3、2023 年 8 月 3 日，公司召开了第七届监事会第十五次会议， 会议通过了《关于提名郑克久先生为公司监事候选人的议案》。 中节能国祯环保节能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的 精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年主要工作汇报如下： 一、2023 年监事会的工作情况 2023 年公司共召开了 5 次监事会会议： 1、2023 年 3 月 22 日，公司召开了第七届监事会第十三次会议， 会议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及 其摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配 预案》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2022 年度计 提资产减值准备的议案》、《关于确认 2022 年部分日常关联交易及预 计 2023 年日常关联交易的议案》、《关于续 ...

2023 年度财务决算报告 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现营 业收入 41.28 亿，实现净利润 4.25 亿，实现归属于上市公司股东的净利润 3.92 亿，2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师 报字[2024]第 ZG22227 号的标准无保留意见审计报告。公司 2023 年财务数据与 主要指标，详见公司 2023 年度报告。现将主要财务情况说明如下（除特殊说明 之外，以下数据与指标均指合并口径）： 中节能国祯环保科技股份有限公司 2、主要负债及权益重大变化情况 一、2023 年主要会计数据和财务指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 412,803.54 | 409,900.44 | 0.71% | | 净利润 | 42,495.07 | 43,479.87 | -2.26% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 39,234.61 | 40,493.53 | -3.11% | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-024 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 4 月与关联 方——公司控股股东中国节能环保集团有限公司的全资子公司中节能财务有限 公司（以下简称"中节能财务公司"）签署了《金融服务协议》，由节能财务公司 按照协议约定为公司及下属子分公司提供相关金融服务，协议期限 3 年，将于近 期到期。根据公司生产经营需要，公司拟与中节能财务公司再次签署《金融服务 协议》，具体情况如下： 1、基本信息 名称：中节能财务有限公司 住所及注册地：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 企业性质：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：韩巍 注册资本：30 亿元人民币 一、关联交易概述 公司 2024 年 3 月 20 日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会 第十九次会议审议通过了《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议> ...

关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | |  | 关于中节能国祯环保科技股份有限公司2023年度 | 1-2 | | | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | |  | 中节能国祯环保科技股份有限公司2023年度 | 1 | | | 涉及财务公司关联交易汇总表 | | 会计师事务所营业执照、资格证书 信会师报字[2024]第 ZG22254 号 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG22254 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中节能国祯环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 2023 年 4 月 18 日，公司 2022 年度股东大会审议通过 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。2023 年 11 月，公司与立信就 2023 年度财务报表审计 事项签署了《审计业务约定书》。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告进行了审计， 并对 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 十九次会议通知于 2024 年 3 月 7 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 20 日上午 9 点以现场、视频并结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王 堤先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开 及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-017 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 ...

报告期内，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公 司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽 责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地 保障了公司和全体股东的利益。以下为《2023年度董事会工作报告》。 一、公司主要经营业绩 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入落实"能力提升年"工作部署，以稳应变，以进固稳，基本 完成全年经营目标。全年实现营业收入 41.28 亿元，同比增长 0.71%； 归属于上市公司股东的净利润 3.92 亿元，同比下降 3.11%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.45 亿元，同比增加 20.63%。 公司全面贯彻落实市场开拓战略部署，充分依托控股股东与地方 政府的资源优势，与兄弟公司高效协同，共同谋划央地战略合作，在 长江经济带、黄河流域生态保护区域、京津冀协同发展区域策划并落 地了一批有影响力的项目，并进一步培育青海、河北、山东等区域的 增量市场，稳中有进。 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-022 中节能国祯环保科技股份有限公司 （一）计提应收款项减值准备确认标准及计提方式 2023年度公司计提应收款项坏账准备93,786,207.51元，其中计提应收账款 坏账准备85,830,581.83元，计提其他应收款坏账准备2,299,852.53元，计提长 2024年3月20日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议 案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘 录第10号—年度报告披露相关事项》、《企业会计准则第8号—资产减值》与《企 业会计准则第14号——收入》应用指南等以及公司会计政策等相关规定的要求， 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对2023 年度应收款项、存货、合同资产、固定资产及在建工程、商誉等资产进行资产减 值测试，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计 ...

2023 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"节能国祯"） 查验了中节能财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企 业法人营业执照》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流 量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在北京市工商 行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币,公司的控股股东中国节能环保集 团有限公司是其唯一的股东。财务公司的基本情况如下： 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H211000001 法定代表人：韩巍 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 公司的经营范围包括： （3）办理成员单位票据贴现； （4）办理成员单位资金结算与收 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄胜忠，作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 黄胜忠，管理学博士，美国俄亥俄州立大学访问学者，目前任中国矿业大 学（北京）决策科学与大数据研究院执行院长、会计系教授、博导。2021年12 月30日至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年年度履职情况 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独 ...