2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》,同意选举本人为公司独立董事。在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日 期间，本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司相关会议，对公司生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日期间履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（刘建秋）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 刘建秋，中国国籍,无境外永久居留权,博士后。2006 年 6 月至今在湖南工商 大学会计学院任教，现任湖南工商大学会 ...

东莞宜安科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将对天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2023 年度履职评估情况及董事会审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988年12月 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 （5）首席合伙人：邱靖之 （6）截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1,165人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。 （7）天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18 亿元,证券业务收 ...

公司概况 - 公司股票简称为宜安科技，股票代码为300328[9] - 公司注册地址位于东莞市清溪镇银泉工业区，办公地址也在同一地点[10] 财务表现 - 公司营业收入在2023年度达到了1,706,920,158.93元，较上年增长5.63%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3,406,808.17元，较上年增长3.62%[11] - 公司2023年实现营业收入为170,692.02万元，同比增长5.63%，归属于上市公司股东的净利润为340.68万元，同比增长3.62%[31] - 公司2023年度实现营业收入为170,692.02万元，同比增长5.63%[37] - 公司归属于上市公司股东的净利润为340.68万元，同比增长3.62%[37] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,406,808.17元，母公司实现的净利润为50,320,187.91元[125] 技术研发 - 公司在不断提高经营业绩的同时，提高公司管理和内部控制水平，完善和细化成本控制和核算体系，优化资源配置，充分利用产学研创新平台，持续开展技术创新等各项措施尽力化解和减轻成本上升的压力[3] - 公司将紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，不断完善技术研发、创新体系，持续加大液态金属、新能源汽车零部件产品等高科技新产品的研发投入和推广力度[2] - 公司在新能源汽车领域具有较大优势，已在电机、电控、电池包等产品上实现应用[24] - 公司在液态金属领域拥有20年经验，具备自主知识产权和全制程能力，是中国最大规模非晶合金生产线的持有者[24] - 公司主要业务包括新材料研发、设计、生产、销售，主要产品涵盖液态金属、镁合金、铝合金、医疗材料、高分子材料等，可应用于新能源汽车、消费电子、医疗产品等领域[28] 市场表现 - 新能源汽车产业在2023年取得显著成就，中国汽车产销总量连续15年稳居第一，新能源汽车产销量同比增长35.8%[22] - 公司2023年度实现营业收入为170,692.02万元，同比增长5.63%[37] - 公司专注于新能源汽车产业，积极布局一体化压铸结构件及智能座舱产品市场[37] - 公司产品包括电机、电控、电池包、液态金属锁盖、仪表盘、智能座舱等汽车零部件产品[37] - 公司汽车零部件业务收入为103,183.17万元，同比增长13.43%[38] 内部管理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，建立了完整的内控制度，保障了股东的合法权益[82] - 公司共召开了5次股东大会，股东大会程序规范，股东可充分表达意见，保证中小股东的话语权[82] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，各董事具备履行职责所需的知识、技能和素质[82] 环境保护 - 公司及其控股子公司宜安云海属于环境保护部门公布的重点排污单位[135] - 公司生产经营过程中主要污染物为废水、废气、噪声[136] - 公司2023年全年各排口内各项监测值均达标，无超标排放现象[138] - 公司2023年全年在环境治理和保护方面投入429.44万元，缴纳环境保护税2,552.13元[138]

东莞宜安科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件要求，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会各项决议，持 续完善公司治理结构水平，不断提升公司规范化运作能力，维护公司及全体股东 利益。现将2023年度公司董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年面对复杂多变的外部环境，公司经理层在董事会的授权及董事长的 战略指导下，围绕年度经营计划，凝心聚力，踔厉奋发，立足公司自身能力与优 势，牢牢把握相关产业发展机遇，深度聚焦新能源汽车、液态金属等业务，致力 研发创新，狠抓生产运营，强化全流程质量管理和供应链保障，加大市场开拓力 度，提升精准服务客户能力；与此同时，加强全面预算管理、持续推行降本增效 计划，公司整体趋势逐步向好。 2023 年度，公司实现营业收入 170,692.02 万 元，与上年同期相比增长 5.63%；归属于上市公司股东的净利润为 340.68 万元 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩影响，经审慎考虑，公司 拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 公司开展远期结售汇交易是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货币保值 和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外 汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、开展远期结售汇业务的背景及可行性 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率震荡 幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存在境外销 售及境外采购，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大 影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业务。 公司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外 汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 ...

东莞宜安科技股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党东莞宜安科技 股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"或"公司党支部"）。公司党委或 党支部发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，宣传贯彻党的 方针政策，引导和监督公司遵守国家的法律法规，领导工会，团结凝聚职工，维 护公司及职工合法权益，促进公司健康发展。 第四条 公司于2012年5月10日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股2800万股，于2012年6月19 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称： 中文名称：东莞宜安科技股份有限公司 英文名称：Dongguan Eontec Co.,Ltd. 第六条 公司住所:东莞市清溪镇银泉工业区。 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 东莞宜安科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法规成立 的股 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-020 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月23日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜安科 技"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司开展远期结售汇业务的议案》及《关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报 告的议案》，同意公司与银行等金融机构开展总额度不超过3,000万美元（或等值其 他货币）的远期结售汇业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次远期结售汇事项需提交股东大会审议。本次远期结售汇事项不构成关联交易及 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对 公司经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩影响，经审慎考虑， 公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 公司开展远期结售汇交易是以正常 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-024 号 东莞宜安科技股份有限公司 （二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通 过后，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 20 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-016 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于2024年4月 23日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为3,406,808.17元，母公司实现的净利润为50,320,187.91元。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，应当提取利润的10%，即5,032,018.79 元作 为法定公积金，2023年度当年母公司实现可供分配利润45,288,169.12 元，加上以前 年度未分配利润余额120,078,826.41元，2023年度母公司可供投资者分配的利润为 165,366,995.53元。 20 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-017 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度末各类应收款项、存货、固 定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值及资产减值准备的范围和金额 本次计提信用减值及资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、 其他应收款 ...