（一）回购基本内容 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护公司价值及股 东权益，综合考虑公司的经营状况、财务状况以及未来的盈利能力，杭州初灵信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分股份。 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,000 万元（含） 且不超过人民币2,000 万元（含）。 证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-008 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 3、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内。 （三）风险提示 1、若公司在实施回购股份期间，公司股票价格持续超出回购价格上限，则 存在回购方案无法顺利实施或者部分实施的风险； 2、若在实施回购股份期间，发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大 事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施 或者根 ...

投资情况 - 公司拟以10000万元认购有限合伙企业财产份额，占认缴出资总额1.114206%[3][4] - 有限合伙企业认缴出资总额为897500万元[4][12][14] - 公司总投资额占最近一期经审计资产总额的12.78%、净资产的17.47%、营业收入的27.74%[21] 股权结构 - 和创数字私募股权基金管理（北京）有限公司注册资本12834万元，中移资本控股有限责任公司持有40.00%股权[7][8] - 北京朝和创数字经济企业管理合伙企业（有限合伙）出资额12000万元，和创数字私募股权基金管理（北京）有限公司持有83.3333%份额[8] - 普通合伙人北京朝和创数字经济企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资12000万元，占比1.337047%[10] - 有限合伙人中移资本控股有限责任公司认缴出资500000万元，占比55.710306%[10] - 有限合伙人中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司认缴出资99000万元，占比11.030641%[10] 经营相关 - 有限合伙企业经营期限为8年，前4年为投资期，剩余为退出期[13] - 有限合伙企业已在2022年9月26日登记为股权投资基金，编号为SXG122[12] 费用与分配 - 投资期内，累计实缴规模在认缴规模80%之前按2%/年缴纳管理费，80%（含）至100%（不含）按1.5%/年缴纳，此后至投资期结束按1.2%/年缴纳[16] - 退出期内（不含清算期），管理费费率为1.2%/年[16] - 全体合伙人门槛收益分配按实缴出资额8%/年（复利）计算[20] - 剩余可分配收入20%分配给普通合伙人，80%分配给全体有限合伙人[20] - 有限合伙企业因项目投资产生的可分配现金最晚不迟于90日分配[17] 其他 - 有限合伙企业投资方向为数字经济和移动信息现代产业链领域[15] - 公司持股5%以上主要股东等未参与有限合伙企业份额认购及任职[19] - 本次投资尚需工商登记、基金备案，投资周期长收益水平不确定[22]

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-004 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于2024年2月1日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024 年1月15日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7 名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经 与会董事认真讨论，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司认购私募基金份额的议案》 公司拟以自有资金认购北京中移数字新经济产业基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"有限合伙企业"）人民币 10,000 万元的有限合伙企业财产份额。 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于认购私募基金 份额的公告》。 表决结果：同意 7 票 ...

中标情况 - 全资子公司网经科技成中国电信政企网关采购项目中标候选人之一[2] - 中标招标标包有1G - PON、10G - EPON、XG - PON双频WiFi[2] - 边缘智能连接产品线三个包遴选均综合排名第一中标[5] 参选报价 - 包1参选报价3642.84万元（不含税）[2] - 包2参选报价1303.54万元（不含税）[2] - 包3参选报价1806.54万元（不含税）[2] 影响与风险 - 中标证明公司在政企网关领域有一流技术实力[5] - 未收到中标通知书和签订正式合同，中标金额等存在不确定性[6]

人事变动 - 财务总监陈帆因个人原因辞职，2024年1月30日公告[2][3] - 许平代行财务总监职责，公司将尽快聘任新财务总监[2]

企业资质 - 公司及子公司博科思获《高新技术企业证书》，编号分别为GR202333001194、GR202333005955，有效期三年[1] - 子公司网经科技入选江苏省2023年高新技术企业备案名单，证书编号GR202332013158，有效期三年[1] 税收政策 - 2023 - 2025年公司按15%税率缴纳企业所得税[2] - 2023年公司及子公司已按15%税率纳税申报及预缴[2] 影响说明 - 本次认定不影响2023年度财务数据，对经营业绩无重大影响[2]

会议信息 - 2023年12月28日15：00现场会议召开，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[3] - 会议在杭州初灵信息技术股份有限公司会议室召开[3] - 会议由公司第五届董事会召集，董事长洪爱金主持[3][5] 股东情况 - 4名股东及股东代理人出席，代表股份74,957,399股，占公司股份总数34.0731％[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意74,957,399股，占出席会议股东所持股份100.0000％[8] - 《独立董事工作制度（2023年12月修订）》同意74,957,399股，占出席会议股东所持股份100.0000％[10] 会议合规 - 浙江星韵律师事务所认为会议召集、召开程序合法有效[12] 备查文件 - 包括《杭州初灵信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》和法律意见书[13][14]

股东大会信息 - 初灵信息2023年第二次临时股东大会于12月28日15:00召开[4] - 出席股东及代表4人，代表股份74,957,399股，占比34.0731%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意74,957,399股，占比100%[9] - 《独立董事工作制度（2023年修订）》同意74,957,399股，占比100%[12]

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-064 杭州初灵信息技术股份有限公司 2、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人所持有本公司的股份全部解 除质押。 3、控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市 公司利益的情形。 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、 实际控制人洪爱金先生的通知，获悉其所持有本公司的股份全部解除质押，具体 事项如下： 二、股东所持股份累计被质押的情况 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计被 | 合计占 | 合计占 | | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 质押数 | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （万股） | 例 | 量（万 | 股 ...

第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由不在上市公司担任高级管理人员 的3名董事组成，独立董事2名，其中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事 担任，负责主持审计委员会工作，召集人由董事会决定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 审计部为审计委员会办事机构。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员 ...