| | | 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-062 通裕重工股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次临时会 议通知于2024年8月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月27日下午16时以 现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事七名，实际出席会议董事七 名，鉴于全体董事已全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知的时限要求， 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议 由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议： 审议通过了《关于不向下修正"通裕转债"转股价格的议案》。 公司董事会决定本次不向下修正"通裕转债"的转股价格，且自本次董事会 审议通过后的次一交易日起未来 6 个月内（即 2024 年 8 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日），如再次触发"通裕转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正 方案。具体内容详见 2024 年 8 月 27 日刊 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-060 通裕重工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十一 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2024年8月28日（星期三）下午14:30。 经通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次临时 会议审议通过，公司定于2024年8月28日（星期三）以现场表决和网络投票相结 合的方式召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2024年8 月13日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-059 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 关于通裕转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300185，证券简称：通裕重工 2、债券代码：123149，债券简称：通裕转债 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]977号）同意注册，公司于 2022年6月20日向不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张，发行价格为每 张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币1,484,720,000元。发行 方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。 （二）可转债上市情况 3、转股价格：人民币2.72元/股 4、转股期限：2022年12月26日至2028年6月19日 5、根据《通裕重工股份有限公司创业板向不特定对象发行 ...

通裕重工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 12 日召开第六届 董事会第十一次临时会议和第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审 议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司 股份方案的公告》(公告编号：2024-056)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日 (即 2024 年 8月 12 日)登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称及 持股数量、持股比例公告如下： 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 | 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 本次增补董事事项完成后，第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规的要求。 王子先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要 求相适应的职业操守、专业能力与从业经验，不存在《公司法》《公司章程》等 规定的不得担任董事、高级管理人员、董事会秘书的情形。经核查，王子先生不 存在"发改财金[2017]427 号"文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负 责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在"发改财金[2017]454 号"文 件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董事、监事人选情形。 王子先生的联系方式如下： 电话：0534-7520688 邮箱：tyzgzqb@126.com 通裕重工股份有限公司 关于增补公司董事及聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-057 通裕重工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次临时会 议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2024 年8月28日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临 时股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十一 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2024年8月28日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码:300185 | | --- | | 债券代码:123149 | 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-053 通裕重工股份有限公司 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次临时会 议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月12日下午15时以 通讯方式召开，应出席会议董事七名，实际出席会议董事七名，鉴于全体董事已 全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知的时限要求，会议符合《公司法》 《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下 决议： 一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》； 1.1 同意增补朱丹女士为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过 之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 同意增补王子先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过 之日起至本届董事 ...

人员变动 - 2024年8月12日公司董事会收到董事马小川书面辞职报告[2] - 马小川因工作调动辞职，原定任期至2026年9月28日[2] - 马小川辞职后不在公司或子公司任职，报告送达生效[2] 影响情况 - 辞职未致董事会人数低于法定最低，不影响公司经营[2] - 截至披露日，马小川及其关联人未持股，无未履行承诺[2]

股份回购 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份[9] - 回购价上限不超2.73元/股，不超决议前30日均价150%[7] - 按上限预计回购7326万股，占总股本1.88%；下限预计回购3663万股，占0.94%[9] 其他信息 - 回购用于员工持股或激励，未用完注销[1][8] - 期限为股东大会通过起12个月，满足条件可提前届满[14] - 方式为深交所集中竞价交易[6] - 监事会已审议通过，议案尚需股东大会审议[2][5][8][11][13][18][20]

公司信息 - 证券代码为300185，简称为通裕重工[1] - 债券代码为123149，简称为通裕转债[1] 人事变动 - 2024年8月12日李春梅提交辞职报告[2] - 其原定任期为2023年9月28日至2026年9月28日[2] - 辞职报告送达董事会生效，其及关联人未持股[2]