东莞宜安科技股份有限公司 2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》, 本次董事会换届选举完成后，本人不再担任公司任何职务。在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定及要求，全面关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司 和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 独立董事（张少球）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 张少球，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中共党员，硕士研究生，注册会 计师。2006 年 2 月-2014 年 8 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入380,449,483.23元，较上年同期减少0.30%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.8044948323亿元，较上期的3.8158507117亿元略有下降[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润911,986.30元，较上年同期增长292.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,127,017.19元，较上年同期减少205.77%[5] - 净利润为 - 215.401559万元，较上期的 - 481.381306万元亏损收窄[20] - 归属于母公司所有者的净利润为91.19863万元，上期为 - 47.413282万元[20] - 少数股东损益为-306.6万元，上期为-433.97万元[21] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额53,854,792.97元，较上年同期多流入401.09%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.81亿元，上期为4.04亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5385.48万元，上期为1074.76万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1328.77万元，上期为-2343.68万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为64.62万元，上期为2921.61万元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为143.69万元，上期为-115.94万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为4265.02万元，上期为1536.75万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.20亿元，上期为1.14亿元[24] 资产相关 - 本报告期末总资产2,762,343,429.50元，较上年度末减少2.07%[5] - 交易性金融资产本报告期末较上年末下降61.37%，因赎回前期混合工具投资[9] - 预付账款本报告期末较上年末增长55.81%，因本期预付货款增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额313,087,067.02元，期初余额285,109,442.59元[16] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额12,065,004.52元，期初余额31,230,929.52元[16] - 流动资产合计为12.2211926097亿元，较上期的12.8509059235亿元有所减少[17] - 非流动资产合计为15.4022416853亿元，较上期的15.356156519亿元略有增加[17] - 资产总计为27.623434295亿元，较上期的28.2070624425亿元有所减少[17] 负债和所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,093,005,611.94元，较上年度末增长0.06%[5] - 流动负债合计为11.5787329662亿元，较上期的12.3573687617亿元有所减少[18] - 非流动负债合计为3.773479897亿元，较上期的3.5539317115亿元有所增加[18] - 负债和所有者权益总计为27.623434295亿元，较上期的28.2070624425亿元有所减少[18] 财务费用和其他收益相关 - 财务费用本报告期较上年同期下降47.03%，因本期汇兑损失减少[10] - 其他收益本报告期较上年同期增长322.33%，因本期确认政府补助增加[10] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为31,277，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股比例25.99%，持股数量179,445,000股[12] - 宜安实业有限公司持股比例5.00%，持股数量34,521,000股[12] 限售股份相关 - 限售股份期初总数5,405,625股，本期解除限售1,350,000股，期末总数4,055,625股[14] 综合收益和每股收益相关 - 综合收益总额为-245.41万元，上期为-699.68万元[21] - 基本每股收益为0.0013，上期为-0.0007[21] 营业总成本相关 - 营业总成本为3.9833489173亿元，较上期的3.9684899776亿元有所上升[19]

东 莞 宜 安科 技 股份 有 限 公司 2023 年 度 营业 收入 扣 除 情况 的 专 项 核 查意 见 天职业字[2024]22868-2 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 1 天职业字[2024]22868-2 号 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 我们接受东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"）委托，在审计了宜安科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由宜安科技管理 层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称上市规则）的要求，宜安科技编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列 报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保 其真实性、合法性及完整性是宜安科技管理层的责任。 关于对东莞宜安科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 二、注册 ...

（一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号)，对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-026 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称财政部）相关规定变更会计政策，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影 响。 一、会计政策变更概述 （四）会计政策变更的性质 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南 ...

万洪波： 东莞宜安科技股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司监事会关于2023年度内部控制自 我评价报告的核查意见之签字页） 熊慧： 李贵忠： 东莞宜安科技股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求，东莞宜安科技股 份有限公司(以下简称"公司")监事会对 2023 年度内部控制自我评价报告进行 了审议并发表如下审核意见： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程， 符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能 得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全 体股东的利益。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 内部控制体系建设和运作的实际情况。 监 事 会 2024 年 4 月 23 日 ...

东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（许民利）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》,同意选举本人为公司独立董事。在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日 期间，本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司相关会议，对公司生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日期间履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 许民利，中国国籍,无境外永久居留权, 管理学博士。1994 年 9 月至今在中南大 学商学院任教，现任中南大学商学院 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-011 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 株洲市国有资产投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、拟增持股份的金额：本次拟增持金额不低于人民币3,000万元，不高于人民币 5,000万元。 2、拟增持计划的价格：本次增持不设置价格区间，株洲国投将根据市场整体走 势及判断，在实施期限内择机实施增持计划。 3、增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起6个月内。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于今日收到公 司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）的《股 份增持计划告知函》。现将有关情况公告如下： 截至本公告披露之日，株洲国投持有公司股份179,445,000股，占公司总股本的 25.99%。 （三）本次公告前12个月内，未披露过增持计划。 （四）本次公告前6个月内，不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 ...

| 依法自主开展经营活动）许可项目：道路 | | --- | | 货物运输（不含危险货物）。（依法须经 | | 批准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 经营活动，具体经营项目以相关部门批准 | | 文件或许可证件为准） | 除上述变更外，其他工商登记信息不变。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-010 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于全资子公司名称、法定代表人及经营范围变更 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都宜安投资管 理有限公司因经营发展需要，对其名称、法定代表人及经营范围进行了变更，并已 完成工商变更登记手续，取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的 《营业执照》，有关变更情况如下： 一、本次变更登记的具体内容 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 成都宜安投资管理有限公司 | 成都宜安科技有限公司 | | 法定代表人 | 栾崚 | 吴湘国 | | | | ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-009 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下的权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东宜安实业有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，亦不会对公 司治理结构和持续经营产生重大影响。 3、本次权益变动后，宜安实业有限公司持有公司 3,452.10 万股股份，占公司 目前总股本的 4.999974%，不再是公司持股 5%以上的股东。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到宜安实业有限公司（以 下简称"宜安实业"）出具的《股份减持情况告知函》及《简式权益变动报告书》， 因自身资金需求，公司持股 5%以上股东宜安实业于 2024 年 3 月 4 日至 3 月 29 日 以大宗交易方式减持公司无限售条件股份 208 万股，占公司总股本的 0.301264%， 导致宜安实业持有公司股份比例降至 5%以下，不再是公司持股 5%以上的 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-008 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东通过大宗交易减持公司股份累计超过 1%的公告 持股 5%以上股东宜安实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上的股东宜安 实业有限公司（以下简称"宜安实业"）出具的《股份减持情况告知函》，宜安实 业因自身资金需求，于 2024 年 2 月 27 日至 3 月 29 日通过深圳证券交易所大宗交 易系统累计减持其持有的公司无限售条件股份为 962.60 万股，占公司总股本的 1.3942%。现将其减持股份相关情况公告如下： | 一、减持股份情况 | | --- | | 股东名称 | 减持方式 | | 减持时间 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总 股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...