董事会提名委员会工作细则 安科瑞电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，根据股东大会的决议，并根据《中华 人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委 员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-013 安科瑞电气股份有限公司 序号 制度名称 备注 1 《独立董事专门会议工作细则》 制定 2 《战略决策委员会工作细则》 修订 3 《审计委员会工作细则》 修订 4 《提名委员会工作细则》 修订 5 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 二、下列制度经董事会审议通过之日起生效 本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司定于2024年3月29日召开第五届董事会第二十三次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》 。现将相关情况公告 如下： 一、修订原因及依据 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况， 并根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕747 号 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 安科瑞公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供安科瑞公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为安科瑞公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解安科瑞公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的 ...

安科瑞电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人姚宝敬作为安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安科瑞电气股份有限公司董事会提名为安科瑞电气 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-004 安科瑞电气股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十三次会议（以下简 称"会议"）的通知,会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气 股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 三、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《安科瑞电气股份有限公司 20 ...

（二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关 要求。 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度 严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相关会议，认真审议各 项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及董事会专门委员 会的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大 中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 安科瑞电气股份有限公司 2023 ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事严格 按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定， 认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议， 了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和 其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合 法权益。 序号 会议届次 召开时间 审议议案 1 第五届监事会 第十五次会议 2023/3/17 1、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》 2、审议《公司 2022 年度财务决算报告》 3、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 4、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》 5、审议《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 6、审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 7、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的 议案》 2 第五届监事会 第十六次会议 2023/4/27 审议《关于 2023 年第一季度报告全文》 3 第五 ...

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司第五届董事会第二十三次会议决议日总 股本 214,716,125 股为基数计算，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金股利 64,414,837.50 元。本次股利分配 后剩余未分配利润结转至下一年度。 如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比 例进行调整。 二、利润分配预案履行的审批程序 1、董事会、监事会审议情况 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-011 安科瑞电气股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第五届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公 司股东的净利润为 201,402, ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会： 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度 严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相关会议，认真审议各 项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及董事会专门委员 会的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大 中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘捷，男，汉族，1969 年出生，毕业于东南大学，本科学历，注册电气工程师。 1992 年 7 月至 2004 年 8 月任南京市建筑设计研究院电气工程师，2004 年 8 月至 2023 年 9 月历任南京市建筑设计研究院有限责任公司副主任工程师、副总工程师兼机电二部 主任、总工程师。2023 年 10 月至今任南京长江都市建筑设计股份有限公司副总工程师。 （二）独立性说明 担 ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王金元，男，汉族，1953 年出生，毕业于东北工学院（现东北大学）， 本科学历，教授级高级工程师。1979 年 3 月至 1980 年 9 月，任东北工学院（现 东北大学）助教。1980 年 10 月至 2024 年 1 月历任中国建筑东北设计研究院有 限公司院常务工程师、顾问副总工程师。1999 年至 2016 年 10 月兼任全国建筑 电气设计技术协作及情况交流网副理事长，2004 年至 2008 年兼任中国建筑学会 建筑电气分会副理事长，2009 年至 2016 年兼任中国建筑学会建筑电气分会理事 长，2016 年 10 月至今兼任全国建筑电气设计技术协作及情况交流网常务副理事 长。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...