激励计划会议 - 2023年9月多次会议审议激励计划相关议案[5][6][7][9] - 2024年9月4日会议通过调整预留授予价格等议案[10][11] 激励计划实施 - 2023年9月公示激励对象名单，期满无异议[8] - 2023年9月28日股东大会通过激励计划草案修订稿[9] 权益分派 - 2023年年度权益每10股派2元现金股利，2024年5月7日实施完毕[12] 激励计划调整 - 第五期预留授予价格由9.73元/股调为9.53元/股[12][13] - 预留授予日为2024年9月4日[15] 激励对象情况 - 7人获33.6323万股预留限制性股票，占比0.06%，授予价9.53元/股[18] - 2人离职，回购注销112,109股，回购价调整后为9.65元/股[19][21] - 预计回购资金1,081,851.85元，来源自有资金[22]

激励计划 - 2024年9月4日为激励计划预留授予日[2] - 向7名对象授予33.6323万股限制性股票，授予价9.53元/股[2] 股票回购 - 2人离职，回购注销其11.2109万股未解除限售股票，回购价9.65元/股[3][4]

公司股权结构 - 国药财务公司注册资本金22亿元[2] - 中国医药集团出资11.6105亿元，持股52.7750%[2] - 中国生物技术股份出资6.9895亿元，持股31.7705%[2] - 中国中药有限公司出资1.2亿元，持股5.4545%[2] - 上海现代制药股份出资1.2亿元，持股5.4545%[2] - 国药控股股份出资1亿元，持股4.5455%[2] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产规模374.81亿元，扣除委托资产后366.62亿元[14] - 截至2024年6月30日，累计投放信贷资金105.96亿元[15] - 截至2024年6月30日，累计实现营业收入3.08亿元（未经审计）[15] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率20.87%，监管要求≥10.5%[16] - 截至2024年6月30日，流动性比例63.95%，监管要求≥25%[16] - 截至2024年6月30日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为39.25%，监管要求≤80%[16] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管要求≤100%[16] - 截至2024年6月30日，投资比例64.42%，监管要求≤70%[16] - 截至2024年6月30日，自有固定资产比例0.07%，监管要求≤20%[16] 公司存贷情况 - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司存款余额16,042.62元，占比不足0.01%[17][18] - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司开立承兑汇票发生额39,283,413.73元，占比100%[18] - 截至2024年6月30日，公司在其他金融机构存款余额1,325,887,473.69元，约占100%[18] - 截至2024年6月30日，公司在其他金融机构贷款余额141,297,407.91元[18]

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。现将有关事项提示如下： | 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议并通 过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京九强生物技术股份有限公司 第五期限制性股票激励计划授予价格调整、 授予条件成就及回购注销事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次回购注销情况 6 | | 三、 本次授予价格调整情况 7 | | 四、本次授予条件成就情况 8 | | 五、本次授予情况 9 | | 六、结论性意见 11 | | 七、备查信息 12 | 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对上 市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生 的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 3. 本报告所表达的意见以下述假设为前提：国家现行的相关法律、法规及 政策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济、社会环境无重大变化；公 司提供的资料和信息真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信的 按照本激励计划及相关协议条款全面、妥善履行所有义务；本激励计划不存在其 它障碍，并能够顺 ...

权益分派与激励计划 - 2023年年度权益分派每10股派现金红利2元[3][4] - 2024年9月4日向7人授予33.6323万股限制性股票，价9.53元/股[5] - 2人离职，11.2109万股限制性股票以9.65元/股回购注销[6] 股本变更 - 限制性股票回购注销与可转债转股后，总股本由58,844.6253万股变为58,832.6434万股[8] 金融业务 - 拟与国药财务公司签《金融服务协议》，存款不超2亿，授信最高5亿，有效期两年[9] - 对国药财务公司2024年6月30日情况评估并出报告[10] - 制订在国药财务公司金融业务风险处置预案[13] 会议安排 - 2024年9月20日14:00召开2024年第一次临时股东大会[16] - 第五届董事会第十一次会议于2024年9月4日召开，通过多项议案[2][3] 议案表决 - 各议案表决同意票占有效表决权均为100%，部分需股东大会审议且关联股东回避表决[4][5][7][8][9][12][15][16]

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-068 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司") 第五届监事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 29 日以书面及电子 邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要 信息。本次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。出席会 议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持， 张威亚、包楠监事出席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 ...

业绩分配 - 公司2023年年度每10股派发现金股利2元（含税）[7] 股权激励 - 第五期股权激励计划预留部分限制性股票授予价格调为9.53元/股[8] 会议审议 - 2023 - 2024年多次召开董事会、监事会、股东大会审议相关议案[2][3][4][5][6] 激励登记 - 2023年10月13日披露第五期限制性股票激励计划首次授予登记完成公告[5]

存贷款风险处置组织 - 公司成立领导小组，董事长任组长，常务总经理、财务总监任副组长[3] - 下设工作小组，财务总监任组长[3] 风险处置机制 - 领导小组统一领导，相关部门分工防范化解风险[3] - 定期和临时向总经理办公会汇报，披露评估报告[6] 特定风险情形 - 公司在国药财务存款余额占比超30%[8] - 国药财务当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%[9] 风险处置措施 - 启动程序后组织了解情况，制定修订方案[9] - 要求国药财务自救，必要时向集团求助[10] 后续处理 - 平息后加强监督，重新评估，调整业务比例[12] - 若影响因素不能消除则撤出全部存款[12]

关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五期限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）已经公司 2023 年第二次临时股东大 会审议通过。公司于 2024 年 9 月 4 日分别召开第五届董事会第十一次会议 和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股 票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划情况简述 （一）激励总量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票合计 414.8016万股，占本激励计划公告时公司股本总额的0.70%。其中，首次授予 381.1693万股，占拟授予权益总额的91.89%，占本激励计划公告时公司股本 总额的0.65%；预留授予33.6323万股，占拟授予权益总额的8.11%，占本激励 计划公告时公司股本总额的0.06%。 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-070 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 | 解除限售安排 | 解除限售期间 | 解除 ...