审计报告 - 立信会计师事务所对公司2023年度相关资金占用及往来情况复核并出具专项报告[1] - 2024年4月23日立信出具【无保留意见】审计报告[1] 关联资金往来 - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来总计涉及金额22.1649447837亿元[9] - 多家关联公司列明年初、期末往来资金余额、年度累计发生金额、利息、偿还金额等[6][17] 其他应收款 - 多家关联公司披露其他应收款金额及资金往来、代垫情况[7][8][18][19][22][23] - 总计其他应收款相关数据：1832881510.11元、1286059480.96元等[24] 资金资助与担保 - 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司股东提供3910.321698万元资金资助，公司资助比例17.90%，二股东82.10%[9][10][25] - 公司为厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司提供3000万元借款担保，实际期末2880万元，二股东实控人反担保[10][25] 其他事项 - 浙江普天园林建筑发展有限公司及内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司资金往来履行债务抵偿或质押手续并经股东大会审批[25] - 表格于2024年4月23日获董事会批准[26] - 公司负责人为樊俊梅，主管会计工作负责人为陈继林，会计机构负责人为石丽芳[27]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入189,414.91万元，营业利润33,228.11万元，净利润24,912.93万元[6] - 2023年度母公司实现净利润358,858,598.05元[8] - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为1,986,776,600.11元[8] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本为基数，每10股派现金股利0.23元，拟分配36,897,567.86元[9] 综合授信 - 公司拟向金融机构申请不超55亿元综合授信，期限1 - 20年[16] 议案审议 - 多项议案表决9票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][9][10][12][13][15][16][17][18][23] - 《公司2024年第一季度报告》等议案审议通过[21][22][23][24] 股东大会 - 董事会提议2024年5月15日召开2023年度股东大会[25]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会会议[3] - 2023年未召开独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事白媛媛2023年董事会应出席10次、实际出席10次，列席股东大会4次[3] - 白媛媛对2023年度董事会各项议案均投同意票[4] - 白媛媛参与审阅公司2022年度及2023年各季度定期报告[4] 公司决策 - 2023年1月19日聘任邓一新为副总经理、董事会秘书[11] - 2023年度续聘立信会计师事务所为审计机构[10] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履职维护股东权益[13]

担保情况 - 2024年度拟为草业科技公司提供不超5亿元担保[2] - 公司及控股子公司实际累计对外担保额度26.93亿元，占比53.86%[3] - 本次新增担保额度3亿元，占上市公司最近一期净资产比例9.69%[8] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总额0.7亿元，占比1.36%[12] 草业科技公司情况 - 注册资本13138.89万元，公司持股100%[5][6] - 2023年底资产总额72919.147608万元，负债35674.937641万元，净资产37244.209967万元[7] - 2024年3月底资产总额70905.970643万元，负债34055.151661万元，净资产36850.818982万元[7] - 2023年度营收10395.561007万元，利润总额1145.305952万元，净利润730.382381万元[9] - 2024年1 - 3月营收1132.552492万元，利润总额 - 393.390985万元，净利润 - 393.390985万元[9] - 最近一期资产负债率48.92%[8]

股东大会信息 - 2024年5月15日15:00召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年5月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年5月9日[4] - 现场会议地点为呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室[4] - 现场会议登记时间为2024年5月10日9:00至17:00，登记地点同会议地点[7] - 网络投票代码为350355，投票简称为蒙草投票[16] - 会议联系人孙雪茹，电话0471 - 6695125，传真0471 - 6695192，邮箱mckh2010@163.com，邮编010070[9][13] - 会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理[13] 议案信息 - 本次股东大会审议9项议案，普通决议议案需出席股东所持表决权的1/2以上通过[5][6] - 议案5、6、7、8、9影响中小投资者利益，将对中小投资者单独计票并公开披露[6] - 会议对总议案及多项非累积投票提案进行表决，涉及2023年度董事会、监事会工作报告等[24] - 非累积投票提案包括《公司2023年度董事会工作报告》等多项报告及方案[24] - 涉及2024年度预计提供担保的议案[24] - 有关于申请综合授信额度的议案[24] - 有续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案[24]

薪酬方案适用时间 - 2024年公司董监高薪酬方案适用时间为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬构成 - 独立董事职务津贴为税前6.5万元/年[2] - 非独立董事薪酬由岗位事薪及分管业务绩效事薪组成[2] - 监事按实际工作岗位及绩效完成情况领薪，未任职则不领薪[2] - 高级管理人员薪酬由社会保障薪资、绩效事薪及任务事薪组成[2] 审议与发放 - 董事、监事薪酬方案需股东大会审议通过后实施[4] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准后实施[4] - 董监高薪酬按月发放，离任按实际任期计算发放[4] - 薪酬均为税前，个税由公司统一代扣代缴[4]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会会议[3] - 2023年未召开独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事曲辉2023年应出席董事会10次，实际出席10次，委托出席0次，缺席0次，列席股东大会4次[3] - 2023年独立董事多次对多项事项发表同意意见[5][6][7] 公司事务 - 2023年按时编制并披露多份报告[10] - 2023年度未更换会计师事务所，续聘立信为审计机构[10] - 2023年1月19日聘任邓一新为副总经理、董事会秘书[11] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履行职责，维护全体股东特别是中小股东合法权益[13]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责，符合任职要求[1] - 独立董事与公司等不存在妨碍独立判断关系[1]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月10日15:00至17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员包括董事长樊俊梅等5人[1] 问题征集 - 公司于2024年5月9日17:00前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[2]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[2] 审计决策 - 2023年4 - 5月公司会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构[2][5] 审计评价 - 审计委员会认为立信胜任、独立，能满足审计质量要求[5] - 审计委员会核查评估立信勤勉尽职，完成审计任务[6] - 立信按时完成2023年审计工作，行为规范，报告客观完整[8]