会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[4] - 聘期为1年[9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 聘任限制 - 连续聘任同一所原则上不超8年，特殊情况不超10年[12] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 更换与保存 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] 信息披露与改聘 - 应在年报中披露事务所等服务年限、审计费用等信息[18] - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[14] 其他 - 制度自股东会通过之日起实施，由董事会负责解释[20] - 审计单位存在串标围标等违规情形[21]

担保审批 - 公司对外担保需经董事会或股东会审议批准，股东会审批的先经董事会审议[12] - 超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况的担保须经股东会审议[12] - 为资产负债率超70%对象、单笔超净资产10%等担保须经股东会审议[12] 审议通过条件 - 股东会部分担保事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其余半数以上[13] - 董事会担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[14] 担保合同 - 担保订立明确书面合同，责任人签订需有决议或授权[19][21] - 责任人审查合同内容，要求删除或改变不利条款[19] - 签订互保协议要求对方提供资料，实行等额原则，超出部分要反担保书[19] - 合同明确主债权种类金额、债务人履行期限等条款[19] 担保后续处理 - 督促被担保人在债务到期十五个工作日内还款[21] - 互保协议对方经营严重亏损等，责任人报请董事会终止协议[22] - 一般保证人未经审判或仲裁不得先行担责[22] - 法院受理债务人破产，债权人未申报债权，责任人提请公司参加分配预先追偿[22] 责任追究 - 高管擅自越权签担保合同造成损害，追究当事人责任[24] 制度生效 - 制度经董事会通过并报股东会批准后生效，以法规及章程为准[26][27]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任独立董事[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[8] 独立董事选举与罢免 - 董事会、1%以上股东可提出候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 提前解除职务需披露理由，有异议也应披露[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士应履职至补选完成，公司60日内补选[13] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[16] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[21] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持，保障知情权[23] - 定期通报运营情况、提供资料并组织考察[24] - 审议重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[24] - 按时发会议通知并提供资料，专门委员会提前三日提供[24] - 保存会议资料至少十年[24] - 两名以上认为材料有问题可书面延期，董事会应采纳[24] - 行使职权遭阻碍可向相关部门报告[25] - 履职信息公司不披露可自行申请或报告[25] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[25] - 给予相适应津贴，标准董事会制定、股东会审议并年报披露[25] - 可建立责任保险制度降低风险[26]

公司变更 - 2025年10月27日审议通过变更注册地址、公司名称及修改《公司章程》议案[2] - 拟将注册地址由常州变更为无锡，公司全称拟变更为无锡雪浪环境科技股份有限公司[2] - 证券简称及代码不变[4] - 此前相关议案已审议，未完成工商变更，需股东会审议通过方可实施[5][6] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记等手续[6]

公司基本信息 - 公司于2014年6月9日获批发行2000万股，6月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为33,314.5932万元[8] - 公司股份总数为33,314.5932万股，均为普通股[16] 股东信息 - 发起人杨建平认购3139.080万股，股份比例56.055%[15] - 发起人许惠芬认购649.432万股，股份比例11.597%[15] - 发起人无锡惠智投资发展有限公司认购541.240万股，股份比例9.665%[15] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[30] - 股东对股东会、董事会决议违法可请求认定无效或撤销[31] 公司决策与授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[43] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] 担保与关联交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[44] - 公司拟与关联人达成的关联交易总额高于3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须经股东会审议[45] 股东会相关 - 公司在董事人数不足规定人数2/3等情形下2个月内召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东或代理人所持表决权过半数通过[73] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[95] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[102] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[120] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[144] - 公司每年现金分红利润不低于当年可供股东分配利润的20%[148] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[144] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[165]

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025- 089 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、 《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》及《关于聘任公司总经理助理的 公告》等相关公告，鉴于参与公司第一期员工持股计划的董事、监事和高级管 理人员自愿放弃其因参与员工持股计划而间接持有的公司 502,578 股股票（占 公司总股本的 0.15%）的表决权，故公司第一期员工持股计划自愿放弃其持有 的公司 502,578 股股票（占公司总股本的 0.15%）所对应的表决权。公司第一 期员工持股计划可接受其他股东委托进行投票。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行 ...

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[1][3] - 审议通过变更注册地址、名称及修改《公司章程》议案，待股东会审议[3][4] - 审议通过修订公司部分制度议案，《独立董事制度》待股东会审议[6][7][8][9][10][11][12][13] - 审议通过提议召开2025年第六次临时股东会的议案[15][16] 变更信息 - 公司名称由江苏雪浪环境科技股份有限公司变更为无锡雪浪环境科技股份有限公司[19] - 公司住所由常州市新北区长江路562号变更为江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道号[19]

公司近期动态 - 公司于近日收到1项专利证书 [2]

新产品和新技术研发 - 公司收到1项发明专利于2025年10月13日公告[2][4] - 专利名为一种熔炼炉进料系统及控制方法，应用于固废资源化[2] - 专利为自主研发且已应用于产品，利于完善知识产权保护体系[2]

公司公告核心事件 - 雪浪环境全资子公司无锡雪浪输送机械有限公司完成工商变更登记，涉及法定代表人及经营范围的调整[1] - 变更后子公司法定代表人为谢吴涛，经营范围调整为机械设备销售、冶金专用设备销售、包装专用设备销售等众多领域[1] - 公司董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，此次变更已顺利完成[1] 潜在业务影响 - 此次全资子公司的工商变更，或对雪浪环境未来业务布局产生一定影响[1] - 子公司可凭营业执照在一般项目领域依法自主开展经营活动，业务范围得到明确[1]