会议由监事会主席谢礼鑫先生主持，经与会监事审核，会议以记 名投票的方式通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日以电话方式向各监事发出公司第五届监事会第十六次会议通知。 本次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-023 福建元力活性炭股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《关 于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对《未来三年股东回报规划 （2024-2026）》进行修订，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》（2023 年修订）和公司章程的有关规 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会7月31日下午2:30召开[1] - 网络投票7月31日9:15 - 15:00进行[1][11] - 股权登记日为2024年7月24日[3] 登记与提案 - 登记时间为7月25日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] - 登记材料7月25日16:30前送达证券部[6] - 3%以上股份股东股东大会10日前书面提临时提案[3][9] 其他信息 - 中小投资者指特定范围外其他股东[5] - 投票代码350174，简称为元力投票[11] - 提案内容详见7月13日披露规划[4]

未来展望 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润50%[1] - 股票分红摊薄后基本每股收益不低于0.10元[3] 新策略 - 利润分配可为年度、中期或春节前预分红[3] - 优先现金分红，可采取现金、股票或结合方式[3] - 规划实施完毕董事会制定新规划[4] - 调整利润分配政策需董事会调整并报股东大会审批[4] - 规划自股东大会审议通过生效，2024年7月制定[1][4]

福建元力活性炭股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，福 建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券共计9,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金 总额为人民币900,000,000元，扣除发行费用14,721,698.11元（不含 税）后，实际募集资金净额为885,278,301.89元。 上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具华兴验字[2021]21002920258号《验资报告》。 二、募集资金监管协议签订及专户开立情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募 集资金管理制度》的相关规定，公司、公司全资子公司南平元力活性 炭有限公司（以下简 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司主要从事木质活性炭、水玻璃、硅胶等业务,其中木质活性炭业务占比较大,公司是行业龙头 [1][5] - 公司具有技术和资源优势,在木质活性炭生产成本和质量控制方面领先同行 [10][14] - 公司未来将大力发展白炭黑业务,看好其市场前景 [15][16] 新能源业务 - 公司正在布局固态电池负极材料业务,采用气相沉积法制备硅碳复合材料 [3][8][9] - 该材料有望在成本和性能方面与石墨负极相媲美,具有较大的市场空间 [7][9][10] - 公司在技术和资源方面具有优势,有望实现产业化突破 [10] 盈利预测 - 公司主业稳健,预计2024年和2025年归母净利润分别为2.88亿元和3.3亿元 [16] - 如果新能源业务进展顺利,2025年归母净利润有望达到4亿元 [16] - 公司整体估值水平较为合理,25年PE在14倍左右 [16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司新能源业务的技术路线和发展前景如何? [3][8][9] **回答内容** 公司采用气相沉积法制备硅碳复合负极材料,该技术可以有效解决硅负极体积膨胀和循环性能问题。该材料有望在成本和性能方面与石墨负极相媲美,具有较大的市场空间。公司在技术和资源方面具有优势,有望实现产业化突破。[7][9][10] 问题2 **提问内容** 公司主业的发展情况如何,未来前景如何? [1][5][10][14][15] **回答内容** 公司主要从事木质活性炭、水玻璃、硅胶等业务,其中木质活性炭业务占比较大,公司是行业龙头。公司具有技术和资源优势,在木质活性炭生产成本和质量控制方面领先同行。未来公司将大力发展白炭黑业务,看好其市场前景。公司主业稳健,预计未来几年业绩将保持良好增长。[1][5][10][14][15][16] 问题3 **提问内容** 公司的整体估值水平如何? [16] **回答内容** 根据公司的盈利预测,2025年公司的PE估值在14倍左右,整体估值水平较为合理。如果公司新能源业务进展顺利,2025年的盈利水平有望进一步提升,届时公司的估值水平将更具吸引力。[16]

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-019 福建元力活性炭股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划股票购买完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开2023 年度股东大会，审议通过了《2024 年员工持股计划》 及其摘要等相关议案，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定的创 业板信息披露网站的相关公告。 2024 年 5 月 16 日，公司收到中国登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的《证券过户登记确认书》，本次员工持股计划通过非交易过户 方式以 14.66 元/股的价格受让公司回购账户上 2,457,500 股公司股 票，公司 2024 年员工持股计划股票购买完成。 一、本员工持股计划的股票来源 本员工持股计划的股票来源全部为公司回购专用账户中已回购的 元力股份 A 股普通股股票。 根据 2022 年 4 月 20 日第五届董事会第五次会议审议通过的《关 于回购公司股份方案的议案》，截至 2023 年 4 月 19 日公司通过回购 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 福建武夷律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 武夷见字[2024]第 02 号 致：福建元力活性炭股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及 《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《福建元力活性炭股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）的规定，福建武夷律师 事务所（以下简称"本所"）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规 章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、 资料予以了核查、验证。同时，本 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股 东大会于2024年5月6日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。 现场会议时间为 2024 年 5 月 6 日下午 2：30；网络投票时间为：（1）通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2024 年 5 月 6 日的交易时间， 即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交 易所互联网投票系统的投票，2024 年 5 月 6 日 9:15－15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股 东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-018 2、出席会议的股东共计 2 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为36585.286万元[4] 员工持股计划 - 2024年4月15日第五届董事会第二十二次会议审议通过计划草案[5] - 总参与员工人数不超过265人[6] - 拟筹集资金总额3614万元[6] - 单个员工最低认购1000元（1000份）[6] - 8名监事、高管合计认购372万份，占比10.29%[7] - 其他员工合计认购不超3242万份，占比89.71%[7] - 存续期72个月[7] - 分两期解锁各50%，锁定期12个月、60个月[8] - 管理委员会由5名委员组成，设主任1人[8] - 2024年4月12日职工代表大会同意实施[14] - 2024年4月15日监事会认为计划合法有效[15] - 2024年4月16日公告相关文件[16] - 尚需在股东大会前两日公告法律意见书[16] - 应召开股东大会审议，关联股东回避表决[16] - 参与方式由管理委员会商议并提交持有人会议审议[19] - 与许文显构成一致行动关系，认定合法合规[20] - 尚需披露股东大会决议等信息[22] - 具备实施主体资格，符合法规[23] - 需经股东大会通过方可实施[23] - 股东大会回避表决安排符合规定[23] - 截至法律意见书出具日已履行必要程序和披露义务[23][24] - 需继续履行信息披露义务[22][24]

未来展望 - 未来木质活性炭市场占有率超50%[2] - 3到5年利润目标每年超10亿[3] 产能情况 - 超级电容炭目前产能600吨[4] - 活性炭中高端产能目前份额超50%[5] 研发方向 - 开展新能源碳材料研究开发受青睐[4] - 持续推进新能源碳材料研究与应用开发[4] - 持续推进硬碳、多孔碳等储能用炭基材料开发[4][5] 策略举措 - 以木质活性炭业务强化市场领导地位[3] - 实施中长期事业合伙人持股计划激励人才[3] - 链接下游重点客户实现新能源碳材料商用化[3][4][5]