立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-015 立方数科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八 届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计 业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务 从业资格。在 2023 年度的审计工作中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务审计 工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙锋，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学会计学博士， 南开大学金融学硕士。2006 年 7 月至 2014 年 3 月，任职于上海证券交易所上市 公司监管一部；2014 年 4 月至 2016 年 7 月，担任河北先河环保科技股份有限公 司（300137.SZ）董事；2014 年 8 月至 2017 年 9 月，担任浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（002615.SZ）独立董事；2014 年 10 月至 2016 年 8 月，担任无锡 新宏泰电器科技股份有限公司（603016.SH）独立董事；2014 年 12 月至 2019 年 8 月，担任保定天威保变电气股份有限公司（600550.SH）独立董事；2014 年 6 月至 2020 年 6 月，担任浙江棒杰控股集团股份有限公司（002634.SZ）独立董事； 现任公司独立董事，上海汉上资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人， 上海康橙投资管理股份有限公司董事长、总经理，上海康橙企业管理咨询有限公 司执行董事兼总经理，嘉兴汉上资产管理有限公司经理、执行董事，广东康橙生 物科技孵化器有限公司经理兼执 ...

立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏晓雁作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司 董事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人 ...

立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马驰_作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司董 事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

净利润修正 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润修正为亏损9,500万元至13,000万元，较前次预告的8,100万元至10,500万元有所扩大[2] - 2023年度扣除非经常性损益后的净利润修正为亏损9,220万元至12,720万元，较前次预告的7,820万元至10,220万元有所扩大[2] 资产减值影响 - 公司因商誉等相关资产减值准备补提约2,500万元，导致净利润减少[4] 财务数据披露 - 公司2023年度业绩预告修正数据为初步测算结果，具体财务数据将在2023年年度报告中详细披露[5] 公司管理承诺 - 公司董事会就本次业绩预告修正向投资者致歉，并承诺加强业务培训和管理力度以避免类似情况再次发生[6]

名 称 关于对立方数科股份有限公司采取责令改正措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2024〕19号 主 题 词 关于对立方数科股份有限公司采取责令改正措施的决定 索 引 号 bm56000001/2024-00002898 分 类 发布机构 发文日期 1710982518000 2.财务会计核算不规范。你公司部分业务收入确认不符合《企业会计准则第14号——收入》相关规定，影响了公 司财务信息披露的准确性，违反《信息披露管理办法》第三条第一款的规定。 3.内幕信息知情人登记管理不规范。公司对2022年年报等内幕信息事项的知情人登记范围不完整，仅包括公司内 部人员，未包含证券服务机构人员。同时内幕信息知情人未对登记事项进行确认，董事长和董秘未对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见，不符合《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》（证监会公告〔2022〕17号）第七条、第八条的规定。 根据《信息披露管理办法》第五十二条规定，我局决定对立方数科采取责令改正的行政监管措施并记入证券期货 市场诚信档案,公司应在收到本决定书之日起30日内向我局提 ...

关于对汪逸采取出具警示函措施的决定 索 引 号 bm56000001/2024-00002903 分 类 发布机构 发文日期 1710982722000 名 称 关于对汪逸采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2024〕20号 主 题 词 汪逸： 根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21号）等规定，我局对立方数科股份公司（以下简称立方 数科或公司）进行了现场检查，发现公司存在以下违规问题： 1.未履行关联交易审议流程和披露义务。公司董事长、时任总经理汪逸作为公司关联自然人，自2020年至2022年 利用他人账户向公司提供借款，公司未对该关联交易履行审议程序和披露义务，不符合《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第40号）第四十八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称《信息披露管理 办法》）第四十一条的规定。 你作为公司董事长、时任总经理，未能按照《信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关 违规行为负有主要责任。 根据《信息披露管理办法》第五十一条、第五十二条规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002904 分 类 发布机构 发文日期 1710983022000 项良宝： 根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21号）等规定，我局对立方数科股份公司（以下简称立方 数科或公司）进行了现场检查，发现公司存在以下违规问题： 1.未履行关联交易审议流程和披露义务。公司董事长、时任总经理汪逸作为公司关联自然人，自2020年至2022年 利用他人账户向公司提供借款，公司未对该关联交易履行审议程序和披露义务，不符合《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第40号）第四十八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称《信息披露管理 办法》）第四十一条的规定。 2.财务会计核算不规范。公司部分业务收入确认不符合《企业会计准则第14号——收入》相关规定，影响了公司 财务信息披露的准确性，违反《信息披露管理办法》第三条第一款的规定。 你作为公司董秘兼财务总监，未能按照《信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关违规 行为负有主要责任。 根据《信息披露管理办法》第五十一条、第五十二条规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-008 2.财务会计核算不规范。你公司部分业务收入确认不符合《企业会计准则 第 14 号-收入》相关规定，影响了公司财务信息披露的准确性，违反《信息披 露管理办法》第三条第一款的规定。 3.内幕信息知情人登记管理不规范。公司对 2022 年年报等内幕信息事项的 立方数科股份有限公司 关于收到安徽证监局对公司采取责令改正监管措施及对相关人 员出具警示函监管措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"或"立方数科"）及相关人员于 2024 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽 证监局"）出具的《关于对立方数科股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （行政监管措施决定书〔2024〕19 号）、以及对汪逸、项良宝采取出具警示函 监管措施的决定（行政监管措施决定书〔2024〕20 号、21 号）。现将具体内容 公告如下： 一、对公司采取责令改正措施决定的主要内容 立方数科股份有限公司： 根 ...

北京德恒律师事务所 关于 太空智造股份有限公司向特定对象发行股票的 补充法律意见书（五） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于太空智造股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见书（五） 北京德恒律师事务所 关于 太空智造股份有限公司向特定对象发行股票的 补充法律意见书（五） 德恒 01F20200491-14 号 本补充法律意见书仅供发行人为本次发行申请之目的使用，未经本所书面同 意，任何人不得向第三方披露本报告的内容或作片面的、不完整的引述，也不得 用于任何其他目的。 本所律师依据国家有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定， 就本补充法律意见书出具日之前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意 见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师在充分核查验证的基础上，现就 发行人本次发行事宜出具补充法律意见如下： 致：太空智造股份 ...