雄安新动力科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 和履行监督职责情况报告 按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》（2021年修订）和公司《董事会审计委员会年报工作制度》的有关 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，中兴财光华会计师事务所认为除"形成保留意见的基础"部分所述 事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及 公司经营成果和现金流量。中兴财光华会计师事务所出具了保留意见的审计报告， 同时中兴财光华会计师事务所对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况、公司营业收入扣除等事项进行核查并出具了专项报告。 经审计，中兴财光华会计师事务所认为公司内部控制由于存在重大缺陷及其 对实现控制目标的影响，公司于2024年12月31日未能按照《企 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定自2024年1月1日起变更会计政策[2][6] - 变更后对变更部分按《企业会计准则解释第18号》执行[4] - 变更无需提交董事会和股东会审议[7] - 变更未对当期财务等产生重大影响[7] - 执行变更后能更客观公允反映财务和经营成果[8]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值准备2252629.64元，转回45454729.20元，损失43202099.56元[2] - 计提资产减值准备减少当期利润总额和期末资产净值[7] 资产数据 - 应收账款坏账准备期末余额278515194.43元[3] - 其他应收款坏账准备期末余额135454592.36元[3] - 存货减值准备期末余额22737723.28元[3] - 合同资产减值准备期末余额365508.47元[3] - 商誉减值损失499898.54元[3] 其他 - 核销应收款项建立备查账目并跟踪[8]

雄安新动力科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 单位：元 项目 2024 年 2023 年 同比增减 重大变动说明 营业收入 190,073,311.00 203,296,317.02 -6.50% 销售费用 13,920,345.08 16,500,119.84 -15.63% 管理费用 57,173,414.34 61,491,659.36 -7.02% 研发费用 7,762,077.17 7,186,439.50 8.01% 财务费用 4,455,889.29 2,507,578.48 77.70% 2023 年利息收入 160 万 公司 2024 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了保留意见的审计报告（中兴财光华审会字(2025)第 213164 号）。审计意见认为， 除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新动力公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据及财 ...

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信，单个银行不超5亿元[3] 担保额度 - 公司及子公司拟相互提供不超1亿元担保额度[3] - 本次担保额度预计后，公司及控股子公司担保额度总金额为2亿元[11] 子公司情况 - 公司对徐州燃烧控制研究院持股100%，资产负债率96%[5] - 2024年末其资产7.56亿，负债5.16亿，营收1.9亿，净利润 - 4742万[7]

业绩总结 - 2023年普益基金对天津中能投资10000万元，计入其他权益工具投资[2] - 2024年其他权益工具投资公允价值变动 - 3460.90万元，计入其他综合收益[2] 审计情况 - 聘请中兴财光华会计师事务所为2024年度财报审计机构，出具保留意见审计报告[1] - 审计机构认为除保留意见事项影响外，财务报表公允反映公司2024年状况[4] 后续措施 - 董事会要求管理层消除保留意见事项影响，将监督保护股东权益[5] - 公司今后将完善制度，强化意识，优化投后管理体制[6]

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-011 雄安新动力科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方 案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 雄安新动力科技股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会提名、 薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬 情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。于 2025 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第 三十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议了《关于董事 2024 年度薪 酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 酬方案的议案》自董事会审议通过后生效 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-010 雄安新动力科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度财务决算报告》。 一、监事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第五届监事会 第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电话、短信、电子邮件等方式向公 司全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由公司监事会主席毛闯先 生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 ...

雄安新动力科技股份有限公司 监事会对《董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告 的专项说明》的意见 通过审阅公司2024年12月31日财务报告及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的审计报告，公司监事会就注册会计师对公司相关事项而出具的保留意见的审 计报告表示认同，监事会认为该事项如实反映了公司现阶段的状况。 同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层 积极采取有效措施尽快消除保留意见提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。公司 监事会将积极履行监事会职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公 司及全体股东的合法权益。 特此说明。 雄安新动力科技股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十九日 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为雄安新动力科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年度财务报告的审计机构，向公司提交了《审计报告》（中兴财光 华审会字(2025)第213164号），该审计报告为保留意见的审计报告。公司董事会就上述 事项出具了专项说明，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事 ...

经审议，监事会认为：中兴财光华会计师事务所出具的否定意见的《公司2024年度 内部控制审计报告》以及董事会出具的《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计 报告涉及事项的专项说明》符合公司内部控制的实际情况，监事会对中兴财光华会计师 事务所出具的否定意见的《公司2024年度内部控制审计报告》无异议，同意公司董事会 出具的专项说明。监事会将持续督促公司董事会和管理层推进落实消除相关事项及其影 响的具体措施，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。 特此说明。 雄安新动力科技股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十九日 1 雄安新动力科技股份有限公司 监事会对《董事会关于公司 2024 年度否定意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务所"） 对雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告内部控制的有 效性进行审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会出具了《董事会关 于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会就董事会 出具的专项说明发 ...