长江医药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙照宏作为长江医药控股股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长江 医药控股股份有限公司董事会提名为长江医药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江医药控股股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ □ 是 √否 如否，请详细说明：本人已承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。 六、本人担任 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长江医药控股股份有限公司董事会现就提名孙 照宏为长江医药控股股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长江医药 控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江医药控股股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

独立董事提名 - 长江医药控股提名杨长生为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-067 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于2024年10月11日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024 年10月10日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本 次会议由王波先生主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，其中韩庆 凯先生、邓远军先生、兰霞女士、吴康兵先生以通讯方式出席并表决。本次会议 召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的通知》。 二、董事会会议审议情况 1、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨长生作为长江医药控股股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长江 医药控股股份有限公司董事会提名为长江医药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江医药控股股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：_________ ...

人事变动 - 董事李萱因个人原因辞职，辞去相关职务且不再任职[2] - 李萱未持股，辞职未使董事会人数低于法定最低数[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选[2] 其他信息 - 公告日期为2024年10月12日[3]

候选人资格 - 承诺参加独立董事培训并取得深交所认可证书[3] - 候选人及直系亲属持股和任职无违规[8][9] - 近十二个月无限制情形[11] - 近三十六个月无刑事处罚等不良记录[11][12] - 担任独董公司数不超三家且任期未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整并担责[13]

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-069 长江医药控股股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午15：30 网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月28日9:15- 15:00。 （1）于股权登记日2024年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-068 长江医药控股股份有限公司 关于公司拟变更独立董事的公告 2024年10月12日 1 附件 独立董事候选人简历 1、杜士明，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授（二 级），药学专业主任药师，十堰市政府专项津贴专家。曾任十堰市太和医院制剂科 主任、药学部主任，湖北医药学院药学院副院长。现任湖北医药学院生物医药研究 院副院长、十堰市太和医院科研处主任、十堰市生物医药协会专家。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事邓远军先生、兰霞 女士、吴康兵先生已申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员 会的职务，辞职后不在公司及下属公司担任任何职务。详情参见公司于 2024 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟变更董事、监事的公告》。 2024 年 10 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。该议案已经公司董事会提 名委员 ...

独立董事提名 - 长江医药控股提名杜士明为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11] 资格审查 - 被提名人已通过资格审查[2] - 提名人与被提名人无利害关系[2]