本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会 3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的议案》，本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-049 北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 4．会议召开日期时间： 现场会议召开日期和时间：2024年7月31日（星期三）下午14:30 网络投票时间为：2024年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年7月31日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月31日9:15至2024年7月31 日15:00的任意时间。 5．会议召开方式： ...

北京福石控股发展股份有限公司 之 公司章程修订对照表 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 94,811.7486万元 | 96,388.4336万元。 | | 第十九条 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | | 94,811.7486万股，全部为人民币普 | 96,388.4336万股，全部为人民币普 | | 通股。 | 通股。 | | 第一百一十三条 董事会行使下 | 第一百一十三条 董事会行使下 | | 列职权： | 列职权： | | （一）召集股东大会，并向股 | （一）召集股东大会，并向股 | | 东大会报告工作； | 东大会报告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和 | （三）决定公司的经营计划和 | | 投资方案； | 投资方案； | | （四）制订公司的年度财务预 | （四）制订公司的年度财务预 | | 算方案、决算方案； | 算方案、决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方 | （五）制订公司的利润分配 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-048 北京福石控股发展股份有限公司 （二）审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 7 月 12 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 9 日以邮件和通讯方式送达。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司监 事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控 股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 2024 年 6 月 25 日，公司 2022 年限制性股票 ...

北京福石控股发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确 ...

北京福石控股发展股份有限公司 章 程 二零二四年七月修订 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 北京福石控股发展股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-047 实际控制人保证向本公司提供的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京福石控股发展股份有限公司 关于实际控制人部分股权被质押的公告 特别风险提示： 公司实际控制人陈永亮先生及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股 份数量比例已超过80%（含表决权委托人质押的股份），请投资者注意相关风险。 一、股东股份质押基本情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人陈 永亮先生通知并经查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中证登深圳分公司"），获悉陈永亮先生所持有公司的部分股权由于补充质押 的原因被质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为 控股股 东及其 | 本次质 押数量 | 占其 所持 | 占公 | 是否为限售 | 是否 | 质押 起始 | 质 押 到 期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

宋春静保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）股份76,831,967 股（占公司总股本比例8.10%）的持股5%以上股东宋春静女士计划自本公告日起 15个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过1,536,639股（占公 司总股本比例0.16%）。 一、股东基本情况 1. 股东名称：宋春静 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-045 北京福石控股发展股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份预披露公告 若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项， 宋春静女士的减持股份数将相应进行调整。 5. 减持意向承诺： 2. 股东持股情况：截止本公告披露日，宋春静女士持有公司股份76,831,967 股，占公司总股本的8.10%。 二、本次减持计划的主要内容 1. 减持原因：个人资金需求。 2. 股份来源：首次公开发行获得的股份及因历年权益分派送转的股份。 3. 减持方式：大宗交易。 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-046 北京福石控股发展股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决。 2. 上市公司所处的当事人地位：被告。 3. 本案件涉及金额：3 万元。 4. 对公司损益影响：不会对公司损益产生重大影响。 （3）原告：快友世纪 （4）被告：福石控股 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）近日 收到有关前期公告的诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 北京福石控股发展股份有限公司与北京快友世纪科技股份有限公司合同纠 纷案 1．本次诉讼事项受理的基本情况 原告北京快友世纪科技股份有限公司（以下简称"快友世纪"）与被告福石 控股于 2018 年 3 月 20 日签署《借款合同》，后双方另行签署《延期借款合同补 充协议》，因被告未能如约按照前述协议约定时间还款，原告向北京市朝阳区人 民法 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-041 北京福石控股发展股份有限公司 关于控股股东部分股权被质押的公告 控股股东保证向本公司提供的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 公司控股股东杭州福石资产管理有限公司（以下简称"福石资产"）及其一致 行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过80%（含表决权委托人质 押的股份），请投资者注意相关风险。 一、股东股份质押基本情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东福石 资产通知并经查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中证 登深圳分公司"），获悉福石资产所持有公司的部分股权由于为其控制的企业提 供担保的原因被质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为 控股股 | 本次质 | 占其 | 占公 | 是否为限售 | 是否 | 质押 | 质 押 | | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

会议主要讨论的核心内容 - 全球汽车产业正快速迈向电动化和智能化,新能源汽车市场展现出巨大的增长潜力,中国正处于从汽车大国向汽车强国迈进的关键时期 [1] - 中国汽车业正在积极利用数据、人工智能等先进技术推动电动化与智能化的深度融合,在智能芯片、车载操作系统等关键技术领域取得了显著突破并成功抢占了市场先机 [1] - 营销传播推广在推动中国从汽车大国迈向汽车强国的过程中扮演了至关重要的角色,不仅显著提升了公众的认知度,强化了绿色出行的理念,而且通过多样化和创新的传播手段为引排方和消费者搭建了沟通的桥梁,有效激发了消费者的购买意愿 [1] - 福石控股作为中国领先的全链路营销服务集团,通过创新的营销策略和传播手段为中国汽车产业链的商业价值及品牌价值提升做出突出贡献,积极拓展新能源汽车品牌服务领域 [2][3] - 公司基于多年服务汽车客户的实践经验和对营销环境的敏锐洞察,推出新能源品牌的营销创新方法,为新能源汽车产业的可持续发展和国际竞争力的提升做出积极贡献 [2][3] - 公司利用全球化视野和资源,帮助中国新能源汽车企业走向国际市场,提升国际竞争力和品牌影响力 [3][5] - 公司积极拥抱新技术,率先成立AIGC创新研发中心,发布AIMX战略,推动中国汽车营销迈向智能化时代 [4] - 公司特设立福石电子公司,专注于新能源三电领域的研发和生产,从营销推广到布建研发生产全方位全链路支持新能源产业发展 [6] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容