业绩相关 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围子公司共15家[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷 - 存在财务报告内部控制重大缺陷1个，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4][10] - 公司对普益石家庄股权投资基金管理中心投资14000万元，2024年纳入合并并追溯调整但未有效管理[10] 监管情况 - 2024年12月河北证监局对公司现场检查，2025年1月23日公司收到责令改正行政监管措施决定[11] 应对策略 - 加强内部控制建设，健全体系、优化制度流程设计[11] - 强化重要业务活动内部控制监督检查，加强内部审计职能[11] - 开展关键人员合规培训，组织中高层管理人员学习相关法规文件[11] 未来展望 - 完善内部控制制度，规范执行并强化信息化建设[13]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月9日15:00 - 16:00举行2024年度网络业绩说明会[1][2] - 出席人员有董事长程芳芳等5人[2] - 召开方式为网络互动，投资者可登录“互动易”平台参与[2] 问题征集 - 公司提前向投资者征集业绩说明会相关问题，投资者可提前登录“互动易”平台提问[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入19,007万元，同比减少6.5%[2] - 2024年归属于股东净利润 - 4,742万元，同比减少35.31%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议[3] - 2024年董事会召集召开股东大会1次，含年度股东大会1次[6] 会议决议 - 2024年4 - 12月多次董事会会议审议多项议案[4][5]

业绩总结 - 截至2024年12月31日实收股本71280万元[1] - 2024年度未分配利润 - 107016万元，未弥补亏损超实收股本三分之一[1] 未来展望 - 2025年巩固现有市场份额，拓展销售渠道与新市场[4] 新策略 - 完善内控，推动撤销风险警示；推行降本增效；优化资产结构[3][4] 新产品研发 - 加大市场差异化新产品研发投入[3]

会议相关 - 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十一次会议[1] - 会议审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《公司2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

财务与投资 - 聘请中兴财光华审计2024年度内控有效性，获否定意见报告[1] - 对普益石家庄投资14000万元[1] - 2024年将普益石家庄纳入合并范围并追溯调整[1] 监管与整改 - 2025年1月收到责令改正行政监管措施决定[2] - 拟加强内控建设、监督检查、人员培训[3] 风险提示 - 董事会提醒投资者谨慎投资[2]

公司决策 - 2025年4月28日审议通过注销全资子公司北京新生态议案[2] - 注销北京新生态利于优化资源配置、提高运营效率[5] 子公司情况 - 公司持有北京新生态100%股权，注册资本10000万元[3] 财务数据 - 2024年末资产16789.17708万元，2025年3月为17201.141426万元[4] - 2024年末负债17890.846249万元，2025年3月为18432.563886万元[4] - 2024年末所有者权益 - 1101.669169万元，2025年3月为 - 1231.42246万元[4] - 2024年度营收0万元，2025年1 - 3月为0万元[4] - 2024年度营业利润 - 46.669583万元，2025年1 - 3月为 - 128.652649万元[4] - 2024年度净利润 - 47.999683万元，2025年1 - 3月为 - 129.753291万元[4]

雄安新动力科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监 事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行 监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和出席股东大会，对公司各项重大事项的 决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、 经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司 规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、 监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议通知、召开及表决流程均符合《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定。具体情况如下： | 序 | 会议 | 会议时间 | 议案 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-020 雄安新动力科技股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新动力"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号： 2025-021）。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，涉及 2022 年半年报、2022 年年 报、2023 年半年报、2023 年年报、2024 年半年报相关财务报表和附注。具体如 下：（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更正事项影响的数据以黑色加粗字 显示） 一、2022 年半年报更正后的财务报表及附注 （一）202 ...

雄安新动力科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴财光华审会字(2025)第 213164 号 | | 注册会计师姓名 | 李智勇、黄峰 | 审计报告正文 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 213164 号 雄安新动力科技股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"新动力公司或公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了新动力公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现 金流量。 二、形成 ...