国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （修订） $$\Xi\rightarrow0\,\,\Xi\,|\Xi|\,\rlap{/}\Xi\,J|\,\rlap{/}\Xi$$ 1 / 7 第一章 总 则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举产 生。 第六条 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提 名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定其他一名独立董事委 员代行其职责；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 2 / 7 第七条 提名委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员 资格自其不再担任董事之时自动丧失。 第八条 在提名委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，提 名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第一条 为进一步完善国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组 成人员结构 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，国投智能（厦门）信息股份 有限公司（以下简称"本公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、 募集资金基本情况 2.2024 年半年度已使用金额及当前余额 截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为 0.00 元。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金项目管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准， 本公司向特定对象发行 A 股股票 55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格 12.1 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-49 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门） 信息股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯会议相结合 的方式召开了第五届董事会第二十九次会议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事申强、惠澎、杨瑾、许 瑾光、陈晶、郝叶力和陈少华以通讯方式参会。公司监事、董事会秘书、 部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议 的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规 定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为5.49亿元，同比增长20.54%[14] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元，同比增加54.13%[14] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.24亿元，同比下降18.93%[14] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.148元，同比增加54.32%[14] - 公司2024年上半年非经常性损益金额为1.39亿元[18] - 公司2024年上半年总资产为52.28亿元，较上年度末下降7.95%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为38.06亿元，较上年度末下降3.87%[15] - 公司实现营业总收入54,864.76万元，同比增长20.54%[107] - 归属于上市公司股东的净利润-12,758.72万元，同比减亏54.13%[108] - 电子数据取证产品的营业收入较去年同期增长15.48%，毛利率较去年同期增长3.11%，达到64.97%[109] - 公共安全大数据板块的营业收入较去年同期增长10.83%，毛利率较去年同期下降12.6%[109] - 数字政务与企业数字化的营业收入较去年同期增长42.86%，但毛利率较去年同期下降21.69%[114] - 新网络空间安全板块的营业收入较去年同期增长102.27%，毛利率较去年同期增长21.75%，达到52.32%[114] - 公司上半年营业收入为5.49亿元，同比增长20.54%，主要是公司持续推进合同落地和加快项目实施进度促进营业收入增长[145] - 公司上半年营业成本为3.09亿元，同比增长31.41%，主要是由于公司本期营业收入增长所致[145] - 公司上半年研发投入为1.44亿元，同比下降36.78%，主要是由于公司上半年经营情况不及预期，调整了研发投入结构[145] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.24亿元，同比下降18.93%，主要是公司上半年销售回款不及预期[145] - 公司电子数据取证业务上半年实现收入2.33亿元，同比增长15.48%，毛利率为64.97%[147][148] - 公司公共安全大数据业务上半年实现收入2.04亿元，同比增长10.83%，毛利率为22.30%[147][148] - 公司司法机关客户上半年实现收入2.23亿元，同比增长77.04%[151] - 公司企业客户上半年实现收入1.90亿元，同比下降31.57%[151] - 公司本期货币资金总额减少,主要是由于支付增值税和采购货款[159] - 公司将部分房产对外出租,转为投资性房地产[161] - 公司本期转让控股子公司美亚亿安部分股权,核算方式由成本法转为权益法[160] - 公司报告期内投资额为305,350,000.00元,同比增长100.00%[169] 业务发展 - 2024年上半年，公司软件业务收入62,350亿元，同比增长11.5%[27] - 2024年上半年，公司软件业利润总额7,347亿元，同比增长15.7%[27] - 公司已成为国内电子数据取证行业领航者，具备全证据链取证装备体系、全产业链取证研发以及智能制造体系[33] - 公司拓展了数据安全检查解决方案，能够及时发现数据安全问题[33] - 公司按照"数据向上集中,业务向下延伸"的策略,持续优化和深入推进取证3.0体系[34] - 公司在公共安全大数据领域深耕多年，积累了丰富的数据治理及平台建设经验[39] - 公司自主研发的"乾坤"大数据操作系统(QKOS)可以支撑各行业大数据基础能力、领域中台、业务应用的快速构建[39] - 公司在数字政务领域参与了多个城市的数字政务总体规划设计和项目落地实施[39] - 公司在企业数字化领域承接了国投集团内部的数字化业务服务平台建设[39] - 公司积极拓展数字政务市场,构建了由城市基座、城市大脑、城市应用三大层及安全保障、标准规范两大层组成的数字政务架构[39] - 公司紧跟人工智能发展,自主研发了公文助手2.0、财务助手、投资助手等应用,助力企业提高生产效率[39] - 公司持续围绕"产品装备化，大数据智能化"拓展延伸业务，形成以"乾坤"大数据操作系统为共性技术基座[70] - 公司深度参与电子数据取证国家级标准及行业标准的制定，持续深耕并引领行业从狭义取证往广义取证不断发展[74] - 公司持续深化"乾坤"大数据操作系统（QKOS）的研发和多行业落地，全面增强国产化适配、数据开发、跨域、流式计算等核心能力[79] - 公司创新提出"用大数据模式重构视图平台"的理念，推出"图数融合"新产品，将视图数据赋能警种业务实战[79] - 公司将在打击犯罪、维护国家安全等领域的能力延伸到现实社会的数字化治理，大力拓展数字政务与企业数字化板块[80,81] - 公司积极布局企业数字化业务，依托全资子公司国投云网全力推进企业数字化板块业务[86] - 国投云网为国投集团数字化业务服务平台，整体承接国投集团数字化服务工作[87] - 公司企业数字化相关产品及应用荣获多个荣誉奖项，产业数字化解决方案入选工信部"2024年新型数字服务优秀案例"[90] -

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 1 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024 | 年期初 占用资金余 | 2024 年上半年度 占用累计发生金额 | 2024 年上 半年度占用 | 2024 年上半 年度偿还累 | 2024 年 6 月 30 日期末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | | | | | 资金的利息 | | | 原因 | | | | | | 计科目 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 舆情管理办法 二〇二四年八月 1 / 7 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第四条 本办法所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 第一章 总 则 第一条 为了提高国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《国投智能（厦门） 信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其分公司、子公司。本办法所称子公司， 是指公司持股的全资和控股企业。 第三条 本办法所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024- 48 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 7日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第 一次临时股东大会的议案》。公司将于2024年8月27日（星期二）下午15:00 在厦门市软件园二期观日路12号国投智能2109会议室召开公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式。 （1）现 ...

国投智能(厦门)信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 国投智能(厦门)信息股份有限公司董事会 现就提名 郑文元 为 国投智能(厦门)信息股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 国投智能(厦门)信息股份有限 公司 第 六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事 项: 门是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 一、被提名人已经通过 国投智能(厦门)信息股份有限公司 第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明:_ 二、被提名人不存在 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_杨晨晖_作为 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 国投智能（厦门）信 息股份有限公司董事会 提名为 国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以 下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

国投智能(厦门)信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 国投智能(厦门)信息股份有限公司董事会 现就提名 陈少华 为 国投智能(厦门)信息股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 国投智能(厦门)信息股份有限 公司 第 六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事 项: 一、被提名人已经通过 国投智能(厦门)信息股份有限公司 第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 同是 □ 否 如否,请详细说明:_ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明:__ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易 ...