上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-024 上海安硕信息技术股份有限公司 关于2025年第一季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业会计准则》及上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）相关会计制度的规定，公司 2025 年第一季度计提信用 减值准备、资产减值准备合计 4,250,013.43 元。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提 信用及资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、计提信用减值准备、资产减值准备概述 1、计提信用减值准备、资产减值准备的原因 公司计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2025 年第一季度期末各类应 收款项、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产 ...

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，含合伙人175人、注册会计师1031人[2] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 公司决策与沟通 - 2024年多次会议审议通过续聘大信为2024年度审计机构[4][6] - 审计委员会与大信沟通2024年度审计初步预审情况[7] - 2025年会议审议通过公司2024年相关报告议案[8] 审计评价 - 公司审计委员会认为大信2024年年报审计表现良好[9]

关联交易 - 2025年预计日常关联交易总额不超500万元，2024年为0万元[2] - 向安徽省征信预计关联交易400万元，已发生0万元，上年0万元[4] - 向江西联合预计关联交易100万元，已发生0万元，上年0万元[4] 股权信息 - 公司直接持有安徽省征信5.00%股权[5] - 控股子公司持有江西联合30.00%股权[10] 财务数据 - 安徽省征信2024年末总资产580,569,617.76元等[7][8] - 江西联合2024年末总资产5,022,436.23元等[11] 决议情况 - 2025年4月25日董事会通过预计关联交易议案[2][16] - 独立董事专门会议通过该议案，3票同意[17]

财务与内控数据 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.79%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额99.83%[5] 公司治理结构 - 独立董事占董事会成员三分之一[7] - 监事会有3位监事，1位是职工监事[8] 制度建设 - 公司建立完善法人治理和内部组织管理机构[7][8] - 设有董事会审计委员会和内部审计部监督内控[11][19] - 实行劳动合同制，建立绩效考核体系[14] - 建立采购与付款、销售与收款业务岗位责任制[20][22] - 建立项目、研发、固定资产管理制度[23][25][27] - 制定财务、募集资金管理制度[28][31] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、营收、净利润设评价标准[37] - 非财务报告内控缺陷按经济损失设评价标准[40] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[41][42] 缺陷迹象 - 财务报告重大、重要缺陷有不同迹象[37][38] - 非财务报告重大、重要缺陷有不同迹象[41]

关联资金情况 - 上海安硕企业征信服务有限公司期初占用839.90万元，2024年累计发生8.15万元，偿还98.05万元，期末750.00万元[2] - 上海安硕数据科技有限公司期初637.51万元，2024年累计发生465.00万元，偿还422.51万元，期末680.00万元[2] - 上海璋湃企业咨询管理有限公司2024年累计发生52.00万元，期末52.00万元[2] - 上海安硕金融信息服务有限公司2024年累计发生1,078.65万元，偿还1,000.00万元，期末78.65万元[2] - 其它关联资金往来期初1,477.41万元，2024年累计发生1,603.80万元，偿还1,520.56万元，期末1,560.65万元[3]

财务审计 - 审计报告签署日期为2025年04月25日，文号为大信审字[2025]第4 - 00325号[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 审计机构为大信会计师事务所，注册会计师为郭义喜、王晗[2] 财务数据 - 2024年末存货账面余额48,645.67万元，跌价准备2,762.99万元，账面价值45,882.68万元，占总资产比例54.59%[6] - 2024年末货币资金期末余额138,020,229.19元，期初余额126,963,449.89元[15] - 2024年末应收账款期末余额83,681,004.47元，期初余额62,302,254.19元[15] - 2024年末预付款项期末余额1,305,580.51元，期初余额1,609,647.70元[15] - 公司资产总计期末840,493,045.88元，期初827,124,856.01元，增长1.62%[16] - 公司负债合计期末453,206,521.96元，期初456,643,411.36元，减少0.75%[17] - 公司所有者权益合计期末387,286,523.92元，期初370,481,444.65元，增长4.53%[18] - 2024年度营业总收入990,430,740.39元，较2023年度增长11.53%[22] - 2024年度营业总成本959,871,897.83元，较2023年度增长3.84%[22] - 2024年度投资收益为1,342,501.79元，2023年度为 - 2,715,040.69元[22] - 2024年度营业利润为15,899,749.96元，2023年度为 - 54,705,926.79元[23] - 2024年度净利润为16,839,051.53元，2023年度为 - 53,433,464.30元[23] - 2024年度基本每股收益为0.1090元，2023年度为 - 0.3289元[24] - 2024年经营活动现金流量净额32,995,485.12元，2023年为16,544,275.53元，同比增长99.44%[28] 会计政策 - 存货发出采用加权平均法确定实际成本[87] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[90] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[101] - 电子设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率19～31.67%[101] - 运输设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[101] - 其他设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[101] - 软件著作权使用寿命为5.00年，按年限平均法摊销[106] 税收政策 - 增值税税率为3%、6%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为15%、16.5%、17%、25%[140] - 部分主体按15%税率征收企业所得税，税收优惠期间不同[141] - 软件企业增值税一般纳税人销售自行开发生产软件产品，实际税负超3%部分即征即退[141] - 安硕国际控股有限公司适用香港利得税两级制政策，首200万港币利得税税率降至8.25%，其后按16.5%征税[142]

会议相关 - 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议[2] - 会议审议通过《2024年年度报告》及《2024年年报摘要》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年报摘要》于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[2]

业绩数据 - 2024年营业收入99,043.07万元，较上年度增长11.53%[2] - 2024年净利润1,508.81万元，较上年度增长132.78%[2] - 2024年扣非净利润653.61万元，较上年度增长112.23%[2] - 2024年经营活动现金流量净额3,299.55万元，较上年度增长99.44%[2] 荣誉与资质 - 2024年8月5日金融垂直领域大模型算法千寻获备案[3] - 2024年1月19日三个项目入选“2023中国金融行业数字化转型最佳创新应用项目”[10] - 2024年8月8日入选“IDC中国金融IT中坚力量”子榜单[10] - 2024年9月24日广西北部湾银行系统入围“铸基计划”典型案例[10] - 2024年获“2024年度上市公司卓越投关建设奖”等[11] 合作与方案 - 2025年3月19日与腾讯云签署战略合作协议[7] - 与华为联合发布现代金融数智化信贷风险管理联合方案[7] 会议情况 - 2024年董事会召开3次会议[19] - 2024年战略等委员会分别召开1、4、1、1次会议[15][16] - 2024年独立董事召开1次专门会议[18] 投资者参与 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例47.90%[21] - 2023年年度股东大会投资者参与比例48.56%[21] 未来展望 - 2025年董事会以股东利益最大化为着眼点开展工作[22] - 完善公司规章制度，提升规范运营和治理水平[22] - 全体董事加强学习培训，提升履职能力[22] - 做好信息披露工作，提升规范运作和透明度[23] - 专注金融科技领域，提升解决方案水平[23] - 加强营销，扩大市场份额和业务规模[23] - 开拓海外市场，发展创新增长点业务[23] - 加强人力资源管理，增强核心竞争力[23] 制度与决策 - 2024年制定制度规避经营风险[14] - 战略委员会明确专注金融科技领域等[15] - 提名委员会审议独立董事补选事项[15] - 薪酬与考核委员会审议董事等薪酬情况[16] - 独立董事审议关联交易等事项[18]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.3289元增至2024年的0.1090元，同比增长133.14% [1] - 每股净资产从2023年的2.62元降至2024年的0元，同比下降100% [1] - 每股公积金从2023年的1.3元降至2024年的1.22元，同比下降6.15% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.15元增至2024年的0.25元，同比增长66.67% [1] - 营业收入从2023年的8.88亿元增至2024年的9.9亿元，同比增长11.49% [1] - 净利润从2023年的-0.46亿元增至2024年的0.15亿元，同比增长132.61% [1] - 净资产收益率从2023年的-11.99%增至2024年的4.04%，同比增长133.69% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5628.9万股，占流通股比44.18%，较上期减少256.5万股 [1] - 上海安硕科技发展有限公司为第一大股东，持有4026.48万股，占总股本31.61%，持股未变 [2] - 高鸣为第二大股东，持有965.45万股，占总股本7.58%，持股未变 [2] - 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金新进持有67.27万股，占总股本0.53% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC新进持有41.33万股，占总股本0.32% [2] - 侯小东减持130.44万股，当前持有79.6万股，占总股本0.62% [2] - 赵春杰、祝若川、毕苏平等5名股东退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.5元(含税) [3]

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-017 上海安硕信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，经上海安硕信息 技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议审议通过，定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：上海安硕信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 4、会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表 决。 （1）现场投票： 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 其中，通过深圳证券交易所 ...