信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，规范行为维护权益[2] 豁免范围 - 涉及国家秘密依法豁免，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[5][6] 业务管理 - 由董事会领导，董秘组织协调，办公室协助办理[9] 申请流程 - 经部门报告、审核、研究、确认等流程[10] 后续要求 - 登记入档保存十年，涉商密登记特殊事项，十日内报送材料[10][11]

江苏通光电子线缆股份有限公司 第一条 为进一步提升江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员及公司各部门及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责人以及 与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 江苏通光电子线缆股份有限公司 第一条 为规范江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同度，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； 第三条 公司的投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主 ...

可转债情况 - 2019年11月4日公司公开发行297万张可转换公司债券，发行总额2.97亿元[1] - 截至2025年11月3日，累计2926363张可转债已转为公司股票，公司总股本增加36799900股[1] - 自2025年11月4日起，“通光转债”在深圳证券交易所摘牌[1] 股本与注册资本 - 公司总股本增加至467601335股，注册资本相应增加至467601335元[2] - 原公司章程规定公司注册资本为45828.6080万元，修订后为46760.1335万元[4] - 原公司章程规定公司股份总数为45828.6080万股，修订后已发行股份数为46760.1335万股[5] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[3] - 公司董事会由7名董事组成，调整后为3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[4] 财务与交易规定 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会作出决议需经全体董事的2/3以上通过[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议批准[114] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[10] 会议与决策 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3（即不足5人），2个月内召开临时股东大会[15] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[15] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[41] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三个会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[46] - 调整利润分配政策需广泛征求意见，议案经董事会审议后提交股东会批准，且经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，同时提供网络投票表决[45] 其他事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[47] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可以续聘[48] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[48]

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 公告编号：2025-080 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司四楼会议室 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第十五次会议于2025年12月8日下午4点30分召开[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，表决3同意0反对0弃权[1] - 议案尚需提交公司股东会以特别决议表决通过[2]

股本与资本 - 公司总股本增加至467,601,335股，注册资本相应增加至467,601,335元[1] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等多议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[1][4][13] 制度调整 - 公司不再设监事会或监事，职权由董事会审计委员会行使，调整董事会席位结构[1] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于12月24日在南通召开[12][13]

员工持股计划时间安排 - 公司第一期员工持股计划锁定期于2025年11月10日届满 [2] - 该员工持股计划存续期将于2026年5月14日届满 [2]

员工持股计划时间 - 第一期存续期自2020年5月15日至2026年5月14日[2][6] - 锁定期自2020年11月11日至2025年11月10日[3] 持股情况 - 截至披露日持公司股票425,000股，占总股本0.09%[4] 后续安排 - 锁定期满后售股按比例分配收入[5] - 满足条件可提前终止或延长存续期[6][7] 信息披露 - 公司将关注进展并及时披露信息[8]

可转债情况 - 2019年11月4日公开发行297万张可转债，总额2.97亿元[1] - “通光转债”到期兑付数量43,635张[1,3] - “通光转债”到期兑付总金额4,930,755元（含税及利息）[2,3] - “通光转债”到期兑付资金发放日和摘牌日为2025年11月4日[2,3,5] - 截至2025年11月3日，累计2,926,363张可转债转股36,799,900股[3,8] - 2021年第三季度，“通光转债”因回售减少2张[4] 股本变动 - 2025年9月30 - 11月3日，限售股数量299,625股不变，比例从0.07%降至0.06%[6] - 2025年9月30 - 11月3日，无限售股从458,140,462股增至467,301,710股，比例从99.93%升至99.94%[6] - 2025年9月30 - 11月3日，总股本从458,440,087股增至467,601,335股，增加9,161,248股[6] 影响情况 - 本次股本变动不影响控股股东及实控人，兑付不影响公司资金使用[8]