重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议审议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆 博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《重庆博腾制 药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第五届 董事会第十八次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 经核查，我们认为： 1、2023 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； 2、2023 年上半年，公司对外担保情况： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为人民币 33,981.73 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 5.25%，具体如下： 1、公司第四届董事会第四十二次会议 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-061 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第三个 解除限售期解除限售条件成就的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、2020 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事 会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划 预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见， 认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留 授予日符合相关规定。监事会对预留授予激励对象名单进行核查并发表了核查意 见。 1、本次解锁的限制性股票数量为 1.68万股，占公司总股本的比例为 0.003%； 实际可上市流通的股票数量为 0 万股，占公司总股本的比例为 0.000%。 2、本次限制性股票办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示 性公告，敬请投资者注意。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 ...

关于重庆博腾制药科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所 2020 年限制性股票激励计划预留授予的 第三个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事宜之 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售 条件成就及回购注销部分限制性股票相关事宜之 法律意见书 致: 重庆博腾制药科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（下称"本所"或"万商天勤"）接受重庆博腾制药科技股 份有限公司（下称"博腾股份"或"公司"）的委托，就关于《2020 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《2020 年激励计划》"）及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《2021 年激励计划》"）相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-063 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 17 日（星期四）以现场会议方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人。本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年 半年度报告》和 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-057 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 17 日（星期四）以现场结合通讯会议方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董 事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 根据公司未来发展战略及控股子公司湖北宇阳药业有限公司（以下简称"宇 阳药业"）后续发展规划，同意公司以人民币 7,350 万元现金收购宇阳药业剩余 30%股权。本次交易完成后，宇阳药业将成为公司全资子公司。 表决 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 （本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于回购注销部分限 制性股票的核查意见》之签字页） 谭永庆 曾 会 伍雨辰 时间：2023 年 8 月 18 日 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2020 年限制性股 票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《重庆博 腾制药科技股份有限公司章程》的有关规定，重庆博腾制药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司回购部分限制性股票的事项进行了核查，发表核 查意见如下： 经审核，监事会认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 4 名激励对象因个 人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司应对该 4 名激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票 6.66 万股进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量计 算结果准确，审议程序 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-059 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》相关要求，现 将重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | | 募集资金专用账户期初金额注 | 35,360.48 | | 本报告期募集资 金使用情况 | 减：本期直接投入募投项目金额 | 3,088.69 | | | 加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额 | 479.18 | | | 募集资金专用账户期末余额 | 32,750.97 | 注：募集资金专用账 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-060号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于增聘高级管理人员的公告 截至本公告披露日，马雄斌先生未直接及间接持有公司任何股份，未在其他 单位或者公司兼职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 黄渊明，男，中国国籍，出生于 1979 年 8 月，硕士。曾就职于华为技术有 限公司、顺丰控股有限公司、天音通信控股股份有限公司、盈佳信联科技集团有 限公司、上海云砺信息科技有限公司等企业，拥有 20 年人力资源管理经验。现 任公司副总经理，负责公司人力资源管理工作。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于增聘高级管理人员的议案》， 结合公司经营发展需要，同意增聘马雄斌先生、 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-062 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"2020 年股权激励计划"）、《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"2021 年股权激励计划"）关于限制性股票回购注销的 相关规定，鉴于 4 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司将对该 4 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 6.66 万股进行回购注销。具体 情况如下： 一、回购注销限制性股票情况 （一）激励计划概述 1、2020 年股权激励计划 （1）2020 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第十六次临时会议，审议通 过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 ...

行业格局与趋势 - 全球小分子原料药 CDMO 竞争格局变化不大，海外市场非价格驱动，中国市场随产能释放竞争或更激烈 [1] - 国际政治影响使客户更注重全球供应链风险平衡，公司全球化布局既是挑战也是机会；融资环境短期影响 Biotech，但优质项目仍可融资 [2] - CGT 短期波动与融资相关，需求特别是肿瘤领域需求巨大，科学技术是产业发展关键因素，仍有实体瘤、成本等领域待突破 [4] 业务交付与增长 - 2023 年第一季度完成部分大订单交付，部分待交付 [1] - API 业务一季度收入增长 29%，项目数增长近 30% [2] - CGT 一季度客户数增长主要由国内客户驱动 [2] 产能与人员规划 - API 产能布局包括重庆长寿工厂、重庆水土研发 GMP 实验室和凯惠工厂中试产能，会提前规划储备产能 [2] - 今年预计在抗体、ADC 增加人员，凯惠、制剂少量增加，成熟小分子原料药 CDMO 业务保持稳定；启动降本增效项目，识别约 40 个重要产品提升生产效率和毛利率 [2][3] 业务优势与规划 - ADC 业务有小分子能力匹配、支持中美双报、建立特色技术能力等优势，前期研发，后续推进商业化建设 [3] - 加快欧美能力建设，调整国际化能力，做好市场拓展和营销策略调整以赢得客户 [3] - 营销策略调整指提升营销组织和系统，随市场变化变革 [3] 工厂建设与市场空间 - 斯洛文尼亚工厂预计今年三季度释放实验室能力，其他生产能力建设在工程设计阶段，按计划推进 [4] - 海外大药企外包率较高，但公司市占率有较大提升空间，部分大客户合作处于关键阶段或早期阶段 [4]