本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第六 届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》，具体内 容如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公 司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治 理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第六届董事会审 计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理纪立军先生不再担任审计委员会委员 职务。纪立军先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事长、总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事纪浩宇先生担任 第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。变更后公司第六届董事会审计委员会委员为：陈凌云女士（主任委员）、王国 卫先生、纪浩宇先生。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 证 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事会议事规则 (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二) 三分之一以上董事联名提议时； (三) 监事会提议时； (四) 董事长认为必要时； (五) 二分之一以上独立董事提议时； 上海安诺其集团股份有限公司 董事会议事规则 上海安诺其集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，制订本规则。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 第二条 董事会办公室和董事会秘书 董事会下设董事会办公室，或相关职能部门，（以下统称"董事会办公室"） 处理董事会日常事务。 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会应当每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事 ...

上海安诺其集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第二章 监事会的组成和职权 1 第一条 为了完善上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和其 他法律以及《上海安诺其集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责。对公司经营、财务以及公司董事、总经理及其他 高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。 第四条 监事会设主席一名。监事会主席由公司监事担任，由全体监事的过半数选 举产生和罢免。 第五条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举产生和罢免，职 工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生和罢免。监事连选可以连任。 第六条 监事会行使下列职权： (一) 对董事会编制的公司定 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-014 上海安诺其集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召 开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开日期和时间：2024年3月4日（星期一）下午15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月4日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月4日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理 结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选，选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会由3名董事组成。其中包括独立董事2名。 第四条 提名委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作，由委员选举产生，并报公司董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可 向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会 根据本细则有 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-012 上海安诺其集团股份有限公司 关于修订并制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第六 届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则> 的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订< 董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则> 的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性 文件的规定对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下： 1、第六届董事会第八次会议决议 2、第六届监事会第八次会议决议 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-011 上海安诺其集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第六 届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具 体内容如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2023 年 12 月 1 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》，经 2024 年 1 月 11 日中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象 发行股份注册的批复》（证监许可【2024】54 号）同意注册，公司于 2024 年 2 月向 特定对象发行人民币普通股（A 股）104,098,360 股，公司总股本由 1,050,276,214 股 增加至 1,154,374,574股。公司注册资本由 1,050,276,214 元变更为 1,154,374,574 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-006 上海安诺其集团股份有限公司 特别提示： 1、本次签署的《股权收购意向书》系各方就收购事宜达成的初步意向协议，属框 架性、意向性协议。具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，本事项实施过程中尚存在 不确定因素，最终能否达成存在不确定性，后续具体事项以正式签订的协议为准。敬请 广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本次签署的意向书涉及的合作事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将根据合作事项后续的进展情况， 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 及时履行相应决策程序和信息披露义务。 一、本次交易的基本情况 1、2024年2月6日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）与上海亘 聪信息科技有限公司（以下简称"上海亘聪"或"标的公司"）股东郭亚鹏、吴子彧、 宋锋焰、上海智鸿同舟企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海智鸿同创信息咨询服务合 伙企业（有限合伙）签署了《股权收购意向书》。 2、公司拟以现金支付方式收购转让方持有的标的公司100%股权，收购完成后， ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-005 上海安诺其集团股份有限公司 关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安诺其"）于 2023 年 8 月 15 日 召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开设以简易程序向特定对象发行股票 募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。根据审议通过的决议事项， 公司与招商银行股份有限公司上海闵行支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集 资金三方监管协议》；公司、全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（以下简称"山 东安诺其"）与招商银行股份有限公司上海闵行支行、国泰君安证券股份有限公司签署 了《募集资金四方监管协议》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕54 号），公司获准向特定对象发行人民币普 通股股票 104,098,360 股，每股面值 1 元，发 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-003 上海安诺其集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票 之上市公告书》将于2024年2月1日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 2024年2月1日 关于以简易程序向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 ...