安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事任职及议事制度 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公 司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《安徽荃银高 科种业股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第一章 独立董事的设置与人数 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-050 安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事 关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日召开。我们作为公司独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事任职及议事 制度》等相关规定，对公司补选第五届董事会非独立董事事项发表如 下独立意见： 本次非独立董事候选人的提名、聘任符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有 效。经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情 况，我们认为应敏杰先生具备担任公司董事的资格和能力，未发现其 有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。该事项 的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，不存在损害公 司和中小股东利益的情况。 我们同意补选应敏杰先生为公司第五届董事会非独立董事，并同 意将该议 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-048 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员自愿承诺 不减持公司股份的公告 公司董事、总经理张琴女士，董事、常务副总经理王玉林先生，副总经理朱 全贵先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司 部分董事、高级管理人员出具的《关于未来十二个月不减持公司股份 的承诺函》。具体情况如下： 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二三年十月十七日 二、承诺内容 基于对公司未来持续发展前景的充分信心以及对公司内在价值 的高度认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，同时为维护广大投 资者利益，本人自愿作出如下承诺： 自承诺函签署之日起 12 个月内（2023 年 10 月 16 日起至 2024 年 10 月 15 日），本人承诺不减持上述持有的公司股份；在承诺期间 内，因公司送股、转增股本、配股等原因增加的股份，亦遵守上述不 减持的承诺。 序号 股东名称 股东身份 持股数量 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 安徽荃银高科种业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011  特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 其他 参与单位名称及 太平洋证券 程晓东、李忠华。 人员姓名 时间 2023年10 月8日 上午10:30-11:30 地点 公司319会议室 上市公司接待人 董事会秘书、财务总监 张庆一 员姓名 1、请介绍公司未来发展目标。 公司以种业科技为根本，深耕国内及“一带一路”两个市 场，积极打造全球领先的现代化农业科技型平台公司，成为全 球杂交水稻产业创新的引领者，力争十四五末进入全球种业公 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 安徽荃银高科种业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 （周二） 下午 2023 9 12 14:00-17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 副董事长、总经理 张琴 董事会秘书、财务总监 | | 员姓名 | 张庆一 证券事务代表 王允利 | | | 1、请问一下，公司目前海外销售情况如何？去年经常看 到贵司外销拿到大订单的新闻，今年目前还没有看到任何相关 | | | 信息，是否今年海外市场不及预期？如何看待印度大米限制出 | | | 口的政策，贵司如何应对？ | | 投资者关系活动 | 您好，公司海外业务主要 ...

证券代码:300087 证券简称:荃银高科 公告编号:2023-047 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽荃银高科种业股份有限 公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公 司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演" 网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全 景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周 二)15:30-17:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题, 与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二三年九月八日 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：荃银高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾梅 | 联系电话：0551-62207976 | | 保荐代表人姓名：黄斌 | 联系电话：0551-62207290 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保 | | | 荐机构"）根据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定 | | 披露文件 | 期报告及其他事项公告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披 | 0 次 | | 露文件的次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效 | - | | 执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 安徽荃银高科种业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他 参与单位名称及 天风证券 林逸丹；仁桥资产 李远哲；国新证券 秦墅隆等 31 人员姓名 家机构 33 名参与人员。 时间 2023 年 8 月 26 日 上午 17:30-18:15 地点 公司 420 会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书、财务总监 张庆一 主持人：今天我们将针对荃银高科 2023 年半年报进行电 话会议。 1、请介绍公司 2023 年半年度的经营情况。 2023 年上半年，公司实现营业收入 10.80 亿元，较上年同 期增长 11.86%；归属于上市公司股东的净利润 3,942 万元，较 上年同期增长 29.34%。公司业绩增长的主要原因为公司杂交 投资者关系活动 玉米、棉花品种市场表现优良，市场营销力度持续加大，市场 主要内容介绍 占有率提升，其中玉米种子收入 1.33 亿元，同比增长 71.45%， 棉花种子收入 7,318.08 万元，同比增长 5 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 安徽荃银高科种业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中信证券 罗寅、黎刘定吉等；中金公司 陈煜东；万家基金 邱 人员姓名 庚韬等 20 家机构 22 名参与人员。 时间 2023 年 8 月 27 日 10：00-10：45 地点 公司 420 办公室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 张庆一 主持人：今天我们将针对荃银高科 2023 年半年报进行电 话会议。 1、请介绍公司 2023 年半年度的经营情况。 2023 年上半年，公司实现营业收入 10.80 亿元，较上年同 期增长 11.86%；归属于上市公司股东的净利润 3,942 万元，较 上年同期增长 29.34%。公司业绩增长的主要原因为公司杂交 投资者关系活动 玉米、棉花品种市场表现优良，市场营销力度持续加大，市场 主要内容介绍 占有率提升，其中玉米种子收入 1.33 亿元，同比增长 71.45%， 棉花种子收入 7, ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到10.8亿，同比增长11.86%[11][17][28] - 归属于上市公司股东的净利润为3.94亿，同比增长29.34%[11][17] - 经营活动产生的现金流量净额为2.46亿，同比下降85.99%[11] - 基本每股收益为0.04元，较去年同期增长33.33%[11] - 公司总资产为47.47亿，较上年末下降6.52%[11] - 公司2023年半年度销售费用为103,712,222.83元，同比增长44.88%主要系职工薪酬及长期资产[28] - 公司2023年半年度营业总收入达到1,079,920,148.65元，同比增长11.89%[127] - 公司2023年半年度净利润为64,075,028.12元，较去年同期增长75.75%[128] - 安徽荃银高科种业股份有限公司2023年半年度营业利润为10.49亿，较去年同期增长183.5%[131] - 公司2023年半年度净利润为10.48亿，同比增长186.3%[131] - 综合收益总额为10.90亿，较去年同期增长198.9%[132] - 每股收益基本为0.11元，稀释每股收益为0.11元[132] - 经营活动现金流入小计为126.37亿，较去年同期下降11.7%[132] - 经营活动现金流出小计为123.92亿，较去年同期下降1.2%[132] - 投资活动现金流入小计为9.93亿，较去年同期下降98.9%[132] - 投资活动现金流出小计为18.99亿，较去年同期下降85.1%[132] - 筹资活动现金流入小计为55.99亿，较去年同期增长73.3%[132] - 筹资活动现金流出小计为76.25亿，较去年同期增长190.9%[132] - 公司2023年半年度投资活动现金流出小计为193,115,288.13元[134] - 公司2023年半年度筹资活动现金流入小计为512,770,000.00元[134] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-170,965,466.62元[134] - 公司2023年半年度所有者投入的普通股金额为25,483,300.00元[135] - 2023年半年度利润分配中，对所有者的分配金额为67,626,967.87元[135] 产品与业务 - 公司主要产品包括杂交水稻、杂交玉米、小麦、棉花、瓜菜、油菜等农作物种子，销售区域覆盖国内主要农作物种植区域及境外地区[16] - 公司自主选育水稻品种，绝大多数品种所有权完全归公司所有[18] - 公司种子生产主要采取“公司+基地+农户”模式，委托代制模式[18] - 公司国内销售主要采取经销商销售模式，签订经销协议[19] - 公司国外销售主要根据不同国家和地区客户需求制定种子出口计划[19] - 公司开展“公司+大户”的营销模式，加强服务型营销，建立农业生产全程化服务体系[19] - 公司每年进行两次全面的仓库盘点，确保贮藏种子数量准确性[19] - 公司积极响应国家关于开展订单农业，与相关品牌公司合作发展订单农业业务[19] - 公司与粮食加工企业、养殖企业等相关品牌公司合作，确定农产品需求订单[19] - 公司在报告期内通过自主或合作选育方式新增了6个杂交水稻省审品种和9个小麦省审品种[22] - 公司新增授权的发明专利2项，植物新品种权53项[22] 科研与创新 - 公司研发投入持续保持在较高水平，2020-2022年研发投入金额分别为5,617.33万元、8,328.00万元、11,384.63万元[17] - 公司与多家科研院所建立紧密合作关系，共同开展优良品种培育[18] - 公司在科研人才方面具有优势，拥有276名科研人员，其中高级职称94人，硕、博士132人[23] - 公司建立了多个创新平台，包括“国家企业技术中心”、“安徽省工程研究中心”、“合肥市技术创新中心”等[23] - 公司与国内一流的种业科研院所合作成立了“国家水稻商业化分子育种技术创新联盟”，推动育种技术转型升级[23] 风险控制 - 公司应对市场竞争加剧风险的措施是加大科研投入，提升科研创新能力，制定精准的营销策略，强化服务型营销，全力拓展销售网络[53] - 公司应对新品种研发与推广风险的措施是坚持以市场需求为导向，提升育种技术水平，加大营销力度，做好种植技术指导和病虫害防治等后续跟踪服务工作[54] - 公司应对制种风险的措施是加强标准化制种基地建设，严格按照“大分散、小集中”原则布局制种区域，加强大田生产过程管理，重视制种技术水平的提升[55] - 公司应对产业政策变化风险的措施是通过持续加大科研投入，提升科研创新能力，加强生产管理，提高制种技术水平，开展深度营销，加强配套种植技术、病虫害防治的服务与指导等[55] - 公司应对订单农业业务拓展风险的措施是利用自有品种、技术、品牌等优势，联合下游粮食加工企业、规模性养殖企业，打