证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-085 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会 议通知于 2023 年 10 月 22 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长 陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列 席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经董事会审议，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，一致同意本项议案。 《关于聘任会计师事务所的公告》具体内容披露于证 ...

一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-086 武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第七次会 议于 2023 年 10 月 26 日 10:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 22 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会主席范 晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》及武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着 认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第十二届董事会第十 三次会议审议的相关事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下： 独立董事：王典洪、朱峰、张凌寒 武汉华中数控股份有限公司独立董事关于 第十二届董事会第十三次会议相关事项的事前认 可意见 一、关于聘请 2023 年度会计师事务所的事项 经认真审阅董事会事前提交的《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》 的相关资料，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）担任公司审计机构，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审 计，具备良好的职业操守和履职能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作 要求。该机构能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保护上市公司及其他 股东尤其是中小股东利益。因此，对公司聘任中审众环为公司会计师事务所表 示事前认 ...

证券代码:300161 证券简称:华中数控 武汉华中数控股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------| | | | | | 编号:2023-010 | | 投资者关 | ■特定对象调研 | | 分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 别 | □现场参观 | ■电话会议 | | | | | □其他 | | | | | | 公司名称 | 姓名 | 公司名称 | 姓名 | | | 安信基金 | 曾博文 | 北京万生私募 | 陈准 | | | 百年保险资管 | 许娟娟 | 北京衍航 | 刘毅 | | | 北京成泉资管 | 王磊 | 贝莱德基金 | 杨雅童 | | | 北京诚盛投资 | 完永东 | 碧云资本 | 徐睿艺 | | | 北京宏道投资 | 田博季巍 | 财通证券资管 | 陈 ...

证券代码:300161 证券简称:华中数控 | --- | --- | --- | |----------|---------------------------|-----------| | 投资者关 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | ■现场参观 | ■电话会议 | □其他 | --- | --- | --- | --- | |----------|--------|----------|--------| | 中银基金 | 张欣仪 | 中银国际 | 吴锦尧 | | 中信证券 | 安家正 | 中信建投 | 许光坦 | | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------|----------|------------| | 中航证券 | 闫智龙铖 | 中金公司 | 钟一新王姗 | | 中荷人寿保险 | 熊英 | 中和资本 | 赵士焱 | | 中国银河证券 | 鲁佩 | 中山证券 | 刘文婷 | | 中国人寿资管 | 刘卓炜 | 正谊资产 | 吴 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为886,092,722.26元，同比增长41.35%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-35,110,367.90元，同比增长28.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为60,125,199.23元，同比增长123.08%[11] - 公司实现营业收入88609.27万元，较去年同期增加41.35%[32] - 数控系统与机床领域实现收入36889.98万元，较去年同期增加30.39%[32] - 工业机器人与智能产线领域实现收入48401.24万元，较去年同期增加54.64%[32] - 新能源汽车配套业务领域实现收入1119.55万元，较去年同期增加250.60%[32] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3511.04万元，较去年同期增加28.02%[32] - 2023年上半年，武汉华中数控股份有限公司营业总收入达到了88.6亿元，同比增长40.8%[161] - 2023年上半年，公司母公司利润表显示营业收入为25.2亿元，同比增长65.6%[164] - 2023年上半年，公司母公司利润表显示营业成本为15.9亿元，同比增长84.6%[164] - 2023年上半年，公司母公司利润表显示营业利润为-7.77亿元，较去年同期有所改善[164] - 2023年上半年，公司母公司利润表显示净利润为-8.54亿元，较去年同期有所改善[164] 业务发展 - 公司从事的主要业务包括数控系统配套、工业机器人及智能产线、教育教学方案服务、新能源汽车配套和特种装备[16] - 公司持续推行IPD的开发模式，以公司战略规划及市场需求为导向进行产品开发和技术预研规划[18] - 公司产品整体市场销售均价较去年同期变动30%以上[20] - 公司建立了覆盖全国的技术服务网络，提供完善、及时的技术服务[22] - 公司与国内主要机床厂实现了批量配套，产品成功应用于各种机床领域[23] - 公司拥有稳定优质的客户资源，包括国内外大型机床厂家及终端用户[23] - 公司与各级职业院校合作，共同构建数控系统智能化应用的二次开发平台[23] - 公司取得授权专利共计121项，获得计算机软件著作权45项[23] 技术创新 - 公司核心竞争力主要体现在核心技术自主创新优势和工业机器人整机产品方面[21] - 公司研发投入占营业收入的平均比重为20.82%，研发费用率为20.66%[22] - 公司在研发方面取得了一系列创新成果，涵盖智能机器人、数控机床用工业机器人等领域[24] - 公司在新能源汽车、火车防水低压开关盒等领域也取得了实用新型专利[24] - 公司拥有多项软件著作权，涵盖了智能车间产线运行监测软件、立式五轴数控系统软件等[25] 资金情况 - 公司募集资金总额为42110.14万元，已累计投入募集资金总额为41317.86万元[47] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为7,544.50万元[53] - 公司尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户，用于对应募集资金投资项目[54] 风险控制 - 公司面临的风险包括宏观经济波动和行业波动风险，应对措施包括密切关注经济形势、行业政策和市场信息，提高对产业和市场变化的敏感度，降低风险和损失[71] - 公司的主营业务为数控系统和工业机器人的生产、研发与销售，市场竞争加剧的风险主要来自新竞争者的进入、技术升级和客户需求提高，应对措施包括加大研发投入、巩固技术和产品优势、深入挖掘客户潜力和降低成本提高效率[73] - 公司所处的数控系统与机器人行业属于技术密集型行业，技术研发风险主要来自研发投入、市场接受周期和不确定性，应对措施包括健全研发创新体系、提升研发水平、重点产品开发和提高产品竞争力[73]

财务表现 - 本报告期营业收入为8.86亿人民币，同比增长41.35%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.51亿人民币，同比增长28.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为6.01亿人民币，同比增长123.08%[11] - 公司实现营业收入88609.27万元，较去年同期增加41.35%[32] - 数控系统与机床领域实现收入36889.98万元，较去年同期增加30.39%[32] - 工业机器人与智能产线领域实现收入48401.24万元，较去年同期增加54.64%[32] - 新能源汽车配套业务领域实现收入1119.55万元，较去年同期增加250.60%[32] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3511.04万元，较去年同期增加28.02%[32] - 2023年上半年，武汉华中数控股份有限公司营业总收入达到了88.61亿元，同比增长40.8%[doc=161] - 2023年上半年，公司净利润为-40.52亿元，较去年同期净亏损扩大[doc=162] - 2023年上半年，公司综合收益总额为-40.52亿元，较去年同期净亏损扩大[doc=163] 产品与技术 - 公司从事的主要业务包括数控系统配套、工业机器人及智能产线、教育教学方案服务、新能源汽车配套和特种装备[16] - 公司核心竞争力主要体现在核心技术自主创新方面，如与华中科技大学共建的国家级研究中心和研发的高档数控系统[20] - 公司自主研发多款机器人整机产品，包括BR双旋机器人系列，取得国际首创发明专利，引领轻量级机器人设计与应用[21] - 公司研发投入占营业收入的平均比重为20.82%，持续保持技术优势，累计获得1600余项专利及软件著作权[22] - 公司建立覆盖全国的技术服务网络，提供完善、及时的技术服务，推出“iNC-Cloud”云平台，实现智能化、网络化数字服务[22] 市场表现 - 公司产品整体市场销售均价较去年同期变动30%以上[20] - 公司与国内主要机床厂实现批量配套，产品成功应用于各种机床领域，获得广大用户认可，客户资源主要为国内外大型机床厂家及终端用户[23] - 公司通过与职业院校合作，构建数控系统智能化应用的二次开发平台和生态环境，取得多项授权专利，推动国产化数控设备的推广和应用[23] - 华中数控持续以智能化引领市场，推进数控系统技术开发与产品的配套应用，数控系统及机床销量稳步增长[33] - 华中数控在高端五轴数控系统领域持续发力，发布全新华中8型高端五轴数控系统产品包[33] - 华中数控在智能数控系统及智能机床领域继续合作研制智能机床，推动机床创新发展[33] 资金运作 - 公司募集资金总额为42,110.14万元，已累计投入资金总额为41,317.86万元[47] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为7,544.50万元[53] - 公司尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户，将继续用于对应募集资金投资项目[54] 风险控制 - 公司面临宏观经济波动和行业波动风险，应对措施包括密切关注国内外经济形势、行业政策、市场信息，提高对产业和市场变化的敏感度，做好风险预判[71] - 武汉华中数控股份有限公司表示，公司的数控系统和机床产品受宏观经济景气度显著影响，未来发展面临宏观经济不确定性和市场竞争加剧风险，应对措施包括加大研发投入、深入挖掘客户潜力、降低生产成本、提高产品市场竞争力[72] - 公司将进一步健全研发创新体系，引入和培养高端人才，提升研发水平，重点产品开发，提高工艺水平，降低生产成本，提高产品市场竞争力[73]

公司基本信息 - 证券代码为 300161，证券简称为华中数控 [2] - 投资者关系活动类别包括现场参观和特定对象调研 [2] - 参与单位众多，如东海自营、复兴投资等 [2][3] - 活动时间为 2023 年 6 月 26 日至 7 月 28 日多个时段 [3] - 活动地点为公司会议室 [3] - 上市公司接待人员包括董事长陈吉红、董秘陈程等 [3] 公司发展战略 - 以自主可控的数控技术为核心，形成“一核三军”发展战略，即以数控系统技术为核心，以机床数控系统、工业机器人、新能源汽车配套为三个主体 [4] 业务板块情况 数控系统配套 - 为各类数控机床企业和重点行业用户提供数控系统配套和服务，包括为多种机型提供华中高档数控系统及相关产品 [4] 工业机器人及智能产线业务 - 为制造企业提供多关节工业机器人整机、核心零部件控制器等产品，以及智能产线、智能工厂整体解决方案 [4] 教育教学方案服务 - 为院校相关专业提供专业升级方案、师资培训、实训基地建设方案等，设备包括数控机床、工业机器人实训工作站等 [4] 新能源汽车配套 - 围绕汽车电动化、轻量化、智能化开展技术研究和应用推广，产品包括新能源汽车伺服电机等 [4] 特种装备 - 包括人体测温、工业安防监控等领域的红外产品，以及 GF 装备配套产品 [5] 互动交流要点 数控系统下游应用领域 - 包括 3C、新能源汽车、通用制造、光伏、风电、激光以及高端重点制造等领域 [5] 数控系统与国外知名品牌差距 - 公司主打产品华中 8 型高性能数控系统与国外产品功能全面对标，标准型数控系统产品 600 余项功能对标匹配度达 100%，高档型数控系统产品 1900 余功能对标匹配度超过 98% [6] - 华中 9 型新一代智能数控系统具备多项原创性智能化单元技术，实现中国数控系统技术“换道超车” [6] 数控系统业务板块收入结构占比 - 中高档数控系统占 80%，经济型数控系统占 20% [6] 产品核心零部件自主化率 - 数控系统核心零部件均为自产，工业机器人除减速器外核心部件自主创新率占比超 80% [6] 数控系统板块毛利率 - 2022 年数控系统与机床板块毛利率为 35.89%，比上年同期增长 3.89% [7] 终端客户选择国产数控系统原因 - 公司拥有多轴联动高档数控系统产品完全自主知识产权，实现核心组件国产化自制，打破国外技术封锁 [7] - 产品功能和性能达进口产品水平，部分产品加工效率略胜一筹，性价比优势明显 [7] 公司未来市场化策略 - 坚持自主创新，提升竞争力；加强市场推广，拓展市场份额；强化供应链管理，提升供应端性价比；加强内部运营管控，提升运营管理效率 [7] 机器人业务与智能产线板块收入结构 - 2022 年，机器人与智能产线板块营业收入为 8.25 亿元，其中机器人本体业务收入为 3.34 亿元，智能产线业务收入为 4.91 亿元 [8] 工业机器人领域竞争优势 - 攻克机器人核心关键技术 400 余项，除减速器外核心自主创新占比超 80% [8] - 自主研发六大系列五十余款机器人整机产品，实现产品从小负载到中大负载的全覆盖 [8] 成本管控举措 - 成立成本管控委员会，实行全面预算管理，强化成本费用管理和细化核算 [8] 销售团队激励政策 - 重视销售人员激励，建立适合公司和个人发展的人力资源薪酬体系、绩效考评及评估体系 [8][9] 战略角度利用灵活机制 - 实际控制人及控股股东转变后，公司决策链缩短，更注重市场化推广 [9] - 2021 年定向发行股票募集资金 4.28 亿元用于项目，2023 年推出新一轮再融资项目 [9]

证券代码：300161 证券简称：华中数控 | --- | --- | --- | --- | |----------|---------------------------|-----------|----------------| | | | | 编号：2023-007 | | 投资者关 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 别 | ■现场参观 | □电话会议 | | □其他 富国基金 董治国 申万宏源 李蕾、喻加林 汇添富 詹杰、江健 参与单位 太平洋证券 崔文娟 名称及人 海通证券 赵玥炜 刘绮雯 员姓名 安信基金 王渊锋 华泰保兴 尚烁徽 曹城 西南证券 岑宇婷 2023 年 5 月 24 日 13:30-15:00 2023 年 5 月 25 日 10:30-12:30 2023 年 5 月 30 日 10:00-12:00 时间 2023 年 6 月 6 日 15:00-17:30 2023 年 6 月 13 日 9:30-12:00 2023 年 6 月 14 日 10：00-12 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 编号：2023-006 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 ■现场参观 □电话会议 □其他 中信证券 安家正 姚小龙 金彩 银河证券 鲁佩 圆合资本 曲兴胜 路冉麟 长盛基金 滕光耀 东方证券 张昊 国泰君安 李启文 人保资产 黄振东 中融基金 孙志东 南方基金 万朝辉 参与单位 华夏基金 宋伯龙 名称及人 山西证券 王志杰 杨晶晶 高璐瑶 员姓名 中银国际证券 陶波 英大基金 鱼翔 申万宏源 李蕾 中庚基金 季国锋 华夏久盈 俞朕飞 招银理财 朱贝贝 长江证券 蔡念恒 广发证券 范方舟 从容投资 赖俊文 东证融汇资管 侯雪俐 武汉华中数控股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------------|--------| | 上海佳润实业 曹晓鹏 | | | 华金证券 | 汤晨 | | 上海阿杏投资 刘畅 | | | 西南证券 | 周鑫雨 | | 鲁信创投 胡瑞丽 | | | 开源证券 | 王栋 | | 富安达基金 龙海敏 | | | 华安证券 | 陶俞 ...