别化分散染料52,700吨[41] 发行股票 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.0元[45] - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[46] - 本次发行定价基准日为2023年8月8日，发行价格为2.44元/股[49] - 本次发行募集资金金额调减至不超过25,400万元，发行股票数量为104,098,360股[51] - 本次发行股票限售期为上市之日起6个月，因分配股票股利等增加的股份也遵守此安排[52] - 本次发行股票将在深交所创业板上市[53] - 公司本次融资规模上限为3亿元，不超过最近一年末净资产20%（2022年末净资产23.29亿元，20%为4.66亿元）[54] - 调减后拟募集资金总额为27700万元，后调减至不超过25400万元[56] - 募集资金拟投入高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）17800万元、补充流动资金7600万元[59] - 本次发行决议有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止[61] - 本次发行对象为2名特定投资者，不超三十五名[95] 股权结构 - 截至2023年12月13日，控股股东纪立军持有公司360,307,620股股份，占总股本34.31%，累计质押175,627,700股，占总股本16.72%，占其持股48.74%[44] - 公司控股股东、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇合计持有411,702,257股股份，占总股本39.20%[100] - 本次发行完成后，纪立军、张烈寅夫妇合计持有公司35.66%股权，仍为控股股东和实际控制人[100] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、业绩下滑等多种经营风险[26][27][28] - 公司面临毛利率下滑、应收款项回收等财务风险[35][36] 其他 - 国泰君安指定董橹冰、朱哲磊为保荐代表人，刘勇为项目协办人，邓超、杨磊为项目组成员[62][64] - 截至2023年9月30日，国泰君安通过二级市场交易持有发行人股份94661股，占总股本的0.0090%[67] - 保荐人对发行人进行持续督导，时间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[140]

证券简称：安诺其 证券代码：300067 上海安诺其集团股份有限公司 Shanghai Anoky Group Co., Ltd （上海市青浦区工业园区崧华路 881 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 上海安诺其集团股份有限公司 募集说明书 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明 ...

2024 54 2020 5 206 2024年1月 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 ...