关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 本核查报告仅供武汉华中数控股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 陈刚 众环专字(2024)0100093 号 武汉华中数控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度财务 报表"）的基础上，对后附的《武汉华中数控股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是华中数控公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-019 武汉华中数控股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第 十二届董事会第十九次会议及第十二届监事会第十次会议，审议通过了公司 《2023 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于 公司股东的净利润为27,090,694.23元，母公司实现的净利润为53,437,291.17元。 母公司2023年度实现的净利润，加上2023年年初未分配利润226,885,918.86元， 减去 2023 年提取盈余公积 5,343,729.12 元，减去 2023 年已分配股利 3,966,053.33 元，截至 2023 年底累计未分配利润共计 271,013,427.58 元。 公司 2023 年度利润分配预案为： ...

中信证券股份有限公司 关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为武汉 华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控"或"公司"）2021年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，对华中数控2023年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的单位包括武汉华中数控股份有限公司母公司及控股子 公司，包括新纳入合并报表范围的控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：销售及收款、采购和费用及付款、固 定资产管理、存货管理、资金管理（包括投融资 ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0100326 号 武汉华中数控股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华中数控公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于华中数控公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背 ...

武汉华中数控股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截 至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 1、前次募集资金的金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉华中数控股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3059 号），公司向特定对 象发行人民币普通股 A 股 25,931,355 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 16.52 元/股，募集资金总额为 42,838.60 万元，扣除保荐费与承销费 人民币 600.00 万元（含增值税）后的募集资金为 42,238.60 万元，已由主承销 商中信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 15 日汇入本公司募集资金账户中。另 减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 128.46 万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 42,110.14 万元。 上述募集资金到位情况已经中审众 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-014 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 21 日下午 15:10 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈 吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席及授权出席董事 9 名，公司 监事、高管列席了此次会议。吴奇凌董事因公未能亲自出席本次会议，授权陈吉 红董事出席并行使表决权。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"。 公司独立董事王典洪先生、朱峰先生、 ...

特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 3 月 21 日 14:50 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-013 武汉华中数控股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中小股东总表决情况： 同意 18,252,418 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4857％；反对 470,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5143％；弃 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-180 华中数控 2024 年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 1、2024 年 3 月 ...

关于高级管理人员职务调整的公告 申灿先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对申灿先生为公司 发展及经营所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-012 武汉华中数控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 裁申灿先生递交的职务调整申请，申灿先生因个人原因申请辞去副总裁职务，辞 职后申灿先生仍将继续在子公司担任相关管理职务，负责全力开拓公司锂电池装 备业务的全球化。申灿先生原定任期至第十二届董事会任期届满之日止，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，申灿先生的职务调整自申请报告送达公司董事会时生效。截 至本公告日，申灿先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 特此公告。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二四年三月十五日 ...

武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十八次会 议于 2024 年 3 月 5 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 2 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生 召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会 议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及授权有效期的议案》 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-007 《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的 公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反 ...