募资情况 - 2017年11月公司非公开发行7200万股A股，每股5.82元，募资4.1904亿元，净额4.0517396227亿元[1] 项目投资与进展 - 烟台年产30000吨染料中间体项目总投资7亿，拟投2.85亿，截至2025年6月30日累计投入2.973847亿，占比104.35%[4] - 江苏活性染料技改项目总投资1.5亿，拟投4017.4万，截至2025年6月30日累计投入3904.09万，占比97.19%，已完结[4] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目总投资1.5261亿，拟投5000万，截至2025年6月30日累计投入5031.98万，占比100.64%，已完结[4] - 补充流动资金项目总投资3000万，拟投3000万，截至2025年6月30日累计投入3000万，占比100%[4] 项目调整与补偿 - 烟台年产30000吨染料中间体项目达预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[10] - 江苏活性染料技改项目因园区爆炸停止实施，获补偿5356.122389万元[6] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目变更，已建成部分产能，可年产数码印花袜子448.8万双等[8] 项目延期相关 - 公司将募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[13] - 第六届董事会第十九次会议审议通过募投项目延期议案[14] - 监事会同意延期事项，保荐人无异议[15][17]

会议信息 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年7月28日通讯召开[1] - 会议通知于2025年7月18日以邮件通知全体董事[1] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[1] 项目决策 - 公司调整“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”预计可使用状态时间[2] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》表决7同意0反对0弃权[2]

募资情况 - 2017年11月公司非公开发行A股7200万股，每股发行价5.82元，募资4.1904亿元，净额4.0517396227亿元[1] 项目投资 - 烟台年产30000吨染料中间体项目计划投资7亿，拟投2.85亿，累计投2.973847亿，占比104.35%[4] - 江苏活性染料技改项目计划投资1.5亿，累计投0.390409亿，占比97.19%，已完结[4] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目计划投资1.5261亿，募资投0.5亿，累计投0.503198亿，占比100.64%，已完结[4] - 补充流动资金项目投入3000万，占比100%[4] - 结余资金永久补流347.42万[4] 项目进展 - 烟台年产30000吨染料中间体项目一期2017年投产，产能16177吨分散染料中间体[8] - 烟台年产30000吨染料中间体项目二期原2025年7月31日完工，现延至2025年12月31日[6][8] - 江苏活性染料技改项目因园区爆炸停止，获补偿5356.122389万元[4] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目因宏观经济和市场需求变更，建成部分产能，可年产数码印花袜子448.8万双等[4] 项目延期 - 公司将募投项目达预定可使用状态日期延至2025年12月31日[9] - 项目延期经董事会、监事会审议通过[11] - 保荐人认为项目延期合规，未变相改变用途，无实质影响，符合发展需要，无异议[12]

业绩影响 - 公司收到上海市青浦区国资委120万元政府补助[2] - 补助占最近一期经审计归母净利润的25.28%[2] - 预计对2025年度利润总额影响为120万元[4] 补助性质 - 补助属与收益相关，现金下发，与日常经营有关，不具可持续性[2] - 补助计入其他收益，具体会计处理以审计结果为准[4]

担保与贷款 - 公司曾同意烟台精细申请不超8000万元固定资产贷款并担保[1] - 2025年7月18日烟台精细借款6000万元并抵押[3] - 2025年7月21日公司为6000万元贷款提供担保[3][5] - 借款期限5年用于烟台精细项目建设[5] 担保余额 - 公司及子公司对山东安诺其精细化工担保余额9318.97万元，占2024年末净资产3.66%[7] - 公司对烟台安诺其精细化工担保余额2315.39万元，占2024年末净资产0.91%[7] - 本次新增担保6000万元，暂未发生债务未占额度[7] - 公司及子公司无合并报表外及逾期担保[7]

安诺其业务调研 - 算力业务采用租售联动模式 通过智星云平台运营 客户涵盖科技企业 研发机构 高校和个人用户 暂不考虑自建IDC [1] - 算力平台提供多种GPU型号 包括00 H100 RTX4090 租用按时间计费 [1] - 算力租赁业务采用平台化 市场化运营 智星云平台稳定运营5年 用户群体广泛 能灵活调配算力资源 [1] - 公司在山东建有三大染料生产基地 未来将加强智能化升级 提升市场占有率 [1] - 数码墨水主要用于纺织面料 现有5 000吨产能 重点布局数码打印业务 [1] - 未来公司将在算力和数码板块加大投入 加强市场推广力度 [1] 大岩资本背景 - 深圳嘉石大岩资本管理有限公司2013年6月建基于深圳 依托股东全球业务网络布局 与香港 纽约 开曼等地独立姊妹公司合作 [2] - 管理团队有20余年全球金融市场投资经验 近50位专业人士拥有数学 计算机 医学 物理 金融工程等复合学术背景 [2] - 在中国大陆资本市场深耕7年多 累计获得包括4尊金牛奖在内的30余项业内奖项 合作客户包括银行 保险 证券公司 基金会 FOF和企业财团 [2] - 公司成立头三年资产管理规模跨越百亿 成为中国业内领先的私募证券基金 [2] - 着力于量化投资技术 定增投资技术 产品和业务模式的创新 是科学投资的先行倡导者和实践者 [2]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括天风资管、汉鸿基金等多家机构 [2] - 活动时间为2025年7月10日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书徐曼和证券事务代表钱丽娟 [2] 算力租赁业务 销售模式与客户群体 - 采用租售联动销售模式，通过“智星云”平台实现平台化运营，为人工智能、GPU渲染等提供算力支撑服务 [3] - 主要客户为科技型企业、研发机构、高等院校及创新能力个人用户 [3] - 暂时不考虑自建IDC，以轻资产运营为主 [3] GPU型号与租用模式 - GPU型号有A100、H100、RTX4090等 [4] - 按时间计费，可选择小时租、日租、月租等方式 [4] 与同行业区别 - 采用平台化、市场化运营模式，“智星云”平台稳定运营5年，有品牌效应 [5] - 用户群体丰富，单一客户潜在违约风险小 [5] - 根据客户使用情况调配底层算力池资源，提供优质服务 [5] 染料业务 生产基地情况 - 子公司东营安诺其为分散染料生产基地 [6] - 烟台安诺其为染料中间体、活性染料、数码墨水生产基地 [6] - 山东安诺其为高档差别化分散染料生产基地 [6] 未来计划 - 加强精细化工领域差别化、规模化发展，夯实原料一体化 [6] - 对生产基地进行装备智能化、自动化、连续化升级，迈向“智能制造” [6] - 巩固提升差异化市场地位，提高市场占有率，推动业绩增长 [6] 数码墨水业务 - 主要应用于纺织面料，建有5,000吨产能 [7] - 重点布局AI数码打印业务，带动数码墨水销售 [7] 未来资本投入 - 重点在算力AI数码板块增加投入并加强市场推广，力争突破性发展 [8] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [9] - 无附件清单 [9]

公司平台介绍 - “尚乎AI智造”是一站式AI定制与柔性生产平台，依托自主研发的便携式数码直喷打印机和生成式AI设计系统，推动AI赋能实体智造，实现产业升级 [2] - Catimind是基于云端ComfyUI架构的全场景AI创作平台，将专业流程简化为“一键启动”模板，无需代码基础，提供私有化部署与API接口，助力多行业降本增效 [2] 算力租赁业务 - 采用平台化、市场化运营模式，智星云平台稳定运营5年，下游客户主要为研发机构、科技企业、高校等，营收主要来自企业客户，未来将加大营销提升客户基数 [3] 业务布局 - 目前业务主要在国内，海外业务占比较小，未来将根据市场情况适时拓展海外业务 [3] - 在建项目按计划正常推进，染料中间体项目建成后将提升染料产品成本管控和市场竞争力 [3] 未来战略规划 - 做强实业根基，持续研发中高端染化产品，巩固市场领导地位 [3] - 深化算力赋能，持续加大算力投入 [3] - 以“智星云”“CatiMind”“尚乎AI智造”等平台为核心，拓展AIGC应用场景并实现突破发展 [3]

股东减持计划 - 控股股东一致行动人张烈寅持有公司股份51,394,637股（占总股本4.45%），计划减持不超过23,087,490股（占总股本2%），其中集中竞价和大宗交易各减持1% [1] - 监事郑强持有880,004股（占总股本0.08%），计划减持不超过100,000股（占总股本0.01%） [1] - 减持计划不会导致公司控制权变更或影响治理结构 [1] 财务表现 - 2020至2024年归属于上市公司股东的净利润连续五年下降，同比降幅分别为27.98%、9.80%、69.88%、73.96%、158.26% [2] - 2023年和2024年扣非净利润均为亏损，分别为-13,864,268.92元和-2,482,721.09元 [3] - 2024年营业收入同比增长20.32%至9.73亿元，但净利润同比下滑158.26%至-4,746,004.10元 [4] - 2023年经营活动现金流净额同比改善211.61%至1.20亿元，但2024年转为净流出1.78亿元，同比下滑248.20% [4] 历史财务数据 - 2020至2022年营业收入从9.95亿元降至7.51亿元，2023年回升至8.09亿元 [4][6] - 2019至2022年归属于上市公司股东的净利润从1.59亿元降至0.31亿元，2023年小幅回升至0.81亿元 [4][5][6] - 2019至2022年扣非净利润从1.52亿元降至0.16亿元，2023年亏损0.14亿元 [4][5][6]

股东减持计划公告 - 安控科技股东深圳高新投计划减持不超过总股本3%的股份 [1] - 安诺其控股股东一致行动人及监事计划减持不超过总股本2.01%的股份 [1] - 昂利康监事计划减持不超过总股本0.08%的股份 [1] - 财富趋势实际控制人计划减持不超过总股本3%的股份 [2] - 德艺文创控股股东计划减持不超过总股本3%的股份 [2] - 电声股份控股股东一致行动人计划减持不超过总股本1.7123%的股份 [2] - 东来技术计划减持不超过总股本1%的已回购股份 [3] - 孚能科技股东深圳安晏计划减持不超过总股本1%的股份 [3] - 金龙汽车股东福建投资集团计划减持不超过总股本1%的股份 [4] - 竞业达控股股东计划减持不超过总股本3%的股份 [4] - 青龙管业控股股东及实际控制人计划减持不超过总股本3%的股份 [6] - 深水海纳股东及一致行动人计划减持不超过总股本2%的股份 [8] - 斯迪克控股股东计划减持不超过总股本3.05%的股份 [8] - 索通发展控股股东及一致行动人计划减持不超过总股本2.21%的股份 [8] - 泰嘉股份控股股东计划减持不超过总股本3%的股份 [8] - 万业企业股东计划减持不超过总股本0.2%的股份 [8] - 威唐工业控股股东及一致行动人计划减持不超过总股本1.9453%的股份 [9] - 仙乐健康董事计划减持不超过总股本1.47%的股份 [9] - 鑫铂股份股东南京天鼎计划减持不超过总股本1.54%的股份 [10] - 药石科技董事计划减持不超过总股本0.0065%的股份 [10] - 长高电新高级管理人员计划减持不超过总股本0.0193%的股份 [10] - 浙江自然股东天台瑞聚计划减持不超过总股本1%的股份 [10] - 中钢洛耐股东国新双百壹号计划减持不超过总股本0.5%的股份 [10] - 中伟股份监事计划减持不超过总股本0.02%的股份 [11] 已完成减持情况 - 博实股份股东联创未来累计减持30,676,815股，占总股本3% [2] - 虹软科技股东瑞联新产业累计减持12,035,112股，占总股本3% [4] - 江苏博云股东龚伟累计减持2,913,999股，占总股本2.9418% [4] - 久其软件董事施瑞丰累计减持885,733股，占总股本0.1027% [4] - 欧晶科技股东万兆慧谷减持2,540,380股，占总股本1.32% [6] - 品渥食品股东吴柏赓累计减持896,000股，占总股本0.9%，持股比例降至11.98% [6] - 容大感光董事蔡启上累计减持63,000股，占总股本0.0172% [6] - 上海新阳股东上海新科累计减持2,000,000股，占总股本0.64% [7] - 顺络电子股东袁金钰累计减持7,483,722股，占总股本0.9281%，持股比例降至6% [8] - 咸亨国际股东咸宁等累计减持12,310,503股，占总股本3% [10] - 亚康股份高级管理人员吴晓帆累计减持50,000股，占总股本0.06% [10] - 中信博董事及高级管理人员周石俊等累计减持38,500股，占总股本0.0176% [11] 减持计划未实施情况 - 龙建股份高级管理人员张中洋等减持计划期限届满未减持 [5]