证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-009 武汉华中数控股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 3 月 5 日召开的第十二届董事 会第十八次会议决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 21 日 14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取项目经费的基本情况 关于获得项目经费的公告 近日，武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）收到"国家级高技 能人才培训基地建设项目"支持经费 300.00 万元。公司获得的上述项目经费为 现金形式，上述资金已经到账。 二、经费的类型及其对上市公司损益的影响 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-011 武汉华中数控股份有限公司 二〇二四年三月五日 1.经费的类型与确认计量 根据规定，公司本次收到的项目经费，认定为与收益相关，作为递延收益入 账，公司将结合项目进展情况分期计入其他收益。 2.经费对上市公司的影响 本次收到的项目经费预计对公司 2024 年的利润影响金额为 240.00 万元，最 终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。 三、备查文件 1. 收款凭证 武汉华中数控股份有限公司董事会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-008 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 5 日上午 10:00 在公司会议室以通讯会议方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 2 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会主席范晓兰 女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 武汉华中数控股份有限公司监事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 二〇二四年三月五日 一、审议《关于提请股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及授权有效期的议案》 关联监事范晓兰女士、王璇先生对该议案回避表决，本议案直接提交股东大 会审议。 《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的 公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.c ...

武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 13 日召 开第十二届董事会第五次会议和 2023 年 3 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关 于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公 司董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）有关的议案。根据 2023 年第二次临时股东大会 决议，公司本次发行相关的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行 相关事宜的有效期为上述股东大会审议通过之日起 12 个月。 鉴于公司本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发 行具体事宜的有效期将至，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行，公司 于 2024 年 3 月 5 日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请 股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议 案》，董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、 股东大会授权董事会全权办理本次向特 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-005 障用途等情况。 二、控股股东股份及其一致行动人累计质押的情况 截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人质押股份数量占其所持有公司 | | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | | 占公 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 后质押股 | 占其所 | 司总 | | | 未质押股 | | | 股东名称 | | | 前质押股 | | 持股份 | | 股份限 | 占已质 | 份限售和 | 占未质 | | | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 股本 | 售和冻 | 押股份 | 冻结数量 | 押股份 | | | | | | （股） | | 比例 | 结、标 | 比例 | （股） | 比例 | | | | | | | | | 记数量 | | | | | 卓尔智造 | | | | | | | | | | | | 集团有限 | 55,301,44 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-004 武汉华中数控股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 的第十二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》， 具体情况如下： 为满足公司高档数控系统研发项目资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公 司拟向国家开发银行湖北省分行申请授信人民币 5,300 万元，授信期限 5 年，同 时以公司拥有的坐落在东湖新技术开发区华工科技园华工园六路 2 号中、高档数 控系统产业化电装楼 1 单元 1-6 层 1 号房地产（不动产权证书号：鄂<2020>武汉 市东开不动产权第 0024444 号）及两项发明专利（专利号：ZL201510992710.1 和 ZL201611218970.4）为上述授信提供担保。 上述最终授信额度及期限将以银行实际审批为准，具体融资金额将在授信 额度内视公司实际需求确定。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公 司董事会授 ...

武汉华中数控股份有限公司 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-003 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于向银行申请授信额度的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 二〇二四年一月二十三日 特此公告。 第十二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十七次会 议于 2024 年 1 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知 于 2024 年 1 月 19 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先 生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次 会议。 武汉华中数控股份有限公司董事会 ...

关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到实际控制人阎志 先生通知，阎志先生将其所持有的公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途等情况。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-002 武汉华中数控股份有限公司 二、控股股东股份及其一致行动人累计质押的情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 2、阎志先生资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可 控范围之内；质押股份不存在平仓风险，对公司持续经营能力、公司治理等不产 生实质性影响。 特此公告。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二四年一月十二日 个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押起 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-001 武汉华中数控股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 1 月 2 日 14:50 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 2 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 出席会议的股东及股东代表共 11 名，代表股份 51,245,800 股，占公司股份 总数的 25.7909％。其中，现场出席会议的股东及股东代表 3 名，代表股份 42,407,742 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 1 华中数控 2023 年第五次临时股东大会 嘉源·法律意见书 致：武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师 ...