福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 福建武夷律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 武夷见字[2024]第 03 号 致：福建元力活性炭股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《福建元力活 性炭股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）的规定，福 建武夷律师事务所（以下简称"本所"）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出 具本法律意见书。 一、本次临时股东大会召集、召开的程序 公司董事会于 2024 年 7 月 15 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网 福建元力活性炭股份有 ...

募资情况 - 公司非公开发行股票65,103,168股，募资883,449,989.76元，净额859,853,290.65元[2] - 截至2024年7月9日，募集资金专户余额10,880万元[5] 监管协议 - 公司、南平元力与国金证券、兴业银行签署《募集资金监管协议》[3] - 南平元力在兴业银行开设募集资金专项账户[5] 各方权责 - 兴业银行按月出具对账单并抄送国金证券[6] - 国金证券有权监督、更换保荐代表人[5][7] - 支取超5000万或净额20%，兴业银行通知国金证券[7] - 兴业银行三次未履职，公司有权终止协议注销专户[7]

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-030 福建元力活性炭股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十三次会议决定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 2:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十三次 会议审议，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：2024 年 7 月 31 日下午 2:30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 31 日的交易时间，即 2024 年 7 月 31 日 9:15—9：25，9：30 —11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易 ...

回购计划 - 公司拟以5000 - 8000万元自有资金回购A股[1] - 回购价格不超17元/股，期限12个月[1] 首次回购情况 - 2024年7月17日首次回购120000股，占总股本0.03%[2] - 首次回购最高成交价12.88元/股，最低12.71元/股[2] - 首次回购成交总金额153.4万元（不含交易费）[2] 合规情况 - 首次回购符合方案及法规要求[2] - 未在禁止期间回购，以集中竞价交易方式回购符合要求[4] - 未同时实施股份回购和发行行为[4]

股权相关 - 2024年7月12日王延安持股60,685,476股，占总股本16.66%[1] - 2024年7月12日福建三安集团持股22,023,180股，占总股本6.05%[1] - 2024年7月12日卢元健持股21,810,080股，占总股本5.99%[1] 无限售流通股相关 - 2024年7月12日王延安无限售股占比16.72%[2] - 2024年7月12日福建三安集团无限售股占比6.07%[2] - 2024年7月12日卢元健无限售股占比6.01%[2] 其他 - 2024年7月12日公司审议通过回购股份方案[1]

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-028 福建元力活性炭股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行 的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 17.00 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之 日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整 后的政策实行。 2、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其 一致行动人回购期间不存在明确的增减持计划，公司合计持股 5%以上 的股东及其一致行动人未来六个月亦不存在明确的减持计划。 3、相关风险提示： （1）回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需 资金未能及时到位等情形，致使回购方案无法按计划实 ...

决策审议 - 审议通过修订《未来三年股东回报规划（2024 - 2026）》议案[1][2] - 审议通过回购公司股份方案议案[2][3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[3] 数据相关 - 公司将以5000 - 8000万元自有资金回购A股，回购价不超17元/股[2][3] 信息披露 - 相关公告于2024年7月15日在指定网站披露[2][3]

业绩预告 - 归属于上市公司股东的净利润预计为14,225.51万元~15,363.55万元,比上年同期上升25%~35%[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为11,508.54万元~12,411.17万元,比上年同期上升2%~10%[1] - 本次业绩预告未经注册会计师预审计,具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[2,4] 主营业务发展 - 公司主营的活性炭、硅酸钠业务发展势头良好,业绩持续增长[1] 非经常性损益 - 2024年1月转让福建省南平市元禾化工有限公司51%股权,收益2,815万元计入非经常性损益[3]

回购计划 - 回购资金总额5000 - 8000万元[2] - 回购价格不超过17元/股[2] - 预计回购股份约294.12 - 470.59万股，占总股本0.8075% - 1.2921%[2] - 回购期限不超12个月[2] - 回购股份用于员工持股或股权激励，未用完36个月内注销[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产395167.93万元，所有者权益311090.73万元，流动资产221315.39万元[11] - 若用8000万元回购，占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为2.02%、2.57%、3.61%[11] 股份情况 - 回购前有限售股2931898股，占比0.80%；无限售股362920962股，占比99.20%[10] - 回购后有限售股5873074 - 7637780股，占比1.61% - 2.09%；无限售股359979786 - 358215080股，占比98.39% - 97.91%[10] 股东动态 - 控股股东2023年10月26日至2024年1月24日增持106.4万股，占总股本0.2921%[12] - 公司董事等2024年5月参与认购员工持股计划份额，期间无其他买卖股份情况[12] - 公司董事等回购期间无明确增减持计划，合计持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月无明确减持计划[13][14] 其他 - 2024年7月12日董事会通过回购议案，用自有资金回购A股[16] - 存在回购价格上限、资金未到位等致方案无法实施风险[17] - 存在员工持股或股权激励计划未通过等致股份注销风险[17] - 存在重大事项、不符合回购条件等致方案部分或全部无法实施风险[18]

会议由监事会主席谢礼鑫先生主持，经与会监事审核，会议以记 名投票的方式通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日以电话方式向各监事发出公司第五届监事会第十六次会议通知。 本次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-023 福建元力活性炭股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《关 于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对《未来三年股东回报规划 （2024-2026）》进行修订，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》（2023 年修订）和公司章程的有关规 ...