证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-61 国投智能（厦门）信息股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因任期届满，公司第五届监事会监事李国林先生不再担任公司监 事，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，李国林先生直接持有 公司股份 64,609,167 股，占公司总股本的 7.52%，其配偶及其他直 系亲属未直接或间接持有公司股份。 上述人员均为任期届满换届离任，不存在应当履行而未履行的承 诺事项，离任后所持股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等相关法律法规的规定执行。 一、公司第五届董事会任期届满离任情况 因任期届满，公司第五届董事会独立董事郝叶力女士不再担任公 司独立董事及董事会下设各专门委员会职务 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[6] 报告的核心观点 1. 提质增效成果显著,亏损同比大幅收窄。公司上半年实现营收5.49亿元,同比增长20.54%;实现归母净利润-1.28亿元,同比减亏54.13%。[2][3] 2. 持续加大新板块业务拓展,企业数字化和新网空间安全板块收入高增。电子数据取证产品营收增长15.48%,毛利率增长3.11%;公共安全大数据板块营收增长10.83%;数字政务与企业数字化营收增长42.86%;新网络空间安全板块营收增长102.27%。[4] 3. 深入布局AI+企业数字化领域,有望打开新成长空间。公司"天擎公共安全大模型算法"通过国家互联网信息办公室备案,成为国内率先通过备案的公共安全领域大模型算法。公司持续迭代"乾坤"大数据操作系统,积极探索与大模型的结合应用。公司积极布局企业数字化业务,依托全资子公司国投云网全力推进。[5] 财务预测与估值分析 考虑公司业绩持续向好、提质增效策略下亏损大幅收窄以及新板块业务拓展,我们维持此前盈利预测,预计公司24-26年营收分别为25.51/31.14/37.11亿元,归母净利润分别为2.70/3.39/4.26亿元。[6]

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：国投智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙轩 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：张宁湘 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用 | | | （募集资金已于 2022 年 12 月 28 日按 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司新增公司 2024 年 度日常关联交易预计额的核查意见 2024年8月22日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计额的议 案》。基于业务开展需要，拟新增公司及子公司2024年度与关联方的日常关联交 易预计金额1,280万元，交易类型为向关联方销售产品及提供劳务、采购产品及 接受劳务、出租工位。新增后，公司2024年度日常关联交易预计总金额不超过 54,910万元。出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，本事项已经独立董事 1 专门会议和董事会审计委员会审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交 易管理制度》等相关规定，本次新增公司2024年度日常关联交易预计额无需提交 公司股东大会审议。 （二）新增日常关联交易预计的类别和金额 2 单位：万元 关联 交易类 别 关联人 关联 交易 内容 关联交 易定价 方式 新增 预计 金额 2024 年度预计 金额 当年度 已发生 金额 上年发 调整 生金额 前 调整 后 向关联 人采购 产品、 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易（2023 年修订》的要求, 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简 称公司）通过查验国投财务有限公司（以下简称"国投财务公司"）《金融 许可证》《营业执照》等证件资料，对国投财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国投财务公司基本情况 国投财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并 核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政 管理总局核准注册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 （一）法定代表人：崔宏琴 （二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）统一社会信用代码：911100007178841063 （五）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务； 对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单 位办理票据承兑与 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-50 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十五次会 议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1 / 3 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《2024 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时 报》《上海证券报》。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-54 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公 司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》。根据公司实际经营发展的需要，预计 2024 年公司及子公司与 关联方（不包含国投财务有限公司,以下简称"国投财务"）发生日常关联 交易总金额不超过人民币 53,630 万元。公司及子公司拟在国投财务办理存 款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每 日存款余额不超过人民币 50 亿元（具体交易合同由交易双方根据实际发生 情况在预计金额范围内签署）。2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度股 东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-55 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于举行 2024 年半年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半 年度报告及摘要于 2024 年 8 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了 解公司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2024 年 8 月 28 日（星期三） 下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 二、公司出席人员 公司董事长滕达先生；董事、总经理申强先生；财务总监（财务负责人） 张乃军先生、副总经理周成祖先生、董事会秘书高碧梅女士（如遇特殊情况， 出席人员可能调整）。 三、问题预征集 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2024 年 8 月 24 日（星期六）至 8 月 27 日（星期二）12:00 前扫描下 方二维码或 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关联交易管理办法 （修订） 二〇二四年八月 1 / 15 第一章 总 则 第一条 为了保证国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）与 关联人之间订立的关联交易符合真实性、必要性、公允性的原则，确保关联交 易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称 7 号指引）《上市公司信息披 露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件、行业自律指引和《国投智能 （厦门）信息股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、子公司（以下统称各单位）。本条所列子公司 包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公 司。 第三条 本办法所称关联交易是指公司或者子公司与公司关联人（方）之间 发生的转移资源或 ...

投资者关系管理的目的和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[10] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[10] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[10] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[11] - 增加公司信息披露透明度,改善公司治理[11] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司的发展战略、法定信息披露及其说明、公司依法可披露的经营管理信息和重大事项[20][21][22] - 公司的环境、社会和治理信息,企业文化建设,股东权利行使的方式、途径和程序等[22] - 通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等多渠道,以股东会、投资者说明会、路演等多方式开展投资者关系管理工作[23] 投资者关系管理的组织机构和职责 - 董事长领导,董事会秘书担任投资者关系管理负责人,董事会办公室为日常工作机构[15][16][17][18] - 主要职责包括:制定管理制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、管理相关渠道和平台、保障投资者权利等[15][16][17] 投资者关系管理的规范要求 - 严格审查非正式公告信息,防止泄露未公开重大信息[28][29] - 接受调研时要求签署承诺书,建立事后核实程序[33][34][35][36][40][41] - 投资者说明会应当事先公告,并及时披露说明会情况[43][44] - 在互动易平台发布信息应谨慎客观,不得与正式披露信息相冲突[51][52][53][54][55][56] - 建立完备的投资者关系管理档案机制,妥善保管相关记录[70][71][72]