关于聘请会计师事务所的公告 北京数码视讯科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）于2023年10月19日召开的 第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，现将有 关事项具体公告如下： 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-046 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2022年12月31日合伙人数量：272人 一、聘任会计师事务所情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，鉴于其为 公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成 果，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-监 006 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2023-046），详见创 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届监事会 第六次会议于 2023 年 10 月 19 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议结合 通讯会议的方式召开，公司于 2023 年 10 月 16 日以电话和电子邮件的方式向全 体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，其中出席现场会议的监事 2 名，以通讯方式出席的监事 1 名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 ...

独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关规定，我们作为北京数码视讯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独 立判断的立场，对第六届董事会第九次会议议案及有关事项进行了认真审阅，并 发表如下独立意见： 1、关于聘请会计师事务所的独立意见 北京数码视讯科技股份有限公司 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见 经核查，我们认为公司本次聘任 2023 年度审计机构的程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货 及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司 2023 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损 害全体股东和投资者的合法权益。因此，同意聘任大华会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2023 年度审计机构并提交公司股东大会审议。 独立董事：张任军 龙彧 顾奋玲 1 2023 年 10 月 19 日 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-047 北京数码视讯科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京数码视讯科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日星期一下午 1:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 6 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-043 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯") 第六届董 事会第九次会议于 2023 年 10 月 19 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开，公司于 2023 年 10 月 16 日以电话和电子邮件的方式 向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席会议并表决的董事 7 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式出 席的董事 4 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《数码视讯 2023 年第三季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为数码视讯，代码为300079，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为郑海涛[19] - 董事会秘书为姚志坚，证券事务代表为李丹，联系电话均为010 - 82345841[20] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[21] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[22] - 公司注册情况在报告期无变化[23] 利润分配计划 - 公司计划在本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 报告期时间范围 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[16] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入376,943,205.76元，较上年同期减少13.45%[24] - 归属于上市公司股东的净利润21,171,604.89元，较上年同期减少57.59%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,148,068.75元，较上年同期减少78.03%[24] - 经营活动产生的现金流量净额18,346,747.23元，较上年同期减少84.36%[24] - 本报告期末总资产4,734,717,577.78元，较上年度末减少1.73%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,238,100,740.26元，较上年度末增加1.29%[24] - 非经常性损益合计6,023,536.14元[28] - 营业收入376,943,205.76元，同比减少13.45%；营业成本210,137,195.16元，同比减少7.17%[56] - 销售费用50,373,847.46元，同比增加44.04%；管理费用100,954,365.74元，同比增加10.43%[56] - 财务费用-36,528,406.70元，同比减少15.35%；所得税费用-11,239,039.30元，同比减少382.14%[56] - 研发投入76,120,294.39元，同比增加9.39%；经营活动产生的现金流量净额18,346,747.23元，同比减少84.36%[56] - 投资活动产生的现金流量净额-255,088,578.56元，同比减少386.27%；筹资活动产生的现金流量净额1,022,436.05元，同比增加107.06%[56] - 现金及现金等价物净增加额-205,748,279.50元，同比减少293.52%；公允价值变动损益5,241,724.74元，同比增加119.80%[56] - 报告期投资额291,294,994.73元，上年同期投资额66,648,036.93元，变动幅度337.06%[66] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计472,830,216.07元，本期公允价值变动损益合计5,241,724.74元，期末金额合计760,213,263.66元[68] - 报告期内委托理财发生额和未到期余额均为20,000万元，资金来源为自有资金[71] - 2023年6月30日公司流动资产合计29.81亿元，较1月1日的32.27亿元下降7.60%[145] - 2023年6月30日公司非流动资产合计17.53亿元，较1月1日的15.91亿元增长10.19%[146] - 2023年6月30日公司资产总计47.35亿元，较1月1日的48.18亿元下降1.72%[146] - 2023年6月30日公司流动负债合计4.24亿元，较1月1日的5.64亿元下降24.84%[147] - 2023年6月30日公司非流动负债合计0.28亿元，较1月1日的0.30亿元下降7.44%[147] - 2023年6月30日公司负债合计4.27亿元，较1月1日的5.67亿元下降24.60%[147] - 2023年6月30日公司所有者权益合计43.08亿元，较1月1日的42.51亿元增长1.34%[147] - 2023年6月30日母公司流动资产合计14.75亿元，较1月1日的14.40亿元增长2.42%[150] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计21.75亿元，较1月1日的22.04亿元下降1.33%[150] - 2023年6月30日母公司资产总计36.50亿元，较1月1日的36.43亿元增长0.18%[150] - 2023年上半年营业总收入3.77亿元，较2022年上半年的4.36亿元下降13.45%[152] - 2023年上半年营业总成本3.84亿元，较2022年上半年的3.78亿元增长1.68%[152] - 2023年上半年营业利润229.21万元，较2022年上半年的5154.68万元下降95.55%[152] - 2023年上半年净利润1356.85万元，较2022年上半年的5396.01万元下降74.85%[152] - 2023年6月30日应付账款9276.51万元，较2023年1月1日的5687.01万元增长63.12%[151] - 2023年6月30日合同负债1876.58万元，较2023年1月1日的1804.63万元增长3.98%[151] - 2023年6月30日应付职工薪酬782.18万元，较2023年1月1日的1547.56万元下降49.46%[151] - 2023年6月30日应交税费27.37万元，较2023年1月1日的63.42万元下降56.85%[151] - 2023年上半年基本每股收益0.0148元，较2022年上半年的0.0349元下降57.59%[153] - 2023年上半年稀释每股收益0.0148元，较2022年上半年的0.0349元下降57.59%[153] - 2023年半年度净利润为9,627,018.05元，2022年半年度为6,321,844.07元，同比增长约52.28%[156] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为18,346,747.23元，2022年半年度为117,336,917.65元，同比下降约84.36%[159] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 255,088,578.56元，2022年半年度为 - 52,458,143.20元，亏损扩大约386.27%[159] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1,022,436.05元，2022年半年度为 - 14,491,239.91元，由负转正[159] - 2023年半年度基本每股收益为0.0067，2022年半年度为0.0044，同比增长约52.27%[156] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为455,144,853.21元，2022年半年度为491,467,147.00元，同比下降约7.39%[158] - 2023年半年度收到的税费返还为17,501,903.12元，2022年半年度为15,404,739.50元，同比增长约13.61%[159] - 2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为157,905,247.32元，2022年半年度为129,081,572.95元，同比增长约22.32%[159] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为1,959,581,046.59元，2022年半年度为2,083,274,436.69元，同比下降约5.93%[160] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为83,170,445.14元，2022年半年度为52,134,885.55元，同比增长约59.53%[161] - 2023年半年度股本为1,429,008,862.00元[162] - 2023年半年度资本公积为896,729,648.26元[162] - 2023年半年度库存股为2,980,800.00元[162] - 2023年半年度其他综合收益为72,102,043.10元[162] - 2023年半年度盈余公积为120,476,287.78元[162] - 2023年半年度未分配利润为1,668,812,609.57元[162] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为4,184,148,650.71元[162] - 2023年半年度少数股东权益为66,624,355.31元[162] - 2023年半年度所有者权益合计为4,250,773,006.02元[162] - 本期所有者投入普通股金额为5,190,000.00元[163] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为40347312.05美元[166] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为40347312.05美元[166] - 本期增减变动金额合计为92226824.51美元[166] - 综合收益总额为107338001.91美元[166] - 股本为142900886.86美元[166] - 资本公积为895069635.80美元[166] - 库存股为29808000.00美元[166] - 其他综合收益为 - 21851072.91美元[166] - 盈余公积为118013787.22美元[166] - 一般风险准备为15742955.35美元[166] - 所有者投入和减少资本为234,718,36元，少数股东权益为565,281,64元，归属于母公司所有者权益合计为800,000,00元[167] - 所有者投入的普通股为 - 800,000,00元[167] - 其他权益工具持有者投入资本为0元[167] - 股份支付计入所有者权益的金额为0元[167] - 其他项为 - 234,718,36元[167] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 14,260,280.62元[167] - 所有者权益内部结转金额为 - 50,896.08元[167] - 专项储备本期提取和使用均为0元[168] - 其他项为0元[168] - 本期期末余额归属于母公司所有者权益合计为4,126,958,079.77元[168] - 2023年上半年期初所有者权益合计为3139907450.85元[170][171] - 本期增减变动金额为3961402.98元[171] - 综合收益总额为9623766.80元[171] - 所有者投入和减少资本为8597858.51元[171] - 股份支付计入所有者权益的金额为8555562.50元[171] - 利润分配为 - 14260222.33元[171] - 对所有者（或股东）的分配为 - 14260222.33元[171] - 2023年上半年期末股本为1429008862.00元[172] - 2023年上半年期末资本公积为851410469.20元[172] - 2023年上半年期末所有者权益合计为3143868853.83元[172] - 2022年末股本为1,429,008,862.00元[173] - 2022年末资本公积为842,813,081.43元[173] - 2022年末库存股为2,980,800.00元[173] - 2022年末其他综合收益为 - 1,651,444.37元[173] - 2022年末盈余公积为118,013,787.22元[173] - 2022年末未分配利润为746,853,198.85元[173] - 2022年末所有者权益合计为3,132,056,685.13元[173] - 本期综合收益总额为6,362,412.44元，其中其他综合收益为40,568.37元，未分配利润增加6,321

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023年上半年占用累计 | 2022年上半年偿还 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-039 北京数码视讯科技股份有限公司 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司《2023 年半年度报告》全文及摘要于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京数码视讯科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格相关事项的 法律意见书 二○二三年八月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京数码视讯科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格相关事项的 法律意见书 致：北京数码视讯科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数码视讯科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"数码视讯"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等中国（为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规范性文件的有关规定，就公司调 整本次激励计划回购价格（以下简称"本次调整"）所涉及的相关事项，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了 其中相关文件的原件，并取得公司 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-038 2、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯") 第六届董 事会第八次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议结 合通讯表决的方式召开，公司于 2023 年 8 月 14 日以电话和电子邮件的方式向全 体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际 出席会议并表决的董事 7 名，其中出席现场会议的董事 2 名，以通讯方式出席的 董事 5 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《数码视讯 2023 年半年度报告》全文及其摘要详见 ...