证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-002 福建元力活性炭股份有限公司 关于出售控股子公司的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 近日，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）与刘其 凡先生、刘能瑞先生签署《股权转让协议》，公司以人民币7,355万元 的价格将持有的福建省南平市元禾化工有限公司（以下简称"元禾化 工"或"目标公司"）30.5%股权转让给刘其凡先生；以人民币4,945万 元的价格将持有的元禾化工20.5%股权转让给刘能瑞先生。本次交易 完成后，公司不再持有元禾化工的股权。 本次股权转让不属于关联交易、不构成重大资产重组。本次股权 转让为公司董事会决策权限范围内事项，无需提交股东大会审议。 公司2024年1月5日召开的第五届董事会第二十一次会议审议并 表决通过了《关于转让福建省南平市元禾化工有限公司51%股权的议 案》。 二、交易对方基本情况 刘其凡先生，住所福建省南平市延平区，本次交易前持有元禾化 工24.5%股权； 刘能瑞先生，住所福建省南平市延平区，本次交易前持有元禾化 工24.5 ...

公司未来发展规划 - 持续聚焦主营业务,立足活性炭产业链,打通环保应用[1] - 产品向健康医药、环境能源、新材料等高端化转型[1] - 以"绿色轮胎"为契机,拓展高分散性白炭黑市场[1] - 以建设循环产业园引领绿色发展,延链、强链完善公司产业链条,践行绿色、高效、低碳的发展模式[1] 活性炭产能扩张 - 对部分存量老旧产线进行改造迭代,进一步挖掘释放产能空间[1] - 随着公司活性炭产品应用领域的扩展,新应用产品的开发推进,结合市场需求,适时实施新品类产品产能扩大方案[1] 新能源碳材料项目 - 公司已成立元力新能源碳材料(南平)有限公司,开展新能源碳材料的研发、生产及销售,相关开发工作稳步推进中[1] 与益海嘉里金龙鱼合作 - 公司与益海嘉里金龙鱼合作的投资主体主要从事以稻壳、稻壳灰为基础原料,加工制造水玻璃、活性炭、热能等,利用双方各自优势,共同践行循环经济的绿色发展模式[2] - 辽宁盘锦项目正在稳步推进中[2] 员工持股计划 - 公司已于7月推出"事业合伙人中长期持股计划",2024年起开始,为期10年,每年度一期[2] - 通过赋予与公司有共同价值观,愿意与公司共创、共担和共享的同事持股的长期激励机制,有效激励高级管理及核心技术人才的创业拼搏精神,有效推动与促进公司"经理人"向"合伙人"身份的转变[2] - 将核心人才与公司深度绑定,保证人才队伍的稳定性,促进公司长期健康发展,实现员工、公司和股东利益的多赢[2] - 具体实施方案将在每一年年度报告披露后适时制定并实施[2]

公司未来发展规划 - 持续聚焦主营业务，立足活性炭产业链，打通环保应用[1] - 产品向健康医药、环境能源、新材料等高端化转型[1] - 以"绿色轮胎"为契机，拓展高分散性白炭黑市场[1] - 以建设循环产业园引领绿色发展，延链、强链完善公司产业链条[1] - 践行绿色、高效、低碳的发展模式[1] 产能扩张情况 - 活性炭、硅酸钠、硅胶的产能利用率、产销率保持在高位[2] - 通过实施的募投项目及"年产32万吨固体水玻璃项目"等，持续稳步扩大公司生产能力[2] - 随着公司产品应用领域的扩展和新应用产品的开发推进，会适时考虑新的产能扩大方案[2] 新能源碳材料项目进展 - 公司已成立元力新能源碳材料（南平）有限公司，开展新能源碳材料的研发、生产及销售[3] - 相关开发工作稳步推进[3] 与益海嘉里金龙鱼合作情况 - 合作的投资主体主要从事以稻壳、稻壳灰为基础原料，加工制造水玻璃、活性炭、热能等[4] - 利用双方各自优势，共同践行循环经济的绿色发展模式[4] - 辽宁盘锦项目正在稳步推进中[4] 员工持股计划 - 公司已于7月推出"事业合伙人中长期持股计划"[5] - 2024年起开始，为期10年，每年度一期[5] - 通过赋予与公司有共同价值观的同事持股的长期激励机制，有效激励高级管理及核心技术人才[5] - 将核心人才与公司深度绑定，保证人才队伍的稳定性，促进公司长期健康发展[5]

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-069 福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三 次临时股东大会于 2023 年 11 月 27 日召开，采用现场表决与网络投票相 结合的方式。现场会议时间为 2023 年 11 月 27 日下午 2:30；网络投票时 间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2023 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2023 年 11 月 27 日 9:15－ 15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股 东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-070 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第二十次会议通知。 本次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决 议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。 第五届董事会原独立董事向建红先生因任期届满离任，不再担任 公司独立董事及董事会下设的审计委员会主任委员、提名委员会委员 等职。 公司2023年第三次临时股东大会已选举周颖女士为第五届董事会 独立董事。根据《上市公司独立董事管理办 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 福建武夷律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 武夷见字[2023]第 05 号 致：福建元力活性炭股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《福建元力活 性炭股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）的规定，福 建武夷律师事务所（以下简称"本所"）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规 章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-071 福建元力活性炭股份有限公司 关于将控股孙公司变更为全资孙公司的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好地推进公司战略发展和资源整合，优化公司的管理架构。 公司全资子公司福建南平三元循环技术有限公司（以下简称"三元循 环"）拟受让公司控股孙公司福建省南平元禾水玻璃有限公司（以下 简称"元禾水玻璃"）100%股权。受让完成后，元禾水玻璃从公司控 股孙公司变更为公司全资孙公司。 一、交易概述 福建南平三元循环技术有限公司（统一社会信用代码： 91350700MA2XXBHY70），住所福建省南平市炉下镇新港路3号，法定 代表人许文显，注册资本20,000万元，营业期限自2016年12月29日 至 2066年12月28日。经营范围：硫酸盐、磷酸盐、其他无机盐电解循环 设备研制、生产、销售及电解产品的生产、销售（不含法律规定的许 可项目）；热能综合梯级利用设备研发、生产、销售；生物质热能加 工设备的研发、生产及销售；电力、热力、热水的生产和销售；电解、 热能循环利用、生物质热能领域 ...

除以上修订外，公司章程其他内容不变。 福建元力活性炭股份有限公司 福建元力活性炭股份有限公司董事会 章程修正案 | 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | 六年的，自该事实发生之日起三十六个月内 | | --- | --- | | 的规定，履行董事职务。 | 不得被提名为公司独立董事候选人。 | | 董事可以由总经理或者其他高级管理人 | 董事任期从就任之日起计算，至本届董 | | 员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 | 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 | | 员职务的董事，总计不得超过公司董事总数 | 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 | | 的 1/2。 | 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | | | 的规定，履行董事职务。 | | | 董事可以由总经理或者其他高级管理人 | | | 员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 | | | 员职务的董事，总计不得超过公司董事总数 | | | 的 1/2。 | | | 独立董事原则上最多在三家境内上市公 | | | 司担任独立董事，并应当确保有足够的时间 | | | 和精力有效地履行独立董事的职责。 | | | 第一百条 董事连续两 ...

福建元力活性炭股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 元力活性炭董事会提名委员会工作细则 福建元力活性炭股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 元力活性炭董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规 模和构成向董事会提出建议； （二） 提名或者任免董事；（三） 聘任或者解聘高级管理人员；（四） 法律、行政 ...

福建元力活性炭股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 元力活性炭董事会审计委员会工作细则 福建元力活性炭股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《福建 元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则(下称"本细则")。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会 对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合 监事会监事的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 ...