无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 2024 年 9 月 30 日 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》 等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着 实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第九次 会议相关事项发表审查意见如下： （本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议 2024 年第二次会议审查意见》之签署页） 一、 关于为控股子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的 审查意见 我们认为：公司控股子公司南京卓越环保科技有限公司与顺泰融资租赁股份 有限公司开展售后回租融资租赁业务，公司对该业务提供担保，是为了进一步盘 活现有资产，有利于进一步拓宽融资渠道。且相应担保风险可控，符合公司及全 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据杨建平先生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署的 《表决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-052 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司董事会于 2024 年 9 月 30 日召开的第五届董事会第九次会议审议通 过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 17 日（星期四）召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的 相关规定。 4、会 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 董事及监事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善无锡雪浪环境科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，建立合理有效的企业激励约 束机制，提升经营管理效益，有效调动公司董事及监事工作积极性，形成股东利 益、公司利益的有效统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根 据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第三条 公司董事及监事的薪酬分配遵循以下原则： （一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则； （三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则； 第二条 本制度适用对象为公司董事及监事， 具体包括以下人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事） （二）公司全体监事（包括股东代表监事、职工代表监事）； （四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则 ...

融资租赁业务 - 南京卓越拟与顺泰租赁开展5000万元融资租赁业务，期限5年，年利率4.98%[1] - 融资租赁合同按等额本息每6个月还款，租赁物留购价100元[19][21] 公司担保 - 公司为南京卓越业务提供连带责任保证担保，南京卓越提供反担保[1] - 保证期间至主合同项下所有债务履行期限届满后三年止[26] 公司持股 - 公司持有南京卓越51%股份，持有南京雪浪金盈78%份额[11] 财务数据 - 2023年顺泰租赁租赁业务新增投放近50亿元，2024年1月底租赁规模约83亿元[6] - 2023年底顺泰租赁资产823227.47万元，负债679310.75万元，净资产143916.72万元；2024年6月底资产1022016.38万元，负债871460.52万元，净资产150555.86万元[8] - 2023年底南京卓越资产52807.32万元，负债5381.98万元，净资产47425.35万元；2024年6月底资产51923.83万元，负债5266.82万元，净资产46657.01万元[17] - 2023年南京卓越营收8264.31万元，净利润167.13万元；2024年1 - 6月营收3300.56万元，净利润 - 768.34万元[17] - 本年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易总金额为157.60万元[31] - 截至公告发出时，公司累计审议的对外担保余额为4000万元，占2023年度经审计净资产的比例为5.68%[32] - 截至公告发出时，公司实际担保总额为1500万元，占2023年度经审计净资产的比例为2.13%[32] 业务影响与决策 - 该关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性[30] - 公司认为本次交易履约风险较低[30] - 非关联董事一致同意南京卓越开展融资租赁业务及相应担保事项[33] - 独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决[35]

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-048 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利 | 专利申 | 应用领域 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权人 | 请日 | | | 一种脱酸雾化器给料 | 发明 | ZL202010890432.X | 雪浪 | 2020.8.29 | 烟气净化 | | 控制方法及控制系统 | | | 环境 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"雪浪环境"或"公司"）于近日 收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项专利证书，具体情况如下： 上述专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司 进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公 司的核心竞争力。 上述专利为公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，上述专利已 应用于公司产品。 2024 年 9 月 25 日 特此公 ...

人事变动 - 2024年7月29日公司同意聘任谢吴涛为董事长[1] - 公司法定代表人变更为谢吴涛[1] 工商登记 - 2024年9月12日公司完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为33314.5932万元[1] - 公司成立日期为2001年02月12日[1]

会议审议 - 公司2024年8月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》[1] 授信申请 - 公司向多家银行申请综合授信额度，期限1 - 3年，额度共137000万元[3][4]

关联资金往来 - 2024年半年度其他关联资金往来期初余额1386.95万元[3] - 2024年半年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）519.35万元[3] - 2024年半年度其他关联资金往来偿还累计发生额449.47万元[3] - 2024年半年度其他关联资金往来期末余额1456.83万元[3] 应收账款情况 - 无锡江丰资源再生有限公司2024年半年度期初应收账款余额149.20万元，累计发生额69.93万元，偿还额38.37万元，期末余额180.76万元[2] - 上海环境工程设计研究院有限公司2024年半年度期初应收账款余额426.03万元，累计发生额28.21万元，偿还额223.74万元，期末余额230.50万元[2] - 江阴市大洋固废处置利用有限公司2024年半年度应收账款累计发生额2.00万元，偿还额2.00万元，期末余额为0 [3] - 兰州新苏生态能源有限公司2024年半年度应收账款累计发生额385.00万元，偿还额152.80万元，期末余额232.20万元[3] 合同资产情况 - 上海环境工程设计研究院有限公司2024年半年度期初合同资产余额为169.55万元，期末余额为169.55万元[3] 股权情况 - 念泓（上海）环保科技有限公司为公司控股子公司上海长盈环保服务有限公司参股30.00% [3]

关于向银行申请授信额度的公告 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-046 无锡雪浪环境科技股份有限公司 7、向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信额度50,000万元，授信种类 包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，授信期限为3年； 8、向中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行申请授信额度18,000万元， 授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、贸易融资等各类银行业务，授信期限 为2年； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营和发展需要，解决公司资金需求问题，降低公司财务成 本，拟向下述银行申请授信： 1、向中国工商银行股份有限公司无锡经济开发区支行申请综合授信额度 16,000万元，授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等各类 银行业务，其中银行承兑汇票、保函的担保方式以公司的保证金存款或定期存单 作为质押，授信期限为1年； 2、向招商银行 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入306,225,156.50元，上年同期651,504,769.92元，同比减少53.00%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -98,648,791.61元，上年同期911,392.36元，同比减少10,923.97%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -87,728,091.44元，上年同期 -26,794,161.18元，同比减少227.41%[11] - 本报告期末总资产3,043,231,484.98元，上年度末3,269,108,635.76元，同比减少6.91%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产605,775,834.19元，上年度末704,424,625.80元，同比减少14.00%[11] - 报告期内公司营业收入306,225,156.50元，较去年同期下降53.00%[28][40] - 报告期内归属母公司股东净利润为 -98,648,791.61元，较去年同期下降10,923.97%[28] - 报告期内销售费用33,097,048.58元，同比增长3.37%[40] - 报告期内管理费用37,634,856.18元，同比下降11.29%[40] - 报告期内财务费用20,476,264.00元，同比增长1.75%[40] - 报告期内所得税费用891,259.49元，同比下降35.75%[40] - 报告期内研发投入25,487,796.34元，同比增长17.93%[40] - 报告期内经营活动现金流净额 -87,728,091.44元，同比下降227.41%[40] - 报告期内投资活动现金流净额 -34,220,581.30元，同比增长69.41%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,313,966.57元，同比下降115.04%，主要因长期贷款减少[41] - 现金及现金等价物净增加额为-133,182,723.10元，同比下降107.46%[41] - 2024年上半年营业总收入3.06亿元，较2023年上半年的6.52亿元下降52.99%[123] - 2024年上半年营业总成本4.06亿元，较2023年上半年的6.73亿元下降39.68%[123] - 2024年上半年营业利润为-9852.07万元，而2023年上半年为533.57万元[124] - 2024年上半年净利润为-9916.85万元，2023年上半年为315.98万元[124] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-9864.88万元，2023年上半年为91.14万元[124] - 2024年上半年基本每股收益为-0.2961元，2023年上半年为0.0027元[124] - 2024年上半年营业收入226,311,495.74元，2023年上半年为550,705,532.94元，同比下降58.9%[125] - 2024年上半年净利润为 -40,513,039.50元，2023年上半年为88,748,181.72元，同比下降145.65%[125] - 2024年上半年经营活动现金流入小计454,296,211.92元，2023年上半年为534,783,981.44元，同比下降15.05%[127] - 2024年上半年经营活动现金流出小计542,024,303.36元，2023年上半年为561,578,142.62元，同比下降3.48%[128] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -87,728,091.44元，2023年上半年为 -26,794,161.18元，同比下降227.41%[128] - 2024年上半年投资活动现金流入小计118,274,854.70元，2023年上半年为121,553,361.78元，同比下降2.7%[128] - 2024年上半年投资活动现金流出小计152,495,436.00元，2023年上半年为233,422,487.34元，同比下降34.68%[128] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -34,220,581.30元，2023年上半年为 -111,869,125.56元，同比上升69.41%[128] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计269,733,178.45元，2023年上半年为221,436,000.00元，同比上升21.81%[128] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计281,047,145.02元，2023年上半年为146,195,778.80元，同比上升92.24%[128] - 经营活动产生的现金流量净额为-95,426,742.97元，上年同期为-233,915,873.26元[129] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,535,147.14元，上年同期为90,347,161.05元[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为50,495,245.42元，上年同期为107,553,075.61元[129] - 现金及现金等价物净增加额为-138,386,728.48元，上年同期为-36,788,278.07元[129] - 期末现金及现金等价物余额为58,088,332.90元，上年同期为100,836,494.34元[129] - 归属于母公司所有者权益本期减少98,648,791.61元[131] - 少数股东权益本期减少5,336,281.13元[131] - 所有者权益合计本期减少103,985,072.74元[131] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为4,816,589.66元[131] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为836,790,157.31元，期末为830,364,900.75元，减少6,425,256.56元[134][135] - 2024年上半年其他综合收益减少8,673,713.22元，综合收益总额为911,392.36元[134] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少9,585,105.58元[134] - 2024年专项储备本期提取和使用均为439,119.86元[135] - 2024年母公司期初所有者权益合计为765,843,107.22元，本期减少40,513,039.50元[137] - 2024年母公司综合收益总额为 - 40,513,039.50元[137] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为824,294,878.80元，较期初余额735,546,697.08元增加88,748,181.72元[139][140] - 2024年上半年综合收益总额为88,748,181.72元[139] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,911,691.62元，其中非流动性资产处置损益106,390.67元，计入当期损益的政府补助1,340,098.86元等[14] 行业政策与趋势 - 到2025年，主要废弃物循环利用取得积极进展，大宗固体废弃物年利用量达40亿吨，新增大宗固体废弃物综合利用率达60%，主要再生资源年利用量达4.5亿吨，资源循环利用产业年产值达5万亿元[19] - 2024年重点工作任务之一是高质量推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造，组织实施石化等行业VOCs全流程深度治理[18] - 我国生活垃圾焚烧发电行业呈现从大中城市向县级地区延伸、从大规模向小型化转变趋势[16] - 危废处置行业整体供求关系失衡，市场竞争白热化，出现“价格战”等无序竞争[19] 各业务线介绍 - 公司烟气净化与灰渣处理业务传统应用于垃圾焚烧发电和钢铁冶金行业，产品用于净化烟气和飞灰等[21] - 公司危废处置业务包括对危废的焚烧等处置及设备的设计等，运营业务依托控股子公司开展[22] - 公司资源化利用业务为客户提供定制化服务，涉及农业、市政和工业领域[23] - 公司装备制造业务需根据客户具体需求进行方案设计等，再进行产品设计制造集成[24] - 产废单位将危废交由危废处置单位运输或委托有资质单位运输，处置单位处置并收取费用[26] - 公司部分资源化利用项目采用EPC模式，提供工程整体设计等定制化服务[27] 各业务线财务数据关键指标变化 - 钢铁行业营业收入63,947,005.89元，同比下降66.67%；垃圾焚烧发电营业收入161,268,704.24元，同比下降53.49%；工业废物处理营业收入79,712,791.94元，同比下降28.05%[42] 公司专利情况 - 报告期内公司新获授权专利12项，过半数已应用于产品[35] - 报告期内公司（不含子公司）新取得12项专利证书[97] 投资收益与公允价值变动损益 - 投资收益为-32,977.14元，占利润总额比例0.03%，因联营单位亏损且不具可持续性[44] - 公允价值变动损益为1,109,942.28元，占利润总额比例-1.13%，源于交易性金融资产公允价值变动收益且不具可持续性[44] 资产项目变化 - 货币资金期末金额139,973,647.56元，占总资产比例4.60%，较上年末下降3.60%，主要因回款降低[45] - 存货期末金额518,882,550.28元，占总资产比例17.05%，较上年末增加5.70%，因本期完工项目减少[45] - 长期借款期末金额312,530,000.00元，占总资产比例10.27%，较上年末下降5.87%，因本期一年内到期的长期贷款增加[46] - 交易性金融资产期末金额110,151,705.13元，占总资产比例3.62%，较上年末增加1.26%，因本期理财产品增加[46] - 一年内到期的非流动负债期末金额545,000,000.00元，占总资产比例17.91%，较上年末增加7.11%，因本期一年内到期的长期贷款增加[46] - 应收款项融资较上期减少2908.220254万元，变动后金额为264.293189万元[48] - 受限资产合计账面价值为1.6904221991亿元，其中货币资金3705.348464万元因票据保证金及诉讼受限，固定资产1.0098228282亿元、无形资产3100.645245万元因抵押借款受限[48] - 2024年6月30日货币资金期末余额139,973,647.56元，期初余额267,960,501.04元[117] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额110,151,705.13元，期初余额77,041,762.85元[117] - 2024年6月30日应收账款期末余额798,026,062.53元，期初余额995,590,944.20元[117] - 2024年6月30日存货期末余额518,882,550.28元，期初余额370,972,158.54元[117] - 公司资产总计从期初的32.69亿元降至期末的30.43亿元，降幅约为6.91%[118] - 流动资产合计从期初的20.95亿元降至期末的19.01亿元，降幅约为9.26%[118] - 非流动资产合计从期初的11.74亿元降至期末的11.43亿元，降幅约为2.63%[118] - 负债合计从期初的24.86亿元降至期末的23.64亿元，降幅约为4.91%[119] - 流动负债合计从期初的19.11亿元增至期末的20.06亿元，增幅约为4.96%[119] - 非流动负债合计从期初的5.75亿元降至期末的3.58亿元，降幅约为37.74%[119] - 所有者权益合计从期初的7.84亿元降至期末的6.80亿元，降幅约为13.27%[119] - 母公司流动资产合计从期初的19.36亿元降至期末的17.57亿元，降幅约为9.26%[121] - 母公司非流动资产合计从期初的13.31亿元降至期末的13.18亿元，降幅约为0.98%[121] - 母公司长期股权投资期末余额为10.82亿元，与期初的10.82亿元基本持平