江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监事 会任期已届满，为保证董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审 议，同意选举茅炳荣先生（简历详见附件 1）为公司第九届董事会职工代表董事；同意 选举王萍女士（简历详见附件 2）为公司第九届监事会职工代表监事。 茅炳荣先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的四名非独立董事和四 名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过 之日起三年。茅炳荣先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法 律法规的要求。 王萍女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第九届监事会，任期自 2024 年第一次临时 ...

致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京国枫律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-039 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会； 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 27 人，代表股 份 149,029,816 股，占公司有表决权股份总数的 27.4242%。其中，出席本次会议的中 小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委托代表 共 21 人，代表股份 42,756,437 股，占公司有表决权股份总数的 7.8680%。 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [6] 报告的核心观点 - 终端半导体和面板行业库存去化向好、需求回暖、部分产品价格回升，电子特气和前驱体等材料需求有望上行 [2] - 公司乌兰察布大规模三氟化氮等含氟特气项目持续推进，特气业务规模将实现进一步扩大 [6] - 多款光刻胶和先进前驱体产品推进客户认证和批量销售进程，有望成为业绩增量来源之一 [6] - 预计2024-2026年公司将实现归母净利润2.63、3.51、4.21亿元 [6] 公司经营情况总结 - 2024Q1公司实现营收5.09亿元，同比增长27.88% [1] - 2024Q1公司实现归母净利润0.82亿元，同比增长9.52% [1] - 2024Q1公司销售毛利率为46.17%，同比提升6.83个百分点 [1] - 公司加大研发投入，2024Q1研发费用同比增长35.13%，占营业收入的10.12% [4] - 公司实施股权激励及奖金计提，2024Q1管理费用率有较大提高 [4] 公司发展情况总结 - 公司高端产品募投项目已完成建设并达到预定可使用状态 [3] - 公司将节余资金2,422.52万元用于永久补充流动资金 [3]

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人权小锋作为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏南大光电材料股份有限公司董事会 提名为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为5.09亿元，同比增长27.88%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8,211.05万元，同比增长9.52%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,144.57万元，同比下降353.71%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.15元，同比增长7.14%[4] - 公司2024年第一季度新增合同负债2,429.09万元，同比增长295.17%[7] - 公司2024年第一季度管理费用为5,418.93万元，同比增长114.08%[8] - 公司2024年第一季度研发费用为5,154.72万元，同比增长35.13%[8] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-719.26万元，同比下降605.79%[8] - 公司2024年第一季度资产减值损失为-682.75万元，同比下降205.09%[8] - 公司2024年第一季度所得税费用为1,798.31万元，同比增长78.04%[8] - 2024年第一季度营业收入为5.09亿元，同比增长27.9%[26] - 2024年第一季度净利润为1.04亿元，同比增长10.2%[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,144.57万元[29] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,642.84万元[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-897.17万元[30] - 2024年第一季度研发费用为5,154.72万元，占营业收入的10.1%[26] - 2024年第一季度管理费用为5,418.93万元，同比增长114.1%[26] - 2024年第一季度资产减值损失为682.75万元[27] - 2024年第一季度信用减值损失为719.26万元[27] - 2024年第一季度其他收益为3,139.48万元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为92,429[9] - 前10名股东中，沈洁持股10.33%，张兴国持股6.61%[9] - 公司前10名无限售条件股东中，沈洁持有5,613.61万股，南京大学资本运营有限公司持有2,561.00万股[9,10] - 股东沈洁与北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）系一致行动人，合计持有本公司股份6,741.05万股，占总股本的12.40%[10] - 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金通过转融通出借股份562,000股，占总股本的0.10%[11] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金通过转融通出借股份42,000股，占总股本的0.01%[11] - 张兴国持有高管锁定股2,692.99万股[13] - 其他高管如陈化冰、WANG LUPING、许从应、YUAN LEI等持有高管锁定股和股权激励限售股[14-17] - 陆志刚持有高管锁定股780股[18] 公司重大事项 - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[20,21] - 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[21] - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售[21] - 同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易[21] 资产负债情况 - 货币资金为13.91亿元，较期初下降0.58%[22] - 交易性金融资产为3.79亿元，较期初下降19.32%[23] - 应收账款为5.50亿元，较期初增加33.91%[23] - 存货为5.79亿元，较期初下降4.16%[23] - 固定资产为17.86亿元，较期初增加4.37%[23] - 在建工程为1.12亿元，较期初下降46.31%[23]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-033 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日以专人送达、 电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第二十八次会议通知，并于2024年 4月25日以现场方式在扬州迎宾馆召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华 人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会 主席姜田先生主持。 经与会监事认真审议，逐项通过了如下决议： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选 人的议案》； 鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，公司监事会提名姜田先生、吴国华先生为第九届监事会非职工代表监事候选 人（简历见附件）。上 ...

第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-032 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日以电话、专 人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第三十次会议的 通知，并于2024年4月25日以现场方式在扬州迎宾馆召开。应参加董事10人，实参加董 事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料 股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》； 《2024年第一季度报告》及《2024年第一季度报告披露提示性公告》的内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年第一季 度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。 本议案已 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏南大光电材料股份有限公司董事会现就提名权小锋为江苏南 大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-038 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议决议，决定于2024年5月15日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于 提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...