北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0625 号 致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-074 新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临 时股东大会于 2023 年 12 月 25 日上午 10:30 在新疆石河子市开发区北一 东路 28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投 票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 1 ...

新疆西部牧业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆西部牧业股份有限公司董事会现就提名 苏玲 为新 疆西部牧业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为新疆西部牧业股份有限公司第 四 届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教 育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆西部牧业股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审 核无异议，公司董事会提名苏玲女士为第四届董事会独立董事候选人， 任期与公司第四届董事会同期，候选人简历详见本公告附件。苏玲女 士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后由股东大 会选举。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-071 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第四次会议。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-073 新疆西部牧业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新 疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称"天山云牧乳业"）及控股 子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称"花园乳业"）近期 共获得政府补助资金8,697,300元人民币。根据相关规定，现将具体 情况公告如下： | 收款单位 | 天山云牧乳业 | 花园乳业 | | --- | --- | --- | | 发放主体 | 石河子市农业农村局 | 石河子市农业农村局 | | 获得补助的原因 | 生鲜乳收购、乳制品出疆运费 | 生鲜乳收购、乳制品出疆运 | | | 补贴 | 费补贴 | | 收款时间 | 2023年12月6日、12月7日 | 2023年12月7日 | | 补助形式 | 现金 | 现金 | | 补助依据 | 《关于拨付2023年兵团奶业 | 《关于拨付2023年兵团奶业 | | | 财政扶持政策资金的通知》 | 财政扶持政策资金的 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-072 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12 月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知》公告，公司将于2023年12月25日（星 期一）10:30 召开公司2023年第四次临时股东大会。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2023年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会 议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月25日上午10:30开始 （2）网络投票时间为：2023年12月25日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月25日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午1 ...

一、关于公司董事会提名独立董事候选人的独立意见 新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会第四次会议 独立董事的独立意见 独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《新 疆西部牧业股份有限公司章程》《新疆西部牧业股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定，我们作为新疆西部牧业股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四届董事会第四次会议审 议的有关事项，基于独立判断发表如下意见： 经核查，我们认为: 本次提名的独立董事候选人苏玲女士具备担 任公司独立董事的资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其 他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。 苏玲 ...

新疆西部牧业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 苏玲 作为新疆西部牧业股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2023-070 | 项 | 目 | 2023 | 年 | 月 11 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | | 生产量（吨） | | 3143.55 | -2.81% | -5.86% | 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 二〇二三年十二月四日 1 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0541 号 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...