海默科技（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人方文彬，作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规章、制度，本着对全体股东负责的 态度，忠实勤勉地履行职责，积极参加公司股东大会、董事会、审计委员会、薪 酬与考核委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发 表独立意见，作为公司审计委员会主任委员，结合自身在财务工作领域的专业特 长，积极发挥在财务事项的专业性作用，对公司的生产经营和财务管理、财务制 度建设方面提出了合理的建议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、2023年度出席会议情况 2023年度，本人通过通讯和现场方式积极参加公司召开的董事会、股东大会， 对会议所审议的各项议案充分发表意见、建议，认真行使表决权，对公司的重大 决策发表了独立意见，尽职的履行了独立董事的职责。具体出席董事会会议和参 加股东大会会议的情况 ...

海默科技(集团)股份有限公司 t and a 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006109 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ： 海默科技（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了海默科 技(集团)股份有限公司(以下简称海默科技公司)2023年度财务报 表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 25 日签发了大 华审字[2024]0011001144 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 ...

海默科技（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。在详细了解公司经营状况的基础上，密切关注公司的发展动态，审慎行 使独立董事的权力，对公司董事会审议的重大事项发表独立意见，对独立董事工 作投入足够的时间和精力，有效地履行了独立董事的职责。2023年度本人在公司 担任独立董事的任职期间为2023年2月6日—2023年12月31日，现将本人2023年 度任职期间履职情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会情况 2023年度，我本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议，在会议前 认真仔细审阅会议材料，与相关人员积极讨论相关议题，在充分了解的基础上， 以认真的态度做出独立判断 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—020 海默科技（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 ...

海默科技(集团)股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海默科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）《内部审计管理办法》，在内部控制、日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报 告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和质量，促进实现公司发展战略，满足上市 公司监管要求，提高会计信息及管理信息质量。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—014 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场表决方式召开。全体监事并列席第八 届董事会第二十二次会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均出席现 场会议）。会议由公司监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的海默科技（集团）股份有限公 司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 ...

2023年度独立董事述职报告 本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，认真行使法律赋予的权利，积 极出席相关会议，审议会议议案，对公司重大事项按照规定发表独立意见，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东的合法权益。2023年度 本人在公司担任独立董事的任职期间为2023年1月1日—2023年2月6日，现将任 职期间本人履行独立董事职责的情况进行汇报： 一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 2023年度任职期间，本人积极履行独立董事勤勉尽责义务，期间公司共召开 董事会2次、股东大会2次，本人均亲自出席会议。在董事会会议召开前，主动获 取相关资料并研究决策依据，对董事会审议的重要决策均进行充分的准备。 本人认为在2023年度任职公司独立董事期间，公司董事会会议的召集、召开 程序均合法、合规，重大事项均履行 ...

海默科技（集团）股份有限公司 单位：元 | 项 目 | | 年度 2023 | | 年度 2022 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 743,869,749.92 | | 627,441,020.13 | 18.56% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 32,517,752.63 | | 13,986,718.80 | 132.49% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | | 27,606,147.95 | | 5,902,145.17 | 367.73% | | 基本每股收益 | | 0.0845 | | 0.0363 | 132.78% | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 158,210,954.59 | | 40,195,499.91 | 293.60% | | 项 目 | 2023 | 年 月 日 12 | 31 | 年 月 日 2022 12 31 | 同比增减 | | 资产总额 | | 2,059,287,322.85 | | 2,066,736,650.20 | -0.36% ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—021 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及 全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险（以下简称"董监 高责任险"）。具体方案如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：海默科技（集团）股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具 体以与保险公司协商确定的范围为准） 海默科技（集团）股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议了《关于 拟购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案进行回避表决，本 议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。本议案提交公司董事会审议前 已经薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。 公司拟为董事、监事及高级管理 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—018 海默科技（集团）股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 近年来，国际油田装备和服务市场受益全球油气市场信心的恢复，发展趋势 持续向好，集团层面的经营数据也体现出了这一趋势。公司立足于长远发展，将 继续强化多相流、智能完井、压裂设备等优势业务板块资源支持，促进业务规模 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股 本总额三分之一的议案》，并将该议案提交至公司 2023 年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、情况概述 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司经审计的合并财务报表未分配利润为-58,430.55 万元，未弥补亏损金额为- 58,430.55 万元，实收股本总额 39,379.57 万元，未弥补的亏损超过实收股本总 额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的 ...