安科瑞电气股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于董事、独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作 为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员， 对董事、独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查 意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的审查意 见 1、本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》 《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。 2、非独立董事候选人周中先生、朱方女士、罗叶兰女士、宗寿松先生的专业背 景、从业经验、工作经历具备相关法律、法规规定的上市公司董事的任职资格，能 够胜任董事的职责及能力要求，未发现存在《公司法》 和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担 任上市公司董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其 ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会： 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相 关会议，认真审议各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事及董事会专门委员会的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，切 实维护公司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。 现就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚宝敬，男，汉族，1976 年出生，南开大学经济学学士、复旦大学软 件工程专业硕士，高级工程师。2001 年起至今任职于上海市软件行业协会，现 担任秘书长。担任卫宁健康科技集团股份有限公司、上海古鳌电子科技股份有限 公司独立董事，网宿科技股份有限公司非职工代表监事。 在任职期间，2023年度公司以现场方式共召开了1次股东大会，本人亲自列 席了会议。 本人基于独立判断的立场，本着实事 ...

安科瑞电气股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）项目信息 1.项目基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 陈瑛瑛 | 姜冬烽 | 赵兴明 | | 何时成为注册会计师 | 2008年 | 2020年 | 2006年 | | 何时开始从事上市公 司审计 | 2006年 | 2015年 | 2005年 | | 何时开始在本所执业 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-014 安科瑞电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会已任期届满，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。根据《公司章程》的 规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 5 名。 董事会提名周中先生、朱芳女士、罗叶兰女士、宗寿松先生为第六届董事会非 独立董事候选人，提名刘捷先生、李仁青先生、姚宝敬先生、高小平先生、宋建刚 先生为第六届董事会独立董事候选人（上述董 ...

战略决策委员会工作细则 安科瑞电气股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中国人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，公司设立董 事会战略决策委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由五名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设委员会主任一名，由董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略决 策委员会委员的董事仍应当依照法 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-010 安科瑞电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议决定于 2024年4月22日下午14:30召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 6、股权登记日：2024年4月15日 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月29日召开的第五届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月22日上午9:15 —9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-008 2、投资额度 不超过人民币 10 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 购买流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、 信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资 管计划、收益凭证等衍生品及债券或固定收益产品投资。 安科瑞电气股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其 子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本 事项已经过公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用 不超过人民币 10 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，以增加公司收益，为 公司和 ...

薪酬与考核委员会工作细则 安科瑞电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（不含 独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

安科瑞电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024年3月30日 经核查独立董事王金元、姚军、刘捷、李仁青、姚宝敬的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安科瑞电气股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事王金元、姚军、刘捷、李仁青、姚宝敬的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

安科瑞电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期届满，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事 会换届选举。公司于2024年3月29日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议 案》。 公司监事会提名严小军先生、沈若娴女士为第六届监事会非职工监事候选人 （上述监事候选人简历及基本情况详见附件）。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-015 安科瑞电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 严小军先生：汉族，1979 年出生，本科学历。2002 年 7 月-2005 年 11 月，任江阴长发 耐指纹钢板有限公司设备部经理；2005 年 12 月-2015 年 12 月，历任江苏安科瑞电器制造有 限公司质检部副经理、设备部经理；20 ...