（一）审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-002 航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第六次会议于 2023 年 12 月 29 日下午 17:00 在公司成都分公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监 事。 本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。其中出席现场会议的监事为张亚、苏志革，以 通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞、王良文。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： 经审核，监事会认为：公司使用部分募集资金为子公司提供 委托贷款，用于补充流动资金或偿还流动资金贷款，符合重大资 ...

航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 29 日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向成都航天模塑有限责任公司提供委托贷款的议案》，同意根据 公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模 塑"）生产经营需要，通过委托贷款的形式，将部分用于补充流 动资金的募集资金调拨至航天模塑，具体情况如下： 一、委托贷款基本情况 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-004 航天智造科技股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司重大资产重组已实施完成，根据重组方案，为满足公司 业务发展、市场开拓、综合管控调配以及支付税金和中介费用等 对流动资金的需求，增强公司整体的抗风险能力，降低财务风险 和经营风险，公司拟使用募集资金 102,184.42 万元（扣除发行承 销费用后实际到账 99,454.42 万元）用于补充公司及标的公司川 南航天能源科技有限公司、航天模塑流动资金。航天模塑为开展 生产经营需要大量流动资金，为节省公司财务费用，提高募 ...

中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公司 向全资子公司提供委托贷款的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造向 全资子公司提供委托贷款事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371 号），并经深 圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总 额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元， 实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-123 航天智造科技股份有限公司 2023 年度第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月29日下午14:30，会 议以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2023年12月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月29 日9:15 -15:00。 5. 会议主持人：公司董事长陈凡章先生。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》 的规定。 二、会议出 ...

关于航天智造科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0756 号 致：航天智造科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天智造科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于航天智造科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》（以下简称本"《法律意见书》"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》和《航天智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发 表法律意见。 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 1．在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召 集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见 ...

信息披露义务人一：焦兴涛 住所：青岛市市南区增城路****** 通讯地址：青岛市市南区增城路****** 信息披露义务人二：曹振华 住所：青岛市市南区增城路****** 通讯地址：青岛市市南区增城路****** 航天智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 航天智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：航天智造科技股份有限公司 公司上市地点：深圳证券交易所 股票简称：航天智造 股票代码：300446 信息披露义务人三：焦建 住所：青岛市崂山区东海东路****** 通讯地址：青岛市市南区增城路****** 信息披露义务人四：焦勃 住所：青岛市市南区增城路****** 通讯地址：青岛市市南区增城路****** 信息披露义务人五：曹振芳 住所：青岛市李沧区九水东路****** 通讯地址：青岛市李沧区九水东路****** 信息披露义务人六：曹振霞 住所：青岛市崂山区香港东路****** 通讯地址：青岛市崂山区香港东路****** 权益变动性质：持股比例被动减少 签署日期：二〇二三年十二月 航天智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证 ...

航天智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：航天智造科技股份有限公司 公司上市地点：深圳证券交易所 股票简称：航天智造 股票代码：300446 信息披露义务人：国调二期协同发展基金股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街7号-4至19层101内7层708室 通讯地址：北京市西城区金融大街7号-4至19层101内7层708室 权益变动性质：股份增加 签署日期：二〇二三年十二月 航天智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法（2020年修正）》（以下简称 "《收 购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权 益变动报告书（2020年修正）》（以下简称"《准则15号》"）及其他相关法律法规、 部门规章和规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。 三、本报告书已全面披露了信息披露义务人在航天智造科技股份有限公司中拥 有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通 ...

上市公司名称：航天智造科技股份有限公司 公司上市地点：深圳证券交易所 股票简称：航天智造 股票代码：300446 航天智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：中国航天科技集团有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区阜成路八号 一致行动人：四川航天工业集团有限公司 住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号 通讯地址：四川省成都市818信箱1分箱 一致行动人：四川航天燎原科技有限公司 住所/通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都中路105号 一致行动人：四川航天川南火工技术有限公司 住所/通讯地址：泸州市江阳区龙腾路9号 一致行动人：航天投资控股有限公司 住所：北京市西城区平安里西大街31号6层601 通讯地址：北京市西城区平安里西大街31号六层 签署日期：二〇二三年十二月 航天智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法（2020年修正）》（以下简称 "《收 购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权 益变动报 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-122 航天智造科技股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天智 造"）于 2023 年 6 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），同意公司非公开发行股份募集配套资金不超过 210,000 万 元。 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 179,487,179 股，每股发行价格 11.70 元，本次发行募集资金总额 人民币 2,099,999,994.30 元。2023 年 11 月 20 日，致同会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。根据该报告，截至 2023 年 11 月 17 日止，公 司本次发行募集资金总额人民币 2,099,999,99 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-121 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2023 年度第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七次会议决定于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 召开 2023 年 度第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度第五次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本 通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统进行网络投票。 （3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易 系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式， 不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投 票结果为准。 6. 股权登记日：2023 年 12 月 22 日 7. 现场会议地点：四川省成都经济技 ...