公司分别于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 5 月 9 日召开第五届董事会第六次 会议、2022 年年度股东大会会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘立信为公司 2023 年审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可 意见和独立意见。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于会计事务所 2023 年度履职情况评估的报告 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 (一) 募集资金的管理情况 专项报告第 1 页 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公 告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的 规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-030 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 1、会议届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午2:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午 9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月17日召开 的第五届董事会第十四次会议决议，公司决定于2024年5月10日（星期五）召开2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）非 独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结构，确保薪酬与考核委员会公正、 勤勉、科学地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《山 东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理层人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；经理层人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，委员中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策，不会对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交 股东大会审议。现将有关会计政策变更的具体情况说明如下： （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要 求进行的变更。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的 ...

第一条 为了进一步完善山东国瓷功能材料股份有限公司（下称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、证券交易所的有关规定以及《山东国瓷 功能材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《山东国瓷功能材料股份有 限公司独立董事工作制度》（下称"《独立董事工作条例》"）及《山东国瓷功能材料 股份有限公司信息披露管理制度》（下称"《信息披露管理制度》"）等相关制度，结 合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事年报工作规程 （2024 年 4 月） 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及 《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维 护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应当及时听取公司管理层对公司本年度的 生产经营状况和投、融资等重大事项的进展情况的汇报，及时听取公司财务总监（财务 负责人）对本年度的财务状况和经营成果情况的汇报，公司管理层应安排独立董事对有 关重大问题进行实地考察。 会计师 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事 之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本规则增补新的委员。 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策 功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计，专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》，中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》，深 圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市规则》），《山东 国瓷功能材料股份有限公司章程》（下称"公司章程"）及其它有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及董事会 议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中至少有 一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《山东国瓷功能材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本董事会议事规则。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章 程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照公司章程规定对公司负有忠实义务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照公司章程规定对公司负有勤勉义务 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-039 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，山东 国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开了第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对现行 的公司章程之有关条款进行修订。 修订前 修订后 将所有的"股东大会"修改为"股东会" 第 1 条 为维护山东国瓷功能材料股份有限公 司（以下简称："公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《关于 设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》 （以下简称《暂行规定》）和其他有关规定，制订 本章程。 第 1 条 为维护山东国瓷功能材料股份有限公 司（以下简称："公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-038 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"） 董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 16 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次 会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展累计使用 额度不超过 5,000 万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理 层行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议，上述业务额度和授权期限自第五 届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 二、2023年度证券与衍生品投资的具体情况 2023年 ...