证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-003 深圳市赢合科技股份有限公司 一、无偿划转的基本情况 2023 年 12 月 4 日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）与其全资子公司上 海电气自动化集团有限公司（以下简称"电气自动化集团"）签署了《股份划转 协议》，上海电气拟将其持有的 184,426,829 股公司股份（占本公司总股本的 28.39%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例 28.57%）全部无偿划转 至电气自动化集团。本次无偿划转事项不涉及公司控制权的变更，公司实际控制 人未发生变化，仍为上海市国有资产监督管理委员会。详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东国有股权无偿划 转的提示性公告》（公告编号：2023-062）。 2024 年 1 月 2 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东国有股份无偿划转进 展的提示性公告》（公告编号：2024-001），无偿划转事项已经完成了上海市国有 资产监督管理委员会的国资产权管理信息系统备案。 二 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-002 深圳市赢合科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 1 二、坚持科技创新驱动，提升产品市场竞争力 科技创新是第一生产力。公司自创立以来，始终秉承"创新驱动发展"战略， 建立了完善的研发创新体系，加大科技创新投入力度，通过自主创新、引进创新 及联合开发，不断优化产品性能和客户体验，促进创新的实施和推广，保持技术 领先性。加强研究院、博士后科研工作站的投入和人才引进，持续提升科技创新 能力。公司坚持对标全球领先技术、对标行业领先企业、对标全国领先范例，以 技术升级与创新驱动产品性能及品质提升，巩固公司产品技术领先优势，持续打 造公司不可或缺、不可替代的产品市场核心竞争力。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司拥有各项专利及软件著作权共计 1,735 项。 三、践行以高质量公司治理为根的理念，提升规范运作水平 公司将不断夯实公司治理基础，持续规范"三会一层"治理机制，充分发挥 股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门 委员会为董事会重大决策专业把关的作用。规范公司及股东的权利义务，防止滥 用股 ...

关于持股 5%以上股东国有股份无偿划转进展的提示性公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 4 日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）与其全资子公司上 海电气自动化集团有限公司（以下简称"电气自动化集团"）签署了《股份划转 协议》，上海电气拟将其持有的 184,426,829 股公司股份（占本公司总股本的 28.39%，占剔除公司回购专用账户中股份的总股本比例 28.57%）全部无偿划转 至电气自动化集团。本次无偿划转事项不涉及公司控制权的变更，公司实际控制 人未发生变化，仍为上海市国有资产监督管理委员会。详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市赢合科技股份有限公司关于持股 5%以上股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-062）。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-001 深圳市赢合科技股份有限公司 公司将持续关注本次股东股份无偿划转事 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二三年十二月 1 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定， 以及本次股东大会审议议案的表决结果是否合法有效进行核查并发表意见，并不 对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真 实性、准确性或合法性发表意见。 广东华商律师事务 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-067 深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会。 （2） 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的 方式。 （3）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日(星期三)下午 15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—下 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决形式。 4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市赢合科技股份有限公司 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市赢合科技股份有限公司（以下简称"赢合科技"或"公司"）持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司2018年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2211 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股） 6,150 万股，发行价为每股人民币 22.97 元，共计募集资金 141,265.50 万元，扣除承销和保荐费用 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-063 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《独立董事工作制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 1 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事签署了关于同意 豁免第五届董事会第七次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深 圳市赢合科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在深圳市赢合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市赢合科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程"》）、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公 司董事会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： （一） 独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询 或者核查； 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。 独立董事专门会议可以根据需 要研究讨论公司其他事项。 1 （二） 独立董事向董事会提议召开临时股东大会； （三） 独立董事提议召开董事会会议； （四） 应当披露的关联交易； （五） 上市公司及相关方变更或者豁免承诺 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司对募集资金投资项目"赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项 目"、"赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目"（以下简称"募投项目"） 结项，并将节余募集资金人民币 1,531.95 万元（包括利息收入，最终金额以资 金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公 司独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构" ) 发表了明确同意的意见。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及公司 ...