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迪安诊断(300244)
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迪安诊断:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-19 22:12
证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:2024-023 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下: 公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期 回报规划等。 本次利润分配预案披露前,公司已严格控制内幕知情人的范围,对知悉本事 项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行了备案登记。 三、审议程序及相关意见说明 1、董事会意见 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议 案》,公司董事会认为该利 ...
迪安诊断:独立董事2023年度述职报告(李天天)
2024-04-19 22:12
迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事李天天先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2023年度工作中, 诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度,公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序,合法有效。 报告期内,公司共召开8次董事会,本人均亲自通过现场或通讯方式出席参 与表决,也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的 情形。公司股东大会共召开2次会议,本人列席了1次股东大会。 | 李天天 | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | ...
迪安诊断:关于控股股东股份质押的公告
2024-04-18 16:14
证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:2024-018 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股 股东陈海斌先生通知,获悉其将持有的公司部分股份办理了质押,相关质押手续 已办理完毕。具体事项如下: 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细; 截至公告披露日,控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公 司所持质押股份情况如下: | | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | (股) | 例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 (万股) 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 ...
迪安诊断:关于回购公司股份的进展公告
2024-04-02 15:54
截至 2024年 3月 29日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 5,032,500 股, 占公司目前总股本的 0.80%。最高成交价为 18.91 元/股,最低成交价为 17.35 元/股,成交总金额为人民币 91,320,939 元(不含交 易费用)。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 一、其他说明 证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:2024-017 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月6日召 开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同 意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份(以下简 称"本次回购"),用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人 民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民 币28元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内 ...
迪安诊断:关于首次回购公司股份的公告
2024-03-11 15:44
证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:2024-016 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 6 日召 开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份(以下简称 "本次回购"),用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人民币 10,000 万元(含)且不超过人民币 20,000 万元(含),回购价格不超过人民币 28 元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份 方案的公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以 披露,现将首次回购公司股份的情况公告如下: 一、首次回购公司股份 ...
迪安诊断:关于回购公司股份的进展公告
2024-03-04 18:54
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:2024-015 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月6日召 开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同 意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份(以下简 称"本次回购"),用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人 民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民 币28元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展 情况公告如下: 截至2024年2月29 ...
迪安诊断:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-02-23 16:47
证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:2024-014 迪安诊断技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为:2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点:杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号。 3、会议召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:陈海斌先生。 6、会议出席情况: 通过现场和网络投票的股东 33 人,代表股份 171,284,034 股,占上市公司总 股份的 27.3225%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 164,557,064 股, 占上市公司总股份的 26.2494%。通过网络投票的股东 3 ...
迪安诊断:北京德恒(杭州)律师事务所关于迪安诊断技术集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-02-23 16:47
北京德恒(杭州)律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编:310016 电话:(+86)0571-86508080 传真:(+86)0571-87357755 北京德恒(杭州)律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒(杭州)律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书(2024)第 02011 号 致:迪安诊断技术集团股份有限公司 迪安诊断技术集团股份有限公司(下称"公司")2024 年第二次临时股东 大会(下称"本次股东大会")于 2024 年 2 月 23 日(星期五)14:30 在杭州市 西湖区三墩镇金蓬街 329 号召开。北京德恒(杭州)律师事务所(下称"本所") 受公司委托,指派本所律师出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》 (下称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》") 等相关法律、法规、规范性文件以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章 ...
新冠扰动有望基本出清,看好2024诊断加速复苏
中泰证券· 2024-02-19 00:00
业绩展望 - 预计2023年公司有望实现归母净利润约3.5亿元,同比下降约76%[2] - 预计2023-2025年公司收入将同比增长-31%、9%、11%[4] - 预计2023-2025年公司归母净利润将同比增长-75%、169%、34%[4] 经营情况 - 公司常规经营性利润持续健康增长,2023年全年公司常规经营性利润有望实现较好增长[2] - 公司常规检验收入增速有望达到20%,常规自产产品收入增速有望10%+[3] - 公司经营性现金流量明显改善,2023年末公司经营性现金流量金额约19亿元[3] 产品和技术 - 公司常规ICL业务有望快速恢复,自产产品持续高速放量[4] - 迪安诊断2025年预计营业收入将达到16,992百万元,较2022年增长11.2%[7] - 2025年预计净利润为1,597百万元,较2022年增长33.6%[7] 评级展望 - 公司当前股价对应2023-2025年35、13、10倍PE,维持买入评级[4] - 中泰证券对迪安诊断股票给予"增持"评级,预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在10%以上[8]
迪安诊断:回购报告书
2024-02-07 17:25
证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:2024-012 迪安诊断技术集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份(以下简称"本次回 购"),用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为 不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购股份价 格不超过人民币28元/股(含),具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的 股份数量为准。回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 十二个月内。 2、2024年2月6日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》等有关规定,本议案无需提交股 东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券 账户。 4、相关风险提示: (1)本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限, 导致本次回购方案无法实施或只 ...