证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-034 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨 提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名冯剑松先生、张兴国先生、 方文晖先生、王陆平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；提 名张久俊先生、杨富华先生、曹磊女士、权小锋先生为公司第九届董事会独立董事候选 人（简历见附件二）。 上述董事候选人的任职资格已经公司独立董事专门会议审查通过。公司第九届董事 会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事候选人张久俊先生、杨富 华先生、曹磊女士、权小锋先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提交 深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非独立 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 章 程 本章程经江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会批准后实施 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总裁 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹磊作为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏南大光电材料股份有限公司董事会提 名为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏南大光电材料股份有限公司董事会现就提名曹磊为江苏南大 光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

2024 年 4 月 26 日 除上述修改外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。 本议案经董事会审议通过后，还需经公司股东大会审议通过后方可生效。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会议事规则修订情况对照表 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关内容， 结合实际情况，江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，具体修订内容如下： | 本次修订前 | | | 本次修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第三条 董事会由 11 | | 名董事组成，其中独 | 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中职工 | | 名，均由股东大会选举产生。 | 立董事 4 | | 代表董事 1 名，独立董事占董事会成员的比例不 | | 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公 | | | 得低于三分之一。职工代表董事由公司职工代表 | | 司股份 | | 1%以上的股东可以提出独立董事候选人， | 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，非 | | 并经股东大会选举决定。 | ...

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏南大光电材料股份有限公司董事会现就提名张久俊(JIUJUN ZHANG)为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会议事规则 本规则经江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会批准后实施 | 第一章 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 - | 1 - | | 第三章 | 董事长 - | 3 - | | 第四章 | 董事会组织机构 - | 3 - | | 第五章 | 董事会议案 - | 5 - | | 第六章 | 董事会会议的召集 - | 6 - | | 第七章 | 董事会会议的通知 - | 8 - | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 - | 9 - | | 第九章 | 董事会会议记录 - | 14 - | | 第十章 | 决议执行 - | 15 - | | 第十一章 议事规则的修改 | - | 15 - | | 第十二章 附则 | - | 15 - | 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 章程修订情况对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规的规定， 结合公司实际情况，江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会第三十次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第九十八条 董事由股东大会选举或者更 | 第九十八条 董事由股东大会选举或者更换， | | 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 | 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任 | | 董事任期三年，任期届满可连选连任。 | 期三年，任期届满可连选连任。 | | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 | | 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 | 期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 | | 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 | 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 | | 行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事 | 规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 | | 职务。 | 董 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏南大光电材料股份有限公司董事会现就提名杨富华为江苏南 大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 声明人杨富华作为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏南大光电材料股份有限公司董事会 提名为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ...