诉讼情况 - 案件处于二审上诉阶段，公司为被上诉人[3] - 本次案件涉及金额9230万元[3] - 被告林森、张亚宁、会友世纪已上诉，公司未收到上诉材料[5] 影响与披露 - 上诉未审理判决，暂未对公司当期损益产生重大影响[3][7] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[5][7]

业绩总结 - 2024年1月30日预计2023年净利润盈利750万元至1100万元[1] - 2024年4月23日披露2023年净利润亏损2145.29万元[1] - 业绩预告与年报披露净利润差异大且未及时披露修正公告[1]

增持计划 - 2024年8月10日至2025年2月9日增持不低于1000万元[3] - 本次增持不设价格区间，择机实施[6] - 增持方式为集中竞价或大宗交易[6] 股权情况 - 披露前陈永亮及其一致行动人持股185,988,226股，占比19.30%[4] - 2024年2月7日计划增持不低于5000万，已增持5039.98万元[5] 其他说明 - 增持资金为自有/自筹，承诺不减持[6] - 计划可能延迟或无法实施[7] - 符合法规，不影响上市条件和控股权[8][9]

案件情况 - 案件处于一审判决阶段，公司为原告、反诉被告[3][4] - 本判决仍在可上诉期，对方是否上诉不确定[11] 涉案金额 - 案件涉及金额9230万元，暂未影响当期损益[6] - 2022年4月1日逾期利息44612元，后续按LPR算[9] - 案件受理费等公司负担390814.23元，被告负担508523.06元[10] - 反诉受理费1150元由被告北京快友世纪负担[10] 后续影响 - 若被告履行回购义务，公司配合变更登记，影响损益[14]

股权变动 - 实际控制人陈永亮及其一致行动人计划增持不低于5000万元，已完成增持5039.98万元[5] - 陈永亮等合计增持2997.69万股，比例3.11%[7] - 福石资产等合计减持比例0.733%[7] - 2022年激励计划使总股本增加4153.66万股[8][9] - 2023年3月29日总股本92234.7736万股，2024年8月6日96388.4336万股[11][12] - 变动后合计持股比例升至19.307%[13] 协议相关 - 2024年8月5日福石资产与倪正龙等签一致行动人协议[5][15] - 2020年9月30日原实控人刘伟将表决权委托给福石资产[15] 告知函 - 陈永亮出具增持结果告知函[16] - 福石资产出具增持超1%告知函[16] 合规说明 - 本次增持符合相关法律法规规定[17] - 本次增持不影响上市条件及控股权[17]

股东大会信息 - 2024年7月31日召开第三次临时股东大会，现场下午14:30于北京召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人243人，代表股份171,619,506股，占比17.8050％[7] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意率99.1346％[12] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意率99.1402％[14]

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-050 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司 特别提示： 1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 5．主持人：董事长陈永亮先生。 6．网络投票时间：2024年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月31日9:15至2024年7月31 日15:00的任意时间。 7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 8．会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共243人，代表公司有表 决权的股份171,619,506股，占公司股份总数的17.8050％。其中：参加网络投票 的股东2 ...

北京福石控股发展股份有限公司 章 程 二零二四年七月修订 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第三条 公司于 2010 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,300 万股，并经深 圳证券交易所深证上[2010]124 号文批准，公司股票于 2010 年 4 月 21 日在深 圳证券交易所创业板上市。 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十 ...

北京福石控股发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会 3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的议案》，本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-049 北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 4．会议召开日期时间： 现场会议召开日期和时间：2024年7月31日（星期三）下午14:30 网络投票时间为：2024年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年7月31日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月31日9:15至2024年7月31 日15:00的任意时间。 5．会议召开方式： ...