国投智能（厦门）信息股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年九月 — 1 — 第一章 总 则 第一条 为加强国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司） 对外担保行为管理，规范对外担保行为，防范对外担保风险，保障国有资本 权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国企业国有资产法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称上 市规则）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国投智能（厦 门）信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规、部 门规范性文件、公司制度等要求，并结合企业实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其分公司、子公司及控股投资企业（以下 简称各公司）。本办法所称子公司，是指公司持股的全资和控股企业。本办 法所称控股投资企业，是指公司合并报表范围内三级及以下的企业。本办法 所称国投智能板块（本板块），是指公司及其各级子企业的合称。 第三条 本办法所称对外担保（以下简称担保），是指各公司作 ...

报告公司投资评级 - 报告下调公司评级至增持评级 [4] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年营收增长20.54%,归母净利润大幅减亏54.13% [1] - 公司持续推进合同落地、加快项目实施进度,营业总收入增长,归母净利润大幅减亏 [1] - 公司各项费用率大幅降低,销售费用率、管理费用率、研发费用率均有所下降 [1] - 公司持续围绕"产品装备化,大数据智能化"进行技术迭代和产品研发,并加大对新兴业务板块的投入 [1] 分产品情况总结 - 电子数据取证收入增长15.48%,毛利率上升3.11pct [1] - 公共安全大数据收入增长10.83%,但毛利率下降12.6pct [1] - 数字政务与企业数字化收入增长42.86% [1] - 新网络空间安全收入增长102.27%,毛利率提升21.75pct [1] 盈利预测与投资建议 - 考虑到宏观经济影响,公司2023年、2024年上半年业绩不如预期,我们下调营业收入和毛利率预测 [2][6] - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为1.73/2.41/3.35亿元,对应EPS为0.20/0.28/0.39元 [2][6] - 参考可比公司给予公司25年41倍PE,对应目标价为11.48元,下调至增持评级 [2][6]

国投智能（厦门）信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-08-01 | 投资者关系 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会  | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 现场参观 | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及 | 线上及电话参与国投智能 2024 年半年度业绩说明会的投资者。 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | 2024 年 8 月 28 日 15:00-16:00 | | | | | 主办地点 | 厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能大厦 | | | | | 上市公司 | 张乃军 国投智能财务总监（财务负责人） | | | 滕 达 国投智能董事长 | | 接待人员姓名 | 周成祖 国投智能副总经理 | | | | | | 高碧梅 国投智能董事会秘书 | 2024 年 8 月 28 日，公司通过进门财经平台以电话方式召开 | | | | | 行交流，本次业绩说明会的问题及相关回复如下： | | 20 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024- 56 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方 式召开。 （1）现场会议时间：2024年8月27日（星期二）下午15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议 室。 4．会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会 ...

关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举滕达先 生、惠澎先生、申强先生、杨瑾女士、许瑾光先生及陈晶女士为公司第六届 董事会非独立董事，同意选举郑文元先生、陈少华先生和杨晨晖先生为公司 第六届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起三年（上述人员简历附后）。 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-59 国投智能（厦门）信息股份有限公司 因任期届满，公司第五届董事会独立董事郝叶力女士不再担任公司独 立董事及董事会下设各专门委员会职务，且不在公司担任其他职务。截至本 公告日，郝叶力女士及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。郝叶力女士为任期届满换届离 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-57 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门） 信息股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯会议相结合 的方式召开了第六届董事会第一次会议，经全体董事一致同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 8 月 27 日经公司 2024 年第一次 临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，通过口头方式送达全体董事。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会 议，其中董事杨瑾、许瑾光和陈晶以通讯方式参会。经全体董事推举，本 次会议由董事滕达先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高管列席了会 议。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-60 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举靳 玉晨先生和董石女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与另外一名由 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邱毓彬先生共同组成公司第六 届监事会。本届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年（上述人员简历附后）。 公司第六届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公 司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况， 未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。 ...

会议信息 - 公司于2024年8月27日召开第六届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 全体监事一致同意选举靳玉晨为公司第六届监事会主席[3] - 表决结果为3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权[4]

厦门·上海·福州·泉州·龙岩 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）天衡（意）字第 175 号 致：国投智能（厦门）信息股份有限公司 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 27 日召开。福建天衡 联合律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派王笑琦律师、廖明 骐律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公 司法》（以 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-61 国投智能（厦门）信息股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因任期届满，公司第五届监事会监事李国林先生不再担任公司监 事，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，李国林先生直接持有 公司股份 64,609,167 股，占公司总股本的 7.52%，其配偶及其他直 系亲属未直接或间接持有公司股份。 上述人员均为任期届满换届离任，不存在应当履行而未履行的承 诺事项，离任后所持股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等相关法律法规的规定执行。 一、公司第五届董事会任期届满离任情况 因任期届满，公司第五届董事会独立董事郝叶力女士不再担任公 司独立董事及董事会下设各专门委员会职务 ...