证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-021 成都银河磁体股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年12月12日14:30开始在公司 会议室召开2023年第一次临时股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月12日14:30开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网 络投票的时间为：2023年12月12日9:1 ...

成都银河磁体股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2023年11月修订） 1 成都银河磁体股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都银河磁体股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《成都银河 磁体股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应为多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-022 成都银河磁体股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开了第七届董 事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<公 司章程>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>的 议案》、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》，修订条款如下： 第十一条 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲 属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主 要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟 姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在公司前五名股 ...

（2023年11月修订） 成都银河磁体股份有限公司 审计委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 上市公司规范运作》、《成都银河磁体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 成都银河磁体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 第二条 审计委员会是董事会设置的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，对董事会负责并报告工作。 公司设立的审计工作组对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 其中独立董事应占多数，并至少有一名独立董事为会 ...

成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开了第七 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-020 成都银河磁体股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计委员会委员 进行了调整。 公司董事、副总经理何金洲先生已向公司董事会提交辞职报告，辞去公司第七届董 事会审计委员会委员职务，辞职报告至董事会收到之日起生效，辞职后何金洲先生继续 担任公司董事、副总经理。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事张燕为第七届 董事会审计委员会委员，与独 ...

成都银河磁体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 11 月） 2023年11月23日 （第七届董事会第九次会议审议通过） 成都银河磁体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 成都银河磁体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 成都银河磁体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。公司每年至少召开 1 次独立董事专门会议，并于会议召开前 3 日通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不 ...

成都银河磁体股份有限公司 内部审计制度（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司 内部审计制度 （2023年11月修订） 成都银河磁体股份有限公司 内部审计制度 成都银河磁体股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制 公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规、规范性文件和公司章程及内控制度 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制度和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司 ...

成都银河磁体股份有限公司 章程 （2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 43 | | ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-018 成都银河磁体股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议（以下简称 "本次会议"）于2023年11月23日10:00-11:30在公司3号会议室采用现场方式召开，会议通 知于2023年11月16日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人。公 司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议： 1、审议通过《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。 本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调 整第七届董事会审计委员会委员的公告》。 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。 本议 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-019 成都银河磁体股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议于2023 年11月23日下午13:00在公司会议室召开。本次监事会会议以书面方式于2023年11月16 日向全体监事发出第七届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会 议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议： 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告！ 成都银河磁体股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 ...