第一章 总则 第一条 为维护重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 重庆博腾制药科技股份有限公司 公司章程 （二零二三年十月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 2 ...

2023 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年十月 证券代码：300363 证券简称：博腾股份 重庆博腾制药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"博腾股份"、"公司"、 "本公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"员工持股计 划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模，存在不确 定性。 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、预计规模和具体实 施方案等均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 声 明 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 四、若员工认购资金较低，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购份 额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-073 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第十五次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次临时会议于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 10 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监 事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人。本次会议由监事会主席谭永庆先生主 持。 监事谭永庆先生回避了本议案的表决。 表决结果： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。 为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，结合相关法律、法规和公司实际 情况，特制定《2023 年员工持股计划管理办法》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www ...

1、未发现公司存在《指导意见》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格； 2、公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《指导意见》 等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形； 3、公司已按照《指导意见》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定 履行了必要的审批程序，决策程序和表决结果符合相关规定； 4、关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决； 重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事 综上，我们一致同意公司实施 2023 年员工持股计划，并同意将本议案提交 公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 关于公司 2023 年员工持股计划及管理办法的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-070 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第二十次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次临时会议于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 10 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董 事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于公司向银行申请贷款、子公司向银行申请外汇授信和贷 款暨公司提供连带责任担保的议案》； 同意公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的贷款；同意全资子公司 PORTON HONG KONG LIMITED 向香港 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-069 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第三个 解锁期限制性股票解锁上市流通的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解锁的限制性股票数量为 1.68万股，占公司总股本的比例为 0.003%； 实际可上市流通的股票数量为 0 万股，占公司总股本的比例为 0.000%。 2、本次解锁限制性股票的上市流通日为 2023 年 10 月 10 日（星期二）。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的相关规定，2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）预留授予的第三个解除限售期解除限售条件已成就，根据公司 2020 年第 ...

| | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 一致行动人 | （万股） | (%) | (%) | | | | | 张和兵 | 是 | 204 | 4.87 | 0.37 | 2022-06-09 | | 中航证券有 | | 张和兵 | 是 | 50 | 1.19 | 0.09 | 2022-10-31 | 2023-06-09 | 限公司 | | 张和兵 | 是 | 46 | 1.10 | 0.08 | 2023-04-27 | | | | 居年丰 | 是 | 650 | 11.04 | 1.19 | 2022-09-16 | 2023-06-16 | | | 居年丰 | 是 | 95 | 1.61 | 0.17 | 2023-06-08 | | | | 居年丰 | 是 | 261 | 4.43 | 0.48 | 2022-09-16 | 202 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-067 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于收购湖北宇阳药业有限公司剩余 30%股权的进展公告 法定代表人：白银春 住所：应城市长江埠发展大道 1 号 注册资本：叁仟壹佰贰拾万元人民币 一、交易基本情况 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟收购湖北宇阳药业有限公司 剩余 30%股权的议案》，根据公司未来发展战略及控股子公司湖北宇阳药业有限 公司（以下简称"宇阳药业"）后续发展规划，同意公司以人民币 7,350 万元现 金收购宇阳药业剩余 30%股权。本次交易完成后，宇阳药业将成为公司全资子公 司。 二、交易进展情况 近日，宇阳药业已完成上述工商变更登记手续并取得应城市市场监督管理局 核发的营业执照，宇阳药业正式成为公司全资子公司。变更后的营业执照具体信 息如下： 统一社会信用代码：91420981084900531J 名称：湖北宇阳药业有限公司 类型：有限责 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-065 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次临时会议于 2023 年 9 月 4 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 29 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人 数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司 部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于拟签署合作框架协议暨关联交易的议案》。 为促进公司长远发展，本着资源共享、优势互补、互利互惠、长远战略合作 的原则，公司拟与重庆两江股权投资基金管理有限公司签署合作框架协议，共同 发起设立重庆两江生物医药产业创业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工 商 核 准 登 记 的 名 称 为 准 ）， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事 关于拟签署合作框架协议暨关联交易事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆 博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《重庆博腾制 药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，现对公司拟签署 合作框架协议暨关联交易事项发表独立意见如下： 经审核，我们认为：本次签署合作框架协议暨关联交易事项，有利于公司长远 发展，本次交易价格公允，本次交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情况。 曹国华 袁林 庞金伟 综上，我们一致同意公司本次签署合作框架协议暨关联交易事项。 （以下无正文） （此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于拟签署合作框架 协议暨关联交易事项 ...