会议召开情况 - 2023年董事会会议7次，周萍华出席7次[4] - 2023年股东大会会议4次，周萍华出席4次[4] - 2023年审计委员会会议5次，由周萍华主持[4] - 2023年薪酬与考核委员会会议1次[6] 议案审议情况 - 2023年审议通过日常关联交易预计等多项议案[9][11][13] 制度制定情况 - 2023年重新制定《独立董事任职及议事制度》[6] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划第三个锁定期于2023年12月15日届满[6][14]

会议情况 - 2023年董事会会议7次，独立董事黄长玲出席7次[4] - 2023年股东大会会议4次，独立董事黄长玲出席4次[4] - 2023年审计委员会召开5次会议[5] 议案审议 - 2023年2月8日审议通过2023年日常关联交易预计议案[9] - 2023年3月30日审议通过续签《金融服务协议》暨关联交易议案[9] - 2023年3 - 5月审议通过续聘大信会计师事务所议案[12] - 2023年10 - 11月审议通过补选非独立董事议案[13] 制度与计划 - 2023年10月25日重新制定《独立董事任职及议事制度》[6] - 公司第一期员工持股计划第三个锁定期于2023年12月15日届满[15]

募集资金情况 - 2021年7月向6名特定对象发行23,768,366股，每股23.14元，募资总额549,999,989.24元，净额536,916,221.13元[1] - 募资总额55,000.00万元，累计利息收入净额817.04万元，理财收益997.96万元，发行费用1,308.38万元，累计投入22,140.56万元，年末余额33,366.06万元[2] - 2023年12月31日，各专户初始存放金额55,011.46万元，余额29,366.06万元[5] - 募资总额与初始存放金额差额11.46万元系募集资金到位至转入监管账户间的利息收入[6] - 募资总额55000万元，本年度投入12006.18万元，累计投入22140.56万元[16] 项目投资变更 - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”投资由30,900万元调为8,493万元，调减22,407万元用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”[7][12][16][17] - 变更经2023年4月23日第五届董事会第十一次会议和2023年5月10日第二次临时股东大会审议通过[19] 各项目进展 - “收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”已支付8962.80万元，占投资总额40%，2023年实现扣非后归母净利润3235.5万元，完成年度业绩承诺[12][16][17][19] - “研发创新体系建设项目”累计投入8756.62万元，投资进度63.45%，可提升企业创新与科技竞争力[11][16] - “农作物种子海外育繁推一体化建设项目”累计投入768.67万元，投资进度7.46%[16] - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”累计投入3652.47万元，投资进度43.01%，实施地点调减并安排在安徽阜阳等地[16][17][19] 资金使用与管理 - 2021年9月用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,786.89万元及发行费用1,308.38万元[9] - 2022年8月24日同意使用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超6个月，额度有效期两年[9] - 截至2023年12月31日，以暂时闲置募集资金买定期存款产品实际余额4,000.00万元，投资期限不超6个月[8][10] 未来展望 - 将研发创新体系建设项目、农作物种子海外育繁推一体化建设项目实施期限分别延长至2025年6月30日、2025年12月31日[17]

监管检查 - 现场检查对应2023年1月 - 12月，检查时间为2024年2 - 3月[2] - 公司多方面大部分检查项符合要求[2][3][4] 业务问题 - 控股股东及其关联方与公司部分业务存在同业竞争，承诺在履行中[5] 项目进展 - 部分募集资金投资项目2023年到原预定可使用状态日期，两项目进展缓慢[5] - “研发创新体系建设项目”因费用付款和设备购置问题进度慢[5] - 农作物种子海外育繁推一体化项目受形势和试验结果影响进展慢[6] 项目决策 - 公司审议通过延长部分募集资金投资项目实施期限议案[6] - 保荐机构提请关注募投项目进度，规范运用资金[6]

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年2月28日召开，9位董事均出席[1] 关联交易 - 公司预计2024年日常经营关联交易总金额31332万元[2] - 多笔关联交易预计表决均高票赞成通过[2][3][4][5] 项目决议 - 会议全票通过延长部分募集资金投资项目实施期限议案[6]

融资与募投计划 - 2021年7月向特定对象发行股票23768366股，募资549999989.24元，净额536916221.13元[1] - 募投项目预计投资93666万元，拟用募资55000万元[4] 项目资金调整 - 2023年青贮玉米项目募资由30900万元减至8493万元，调减22407万元用于收购股权[5] 项目进度 - 截至2023年12月31日，研发创新项目用8756.62万元，进度63.45%[8] - 海外育繁推项目用768.34万元，进度7.46%[8] - 青贮玉米项目用3652.47万元，进度43.01%[8] - 收购股权项目用8962.80万元，进度40.00%[8] 销售业绩 - 2022年海外销售农作物种子833.65万公斤，较上年增长17.92%[13] 项目延期 - 2024年2月同意延长部分募投项目期限，不调投资总额等[17] - 研发创新体系建设项目预定可使用日期调至2025年6月30日[18] - 海外育繁推一体化建设项目预定可使用日期调至2025年12月31日[18] - 2024年2月28日董事会、监事会审议通过项目延期[20][21] - 保荐机构认为项目延期合规，无异议[22]

募资情况 - 2021年7月向特定对象发行股票23,768,366股，募资549,999,989.24元，净额536,916,221.13元[1] - 原募投项目预计投资93,666万元，拟用募资55,000万元[5] - 2023年变更募资用途，青贮玉米项目调减22,407万元用于收购股权[6] - 变更后募投项目预计投资73,700万元，拟用募资55,000万元[7] 项目进度 - 截至2023年12月31日，研发创新项目累计投资8,756.62万元，进度63.45%[10] - 海外育繁推项目累计投资768.34万元，进度7.46%[10] - 青贮玉米项目累计投资3,652.47万元，进度43.01%[10] - 收购股权项目累计投资8,962.80万元，进度40.00%[10] 销售业绩 - 2022年海外销售农作物种子833.65万公斤，同比增长17.92%[13] 未来展望 - 研发创新和海外育繁推项目预定可使用状态日期调整至2025年[16] - 公司调整募投项目实施期限，未调投资总额和建设规模[18][19]

关联交易预计 - 公司2024年与关联人日常关联交易预计总金额3.1332亿元[2] - 2024年向关联人采购原材料预计签订金额1.13亿元，年初至披露日已签81万元，上年发生5882.378267万元[5] - 2024年向关联人销售产品、商品预计签订金额1.69亿元，年初至披露日已签156.292万元，上年发生9079.907032万元[5] - 2024年向关联人提供劳务预计签订金额2万元，年初至披露日已签0元，上年发生189.681524万元[5] - 2024年接受关联人提供劳务预计签订金额3130万元，年初至披露日已签0元，上年发生59.9465万元[6] 2023年关联交易实际情况 - 2023年中化化肥采购复合肥实际发生2450.045612万元，占比0.66%[7] - 2023年中化农业（新疆）采购农资实际发生1382.010098万元，占比0.37%[7] - 2023年中化作物保护品采购农资实际发生342.573万元，占比0.09%[7] - 2023年广东省金稻种业采购种子实际发生16.417万元，占比0.00%[7] - 2023年中种农业科技（广州）采购种子实际发生10.608675万元，占比0.00%[7] - 中化现代农业（新疆）采购种子金额10231459.20，占比0.27%[8] - 中化现代农业有限公司新疆分公司采购农资金额6414047.46，占比0.17%[8] - 采购小计金额58870762.67，占比1.56%，较之前下降41.71%[8] - 中国种子集团销售种子金额6629220.00，占比0.16%[8] - 中化现代农业（湖北）销售种子金额14225030.85，占比0.35%[8] - 销售小计金额90952268.62，占比2.23%，较之前下降40.92%[9] - 中国种子集团品种权费金额1790000.00，占比0.04%[9] - 提供劳务小计金额1896815.24，占比0.04%，较之前增长9384.08%[9] - 接受关联人提供劳务小计金额599465.00，占比0.02%，较之前下降15.57%[9] 关联方信息 - 中国种子集团有限公司是公司控股股东，注册资本94430.2184万元[10] - 中化现代农业有限公司、中化化肥有限公司、江苏扬农化工股份有限公司是控股股东控制的企业，注册资本分别为400000万元、1130000万元、40637.0649万元[10] - 中国种子集团2023年9月30日总资产991645.29万元，净资产355963.87万元，营业收入246663.73万元，净利润4028.34万元[12] - 中化现代农业2023年9月30日总资产1225247.04万元，净资产32102.49万元，营业收入2299431.82万元，净利润 - 35614.70万元[12] - 中化化肥2023年9月30日总资产2002649.92万元，净资产1055706.70万元，营业收入1793547.77万元，净利润124476.43万元[12] 其他 - 公司与关联人日常关联交易遵循公开、公平、公允、合理原则定价[14] - 2024年2月22日，公司第五届董事会独立董事第一次专门会议全票通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》[16] - 监事会同意公司2024年日常关联交易预计，认为未损害公司和中小股东利益，不影响公司独立性[18]

会议情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年2月28日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过2024年日常关联交易预计议案，多项子议案2票赞成，山高荃银3票赞成[1][2][3][4] - 以3票赞成通过延长部分募集资金投资项目实施期限议案，未改变主体等[4][5]

培训信息 - 国元证券为荃银高科2023年度持续督导培训于2024年1月15日开展[1] - 培训围绕相关法律法规及规范性文件，采用现场授课[1][2] 培训效果 - 培训获荃银高科配合，人员认真学习交流[3] - 有助于提高公司风险意识和治理水平，达预期效果[4]