证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-30 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投 资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系 活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | ■现场参观 | | | □其他（电话会议） | | | 顾一格 国泰君安证券 刘宁 国寿资产 | | 参 与单位 | 李骁 广发基金 | | 名 称及人 | 吴华 泰达宏利 | | 员姓名 | 丁彦文 国金证券 | | | 赵芷煜 华夏基金 | | | 孔硕 建信资管 | | | 杨广 建投基金 | | 时间 | 年 月 日 2023 9 19 10:00-12:00 | | 地点 | 会议室 | | 上市公司 | 李楠楠 董事会秘书兼副总经理 | | 接待人员 姓名 | 刘阳 证券部副经理 | | | 本次调研以现场参观和会议的方式举行，交流中，董秘李总回顾了 | | | 公司今年上半年的经营及业绩情况，并回复了投资者的提问。具体内容 | | | 如下： | | 投 资者关 | | | 系 活动主 | 截至上半年，公司实现 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-069 利亚德光电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司利亚德（湖南）光电有限公司 提供担保的议案》、《关于为全资子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司提供担保 的议案》，同意公司为子公司——利亚德（湖南）光电有限公司（以下简称"湖 南利亚德"）、蓝硕文化科技（上海）有限公司（以下简称"蓝硕科技"）因日常 经营所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下： 1、同意子公司湖南利亚德向中国建设银行股份有限公司湖南省分行（以下 简称"建设银行湖南省分行"）申请额度为人民币 9,000 万元，期限为 2 年的综 合授信，具体业务品种以建设银行湖南省分行最终审批结果为准，由公司提供连 带责任保证担保。 2、同意全资子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司（以下简称"蓝硕科技"） 向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称"宁波银 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-068 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司 于 2023 年 9 月 15 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《关于为子公司利亚德（湖南）光电有限公司提供担保的议 案》； 为支持旗下子公司的业务发展，同意子公司利亚德（湖南）光电有限公司（以 下简称"湖南利亚德"）向中国建设银行股 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-29 | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | ■现场参观 | | | | □其他（电话会议） 刘知然 | 招商证券 | | | 郑子琪 | 唐丰投资 | | | 许达 | 中金财富 | | 参与单位 | 郭振东 | 华商投资 | | 名称及人 | 丁小平 | 宝湖投资 | | 员姓名 | 代龙飞 | 中传金控 | | | 袁朗 | 东方金控基金 | | | 刘志强 | 国中长城资产 | | | 高连奎 | 国中长城资产 | | 时间 | 2023 年 9 月 13 日 15:30-17:00 | | | 地点 | 会议室 | | | 上市公司 | 李楠楠 | 董事会秘书兼副总经理 | | 接待人员 | 刘阳 | 证券部副经理 | | 姓名 | | | | | | 本次调研以现场参观和会议的方式举行，交流中，董秘李总回顾了 | | | | 公司今年上半 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-28 1 距市场范畴内，而价格又比金线灯便宜，所以在加速替代金线灯小间距 的市场。 利晶的产能今年已经扩产到 1600KK/月，之前规划是今年底前扩产 到 2000KK/月，但近期技术又有改进，所以跟合资方协商一致后决定将剩 下的 400KK 放到明年扩产，明年整体的规划的扩产到 4000KK/月。 3、Micro LED 替代小间距的顺序跟小间距当年替代大间距市场的顺 序一样吗？ 答：不太一样。小间距相当于是创造了一个新的市场，因为 LED 以 前间距在 2.5mm 以上以室外应用为主，小间距的出现是开辟了 LED 在室 内的应用市场空间；而 Micro LED 最初设定的目标是 0.4mm-0.9mm 这些 小间距很难做到的对分辨率要求极高的市场，是弥补了市场的空白，但 后面经过这两三年时间的研发和产业链合作的推进，Micro LED 的成本 已经大幅下降达到了比小间距金线灯的成本还低，所以陆续在替代小间 距的市场，将来 Micro LED 会替换掉大部分的小间距产品，同时覆盖小 间距无法做到的市场。 4 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-27 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | ■其他（电话会议） | | 参与单位 | 陈凯睿 鹏华基金 | | 名称及人 | 柳黎 鹏华基金 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日 14:00-14:40 | | 地点 | 会议室 | | 上市公司 | 李楠楠 董事会秘书兼副总经理 | | 接待人员 | 刘阳 证券部副经理 | | 姓名 | | | | 本次调研以电话会议的方式举行，交流中，董秘李总回复了投资者 | | | 的提问。具体内容如下： | | | 1、请问公司各业务板块二季度以来进度如何？ | | | 答：二季度环比一季度及同比上年同期，营业收入、归母净利润、净 | | | 利率、经营性现金流净额均有所提升。具体来看，智能显示业务随着二 | | 投资者关 | 季度行业季节性的体现，增速开始提升；文旅夜游随着市 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-067 利亚德光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月19日以公 告形式通知召开公司2023年第二次临时股东大会。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月4日上午9:15至下午15:00。 4、现场会议召开时间：2023年9月4日下 ...

北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：利亚德光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》（以下简称"《股东大会网络投票实施细则》"）等相关法律、法规、规章、 规范性文件及《利亚德光电股份有限公 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-066 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会提示性通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 决议，公司定于2023年9月4日召开2023年第二次临时股东大会，会议通知的具体 内容详见公司于2023年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。为进一 步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大 会的表决机制，现将2023年第二次临时股东大会的有关安排再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：召开2023年第二次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第八次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-26 | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | | ■其他（电话会议） | | | | 朱思 | 安信证券 | | | 姚飞 | 兴合基金管理有限公司 | | | 陈伟 | 博时基金管理有限公司 | | | 施欣彤 | 鑫元基金管理有限公司 | | | 曹伏飙 | 东方证券 | | | 郭航 | 泓德基金管理有限公司 | | | 吴祺阳 | 安信证券股份有限公司 | | | 何相事 | 宝盈基金管理有限公司 | | | 张晓雅 | 创金合信基金管理有限公司 | | | 倪也 | 宝盈基金管理有限公司 | | 参与单位 | 庄臣 | 上海泊通投资 | | 名称及人 | 袁谅 | 安信证券资产管理有限公司 | | 员姓名 | 吕天赐 | 民生证券 | | | 赵鑫鑫 | 长江资管 | | | 衡攀宇 | 方正富邦基金管理有限公司 | ...