公司治理 - 2023年1月1日至3月2日召开1次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3][4] - 2023年提名委员会召开2次会议，独立董事审核候选人资格[5] - 2023年2月14日会议独立董事就换届议案发表意见[6][9] 独立董事履职 - 2023年与内审及会计师沟通，关注舆情提建议[6][7][8] - 2024年4月24日签署2023年度述职报告[12]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日中汇事务所合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[1] 审计相关决议 - 2023年4 - 5月通过续聘中汇事务所为2023年度审计机构议案[2][5] - 2024年4月19日通过2023年度报告等议案并同意提交董事会[6] 审计报告情况 - 中汇对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中汇审计态度公允，报告客观完整清晰及时[8]

募集资金情况 - 2019年2月25日公司公开发行1000万张可转换公司债券，发行总额10亿元，净额9.8972207311亿元[4] - 以前年度已使用募集资金6.830997亿元，2023年度实际使用6692.67万元，累计已使用7.500264亿元[5] - 以前年度利息净额2308.65万元，2023年度为53.66万元，累计为2362.31万元[5][6] - 报告期内公司将节余募集资金2.129396亿元用于永久补充流动资金，截至2023年12月31日，账面余额为5037.92万元[6] - 2023年度募集资金总额98,972.21万元，本年度投入6,692.67万元，累计投入75,002.64万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额100,000.00万元，比例为100.00%[26] 专户情况 - 截至2023年12月31日，公司及泰州中来公司共有3个募集资金专户，其余6个已销户[10] - 江苏银行姜堰支行专户余额318.026414万元，农行常熟沙家浜支行专户661.753266万元，工行常熟沙家浜支行专户4058.135939万元[11] 资金使用与归还 - 2022年4月20日公司同意使用不超过2.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年4月19日全部归还[14] - 2020年5月28日同意泰州中来公司以募集资金置换预先已投入自筹资金10,062.75万元，2021年1月14日归还[28] - 2019年6月10日使用闲置募集资金48,970万元暂时补充流动资金，2020年4月3日归还[28] - 2020年4月7日同意使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年4月6日归还[28] - 2021年4月22日同意使用不超过36,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年4月20日归还[28] 项目投资情况 - 三个募投项目投资总额合计62,379.00万元，拟以募集资金投资金额50,000.00万元[17] - “年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目”截至2023年末投资进度86.34%，本年度效益 -7,575.92万元[26][32] - “N型双面高效电池配套2GW组件项目”截至2023年末投资进度54.28%，本年度效益13,707.47万元[26][32] - “高效电池关键技术研发项目”截至2023年末投资进度93.37%，效益不适用[26][32] - 2023年三个变更后项目合计拟投入募集资金100000万元，实际投入6692.67万元，累计投入75002.64万元，实现效益6131.55万元[32] 项目变更情况 - 2020年4月7日公司同意将可转换公司债券募集资金中的5亿元用途变更为投资两个项目[8] - 2020年4月7日变更部分募集资金用途为2GW双面高效电池配套组件项目和高效电池关键技术研发项目[27] - 2021年3月29日变更年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目实施主体、地点及预定可使用状态日期[27] - 2021年公司将“年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目”投资总额调整为50,000.00万元[16] 其他情况 - 中汇会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定，保荐机构对存放与使用情况无异议[22][24] - 泰州中来公司N型双面高效电池配套组件项目先期实际投资10062.75万元未使用募集资金[29]

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-030 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。公司董事会于2024年4月24日召开第五届董事 会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，决 定于2024年5月16日（星期四）召开2023年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月16日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年5月16日 8．现场会议召开地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中 来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室。 二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | | | 目可以投 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-020 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备概况 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期变动 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收回或转回 | 核销 | 转销 | | | 应收账款坏账准备 | 21,470.36 | 3,039.34 | 29.64 | 29.34 | | 24,450.72 | | 应收票据坏账准备 | 2,032.18 | -1,245.74 | - ...

会议召开 - 2023年1月1日至3月2日公司召开1次董事会、2次股东大会[3][4] - 2023年公司第四届董事会提名委员会召开两次会议[5] - 2023年2月14日公司召开第四届董事会第三十五次会议[10] 换届选举 - 2023年2月14日独立董事就董事会提前换届选举及提名发表意见[6] - 2023年2月14日会议审议通过换届选举相关议案[10] 独立董事工作 - 2023年独立董事与内部审计及会计师事务所沟通[6] - 2023年独立董事与中小股东沟通交流[8] - 2023年独立董事了解公司运营提建议[9]

苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋文军） （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开了 1 次董事会、2 次股东大会。本人严 1 / 5 格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席会议现象，具体情况如 下表： | | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 2 次未 | 召开次数 | 列席次数 | | 次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 不适用 | 2 | 2 | 各位股东及股东代表： 本人作为苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规 章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，及时出席公司相 ...

证券简称：中来股份 证券代码：300393 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州中来光伏新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第二个归属期 归属条件未成就 暨部分限制性股票作废事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 5 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | （一）第二个归属期归属条件未成就的情况 7 | | （二）本次作废部分限制性股票的具体情况 7 | | （三）结论性意见 8 | | 六、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 9 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、中来股份 | 指 | 苏州中来光伏新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于苏州中 | | 独立财务顾 ...

审计情况 - 中汇会计师事务所审计中来股份2023年度财务报表并出具无保留意见审计报告[1] - 中汇会计师事务所审核《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[1] - 中汇认为汇总表财务信息按监管规定编制，与审计报表无重大不一致[6] 关联往来数据 - 广西雁晴2023年度往来累计159.01万元，年末余额159.01万元[9] - 广西源力2023年度往来累计59.27万元，年末余额59.27万元[9] - 湖南娄底晰晴2023年度往来累计135.83万元，年末余额135.83万元[9] 应收款项数据 - 湖南晴日应收账款85.73，浙江爱康517.99[10] - 广西雁晴合同资产4.92，湖南娄底晰晴4.20等[10] - 常熟高阳其他应收款期初5448.73，期末132191.60[10] - 所有关联方应收款项期初55622.86，期末298752.17，收回277627.81[11]

审计委员会组成 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独董会计专业人员担任[5] 任期与会议 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] - 定期会议每年至少4次，提前十天通知[12] - 临时会议提前三天通知[12] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议须全体委员过半数通过[20] 其他规定 - 连续两次不出席会议可撤销职务[13] - 会议记录保存不少于10年[15] - 议案及表决结果次日通报董事会[15]