| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-084 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司 内部的决策流程，降低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。楚天科技股 份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）拟以现金方式收购控股子公司湖 南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称"楚天华兴"）的少数股权。其中，胡 辉持有楚天华兴 14.0845%的股权，转让价为 9,297,380 元；长沙华胜企业管理 咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙华胜"）持有楚天华兴 5.2101% 的股权，转让价为 3,439,262 元。本次交易合计价格为 12,736,642 元，现金来 源为公司自有资金。 2、胡辉系公司高级管理人员，长沙华胜系胡辉担任执行事务合伙人的企业， 根据《深 ...

楚天科技股份有限公司 关于公司新增经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第五 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司新增经营范围及修改<公司章 程>的议案》。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-083 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 2024 年 9 月 30 日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十三 | 一般事项：制药专用设备制造；食品、酒、 | 一般事项：制药专用设备制造；食品、 | | 条 | 饮料及茶生产专用设备制造；工业自动 | 酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业 | | | 控制系统装置制造；制药专用设备销售； | 自动控制系统装置制造；制药专用设 | | | 特种设备销售；工业设计服务；软件开 | 备销售；特种设备销售；工业设计服 | ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月31日15:00现场和网络投票结合召开[3] - 股权登记日为10月25日[8] - 会议地点在湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技会议厅[10] 提案与议案 - 9月30日董事会收到控股股东楚天投资临时提案，其持股224,706,614股，占总股本38.07%[4] - 《关于向下修正"楚天转债"转股价格的议案》等三项议案将提交审议[11][12] 投票与登记 - 网络投票时间为10月31日9:15 - 15:00[7] - 现场登记时间为10月25日9:00 - 17:00[15] - 需填写股东大会股东参会登记表，可委托他人投票[25][26]

一、股东可转债解除质押情况 1、本次可转债解除质押基本情况 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-079 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东长沙楚天投资集团 有限公司（以下简称"楚天投资"）于 2024 年 3 月 12 日、3 月 19 日分别将所 持的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，具体 详见公司于 2024 年 3 月 14 日披露的《关于公司控股股东部分可转换公司债券 质押的公告》（公告编号：2024-019 号）、2024 年 3 月 21 日披露的《关于公 司控股股东部分可转换公司债券质押的公告》（公告编号：2024-020 号）。 2 ...

活动信息 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、"全景财经"微信公众号或"全景路演"APP参与[1] - 活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00[1] 公司介绍 - 公司名称为楚天科技股份有限公司,证券代码为300358[1] - 公司发行了债券,债券代码为123240,债券简称为楚天转债[1] 活动安排 - 公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员将通过网络在线问答互动的形式,与投资者进行沟通与交流[1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[1]

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-078 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 一、可转换公司债券发行基本情况 公司于 2024 年 9 月 20 日收到控股股东楚天投资告知，其近期通过大宗交易 方式合计减持其持有的"楚天转债"1,150,000 张，截至 2024 年 9 月 20 日其减 持数量占公司发行可转换公司债券总量的 11.5%，具体变动情况如下： 楚天科技股份有限公司 关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告 公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921 号）核准，楚天科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司 ...

可转债数据 - 截至2024年9月10日，公司剩余可转债总数量为9,999,900张[3] - 截至2024年9月10日，楚天投资持有公司可转债3,595,394张[3] 质押情况 - 2024年9月18日，楚天投资解除质押950,000张可转债[4] - 本次解除质押占楚天投资所持比例26.42%，占公司可转债9.50%[4] - 截至解除质押日，楚天投资剩余质押2,645,394张，占公司26.45%[5]

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-076 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于重大事项进展暨高级管理人员辞职的公告 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。 一、关于重大事项的进展 特此公告。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日披露了《关 于重大事项的公告》（公告编号：2024-071 号），公司高级管理人员雷雨先生被公 安机关刑事拘留。 楚天科技股份有限公司董事会 近日，公司收到高级管理人员雷雨先生的通知，公安机关出具了《取保候审 执行通知书》，决定对其取保候审，期限从 2024 年 9 月 14 日起算。 2024 年 9 月 17 日 二、关于高级管理人员辞职的事项 公司于 2024 年 9 月 17 日，收到高级管理人员雷雨先生的书面辞职报告，其 因个人原因辞去公司高级管理人员职务，离任后仍在公司担任其他职务。其高 级管理人员职务原定任期至 ...

国金证券股份有限公司 关于 楚天科技股份有限公司 高级管理人员被采取强制措施 有关事项的核查意见 保荐机构（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年九月 国金证券对公司日常经营情况进行了现场核查，访谈了相关人员。同时根据 楚天科技对国金证券相关事项问询函的回复，雷雨先生主要分管国内销售工作。 在其不能履职期间，相关工作暂由公司董事、执行总裁曾凡云先生代为履行。 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为楚天科 技股份有限公司（以下简称"楚天科技""发行人"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保 荐业务》等有关规定，对于楚天科技高级管理人员被采取强制措施事项进行了核 查，核查的具体情况如下： 本次案件尚待公安机关进一步调查。公司目前其他董事、高级管理人员及监 事均正常履职，经营情况正常，该事件暂未影响公司的正常经营活动。 一、本事项基本情况及进展 公司 ...

楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议 于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮 件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于向下修正"楚天转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发"楚 天转债"转股价格的向下修正条款。 为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、公司《创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股 价实际情况，公司董事会提议向下修正"楚天转债"转股价格，并将该议案提交 公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交 易 ...