收购计划终止 - 雅本化学原计划使用自有资金或自筹资金收购甘肃皓天科技部分存量股份和/或认购新增注册资本 [1] - 公司原计划通过表决权委托等方式实现对皓天科技的控制及并表 [1] - 因交易方案核心条款未能达成一致意见 经审慎研究后决定终止本次对外投资 [1]

收购计划终止 - 公司原计划使用自有资金或自筹资金收购皓天科技部分存量股份及认购新增注册资本 [1] - 交易方案旨在通过表决权委托等方式实现对皓天科技的控制及并表 [1] - 因未能就核心条款达成一致意见 经审慎研究后决定终止本次对外投资事项 [1]

收购终止决策 - 公司原计划通过收购存量股份和认购新增注册资本方式实现对甘肃皓天科技股份有限公司的控制及并表[1] - 终止收购决策基于进一步响应客户需求、合理调配资金助力业务落地及维护公司与投资者权益的考量[1] - 该决策经公司审慎研究并与交易对方友好协商后达成[1] 交易结构变更 - 收购标的为甘肃皓天科技股份有限公司部分存量股份和/或新增注册资本[1] - 原交易目标为取得标的公司控制权并实现财务并表[1] - 交易终止后公司不再推进对皓天科技的控股型投资[1]

市场扩张和并购 - 2025年2月10日拟对外投资收购皓天科技部分股份及/或认购新增注册资本[2] - 拟通过交易利用表决权委托等方式实现对皓天科技控制及并表[2] - 与皓天科技协商未就核心条款达成一致，拟终止投资[3][5] 其他新策略 - 明确“2+X”业务发展战略，推进“大客户战略”[4] - 自有资金及自筹资金投入新产品产线建设及研发项目需求攀升[5]

公司重大事项 - 雅本化学拟终止筹划对外投资收购甘肃皓天科技部分存量股份和/或认购新增注册资本 [1] - 终止原因为交易各方未能就核心条款达成一致意见 [1] - 终止事项不会对公司业务开展、生产经营活动和财务状况造成不利影响 [1]

合作相关 - 与富美实合作协议未完成续签，正按订单供货，仍在商议条款细节，待双方推进达成一致 [1] - 坚定推行“大客户战略”，处于战略升级阶段，转向多元格局，CDMO项目梯度推进，预计各环节循环滚动式推进 [1][2] - 与多家头部农药企业建立合作关系，围绕氯虫苯甲酰胺与客户合作超十年 [3] 业务经营 - 客户以跨国企业为主，自身有抗风险能力，公司关注贸易政策变化保障业务发展 [4] - 2024年亏损2.58亿元，主因计提1.06亿元商誉减值，行业下行、订单减少致产能利用率不足，新项目未贡献利润 [5] - 医药业务围绕完善布局、坚持“大客户战略”、依托马耳他基地拓展国际化业务三个方向规划 [7] - 盐城基地生产经营正常，二期项目达可使用状态，制剂与CDMO客户下游产品无竞争关系 [8] 财务状况 - 短期借款同比增42.7%，负债率46.11%，因银行端融资增加，有偿债能力无违约风险，将探索多渠道融资 [9] 业务发展 - 以合成生物等技术平台支撑，依托专利通过跨境电商推进大健康业务发展 [10][11] - 坚持技术立企，维持高强度研发投入，兰州中试基地等将加速产品产业化 [12] 股东回报与市值管理 - 过往分红积极，2024年度未分红，未来分红政策待明确 [13] - 制定《市值管理制度》，后续将夯实业务、提升价值、维护投资者关系 [14]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日-2025年6月30日[3] 收入和利润（同比） - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1000万元 - 500万元，上年同期亏损5201.36万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2200万元 - 1700万元，上年同期亏损4942.02万元[3] - 公司半年度业绩较上年同期亏损收窄，预计2025年二季度扣非前单季度盈利[5] 其他财务数据 - 公司2025年半年度非经常性损益约为1200万元[5] 管理层讨论和指引 - 公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计[4] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[6]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1000万元至500万元 较上年同期亏损减少 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2200万元至1700万元 上年同期为亏损4942万元 [1] - 2025年半年度非经常性损益约为1200万元 [1] 盈利变动 - 公司净利润亏损幅度同比收窄 显示经营状况有所改善 [1] - 非经常性损益对净利润产生正向影响 主要贡献约1200万元 [1]

股权结构 - 宁波雅本持股257,729,839股，比例26.75%[2] - 汪新芽持股65,000,350股，比例6.75%[2] - 蔡彤持股24,376,051股，比例2.53%[2] - 股东合计持股347,106,240股，比例36.03%[2] 股份质押 - 宁波雅本解除质押19,650,000股，占所持7.62%，总股本2.04%[1] - 解除质押后质押股份为171,780,000股[2] - 已质押股份占已质押49.49%，总股本17.83%[2] 股份限售冻结 - 已质押股份限售冻结15,000,000股，占已质押8.73%[2] - 未质押股份限售冻结3,282,038股，占未质押1.87%[2] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押风险可控，不致控制权变更[3]

兰雅精化数据 - 公司持有兰雅精化100%股权，2025年3月31日资产负债率67.83%[4] - 2025年1 - 3月营收2018.41万元，利润总额和净利润49.26万元[6] - 2024年度营收4967.17万元，利润总额 - 997.44万元，净利润 - 1003.23万元[6] - 注册资本5000万元，2025年3月31日资产总额14485.05万元等[5][6] 担保情况 - 为兰雅精化提供最高额不超1000万元连带责任保证担保[3] - 本次担保前后对兰雅精化实际担保金额4000万元，余4000万额度[4] - 《保证合同》被担保最高债权1000万元，保证期三年[8] - 截至公告日累计对外担保金额162700万元，余额63866万元[9]