川南航天能源科技有限公司 专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 专项审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 过渡期利润表 | 1 | | 财务报表附注 | 2-29 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 专项审计报告 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们 按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对 财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证 据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致 的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财 务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 ...

成都航天模塑有限责任公司 专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 | 专项审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 过渡期合并利润表 | 1 | | 财务报表附注 | 2-41 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 专项审计报告 致同专字（2023）第 110A018753 号 成都航天模塑有限责任公司全体股东： 我们审计了后附的成都航天模塑有限责任公司（以下简称航天模塑）按照 财务报表附注二所述的编制基础编制的财务报表，包括 2022 年 1 月至 2023 年 6 月合并利润表及其附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是航天模塑管理层的责任，这种责任包括：（1） 按照财务报表附注二所述的编制基础编制财务报表，并使其实现公允反映；（2） 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-108 航天智造科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的公司过渡期间损益情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述专项审计报告，过渡期间内，航天模塑实现净利润 317,029,883.18 元，航天能源实现净利润 280,363,494.25 元，均未 发生亏损，亦未发生其他导致净资产减少的情形，交易对方均无 需承担补偿责任，标的公司在过渡期间内产生的收益由公司享有。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购 买川南航天能源科技有限公司（以下简称"航天能源"）100%股 权、成都航天模塑股份有限公司（以下简称"航天模塑"）100% 股份，并拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过 35 名符 合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。截至 2023 年 7 月 12 日，本次交易相关标的资产已全部完 成交割过户，公司为支付标的资产对价新发行的股份于 2023 年 8 月 8 日完成上市。现将本次交易标的公司 ...

特此公告。 1 航天智造科技股份有限公司 独立董事：刘洪川、屈哲锋、邹华维 2023 年 10 月 24 日 2 航天智造科技股份有限公司 独立董事对公司相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作 为本公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第五次会议拟审议 的《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的 议案》进行了认真审查，并发表事前认可意见如下： 我们认为公司拟延长发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有 效期事项符合《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等的相关规定，我们对延长公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东 大会对 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-105 航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第四次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 10:00 在公司成都分公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监 事。 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董 事会授权有效期的议案》 1 经审核，监事会认为：公司决定延长发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对 董事会授权有效期事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法 律法规的规定，符合公司本次发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-104 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 9:00 在公司成都分公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清 和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、 谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司部分监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董 ...

1. 股东大会届次：2023 年度第四次临时股东大会 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-107 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2023 年度第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议决定于 2023 年 11 月 8 日下午 14:30 召开 2023 年 度第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第五 次会议审议通过，决定召开 2023 年度第四次临时股东大会，会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 8 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为1581.18亿元，同比增长30.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8473.32亿元，同比增长72.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为538.75亿元，同比下降5.34%[5] - 基本每股收益为0.1272元，同比增长72.12%[5] - 总资产为7570.16亿元，同比增长15.48%[5] - 公司营业总收入为422.14亿，较上期增长22.8%，营业总成本为385.31亿[48] - 航天智造科技股份有限公司2023年第三季度持续经营净利润为336,087,842.22元，较上期285,023,515.99元增长[49] - 归属于母公司股东的净利润为242,732,032.05元，较上期189,464,304.73元增长[49] 资产负债 - 总资产为7570.16亿元，同比增长15.48%[5] - 航天智造科技2023年第三季度流动资产总额为491.27亿，较年初增长26.5%[46] - 公司非流动资产合计为265.74亿，较年初略有下降，但仍保持稳定[46] 财务活动 - 投资活动产生的现金流量净额为-204,287,954.68元，较上期-224,542,190.69元有所改善[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-186,332,313.89元，较上期-395,878,886.34元有所改善[52] 股东信息 - 前10名股东中，四川航天川南火工技术有限公司持有最多股份，占比为23.41%[24] - 股东焦建、曹振华、焦勃本期增加限售股数为6,601,746股[35][36][37] - 自然人交易对方法邓毅学等26名持有12,469,956股限售股份[38] - 董事、高管王德胜、刘彦峰、周春丽持有3,895,619股限售股份[39] - 董事锁亚强、俞新荣持有931,815股限售股份[40] 公司运营 - 公司完成了董事会、监事会换届选举产生新一届董事会、监事会成员[41] - 公司调整了组织机构，设置了综合管理部、发展计划部等6个职能部门[41] - 公司设立了成都分公司作为总部，变更总部办公地址及联系电话等信息[42] - 公司向金融机构申请了综合授信及担保事项，用于全资子公司经营发展[42] - 公司拟变更公司名称为“航天智造科技股份有限公司”，证券简称为“航天智造”[44] - 公司完成了2023年第三季度的财务报表编制[45]

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-101 航天智造科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、2023 年 10 月 16 日召 开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公 司名称及证券简称的议案》，同意公司名称由"保定乐凯新材料 股份有限公司"变更为"航天智造科技股份有限公司"。 航天智造科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 2 变更前名称：保定乐凯新材料股份有限公司，变更后名称： 航天智造科技股份有限公司。 公司证券简称暂时保持不变，拟变更的证券简称以深圳证券 交易所最终核准结果为准。公司将按照相关流程要求开展证券简 称变更工作，并及时履行信息披露义务。上述事项尚存在不确定 性，敬请投资者注意风险。 特此公告。 1 基于上述事项，公司于 2023 年 10 月 18 日完成了工商变更 登记手续并取得了保定国家高新区行政审批局换发的《营 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0611 号 致：保定乐凯新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受保定乐凯新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...